List z El Mayo, Tamaulipas i Sinaloa

List od El Mayo Zambada , ze wszystkimi jego interpretacjami, po raz kolejny porusza kwestię powiązań przestępczości zorganizowanej z sektorami Morena, Huachicol, Tamaulipas i Sinaloa.

Meksykańscy prawnicy El Mayo , których wyznaczył do zajęcia się jego powrotem do Meksyku, Juan Pablo Penilla i Juan Manuel Delgado z kancelarii prawnej RPDM, to dwaj znani zwolennicy Moreny.

Penilla był doradcą rządu Américo Villarreala , uznawanym w Izbie Deputowanych i Senacie, a także prawnikiem przywódców Los Zetas, El Z 40 i El Z 42 , Miguela Ángela i Omara Treviño Moralesa , aresztowanych w 2013 r., którzy w 2011 r. wydali rozkaz przeprowadzenia w Allende, Coahuila, prawdopodobnie największej masakry dokonanej przez grupy handlarzy narkotyków w Meksyku, w wyniku której zginęło 26 osób, ale szacuje się, że około 300 osób uznaje się za zaginione.

Po ponad dekadzie El Z40 i El Z42 , którzy nadal prowadzą swoje grupy z więzienia, nie udało się im uzyskać ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Ostatni fortel obrony pod przewodnictwem adwokata Penilli polega na tym, że 12 lat później utrzymuje on, że w rzeczywistości Treviño Morales nie jest El Z40 , ale jego imiennikiem. To śmieszne, ale na razie zapobiegło jego ekstradycji.

Powiązania Treviño Moralesa z Kartelem del Noreste, jedną z organizacji uznanych przez Stany Zjednoczone za terrorystyczne, są oczywiste; jego siostrzeńcy i inni krewni zostali aresztowani, gdy pełnili funkcję ich następców. Również z organizacjami oddolnymi, takimi jak kolumna Pedro J. Méndeza, która, pomimo klasyfikowania jej jako część przestępczości zorganizowanej, aktywnie uczestniczy w polityce Tamaulipas, wspierając oczywiście Morenę, a w ostatnich wyborach obecnego gubernatora Américo Villarreala , tego samego, który mianował Penillę „honorowym” doradcą prawnym rządu stanowego.

Wszystko to wiąże się ze sprawą Sergio Carmony i jej ogromnymi konsekwencjami. Kilka dni przed ubiegłorocznymi wyborami w Polanco zamordowano Carlosa Narváeza , wpływowego urzędnika z czasów rządów Horacio Duarte w systemie celnym, który nawet miał zostać jego następcą.

Na koniec przybył Rafael Marín Mollinedo , który został tam tylko na kilka miesięcy (i który ku zaskoczeniu wszystkich powrócił na to stanowisko), natomiast Narváez pozostał w Służbie Celnej jeszcze przez kilka miesięcy, a następnie złożył rezygnację.

Po zabójstwie Narváeza pojawiły się ponownie wersje, że śmierć ta była powiązana z inną, do której doszło w listopadzie 2021 r. – śmiercią Sergio Carmony , zamordowanego w San Pedro Garza García. Sergio Carmona był przedsiębiorcą z Tamaulipas, znanym jako król Huachicol, który aktywnie uczestniczył w kampaniach politycznych w tym i kilku innych stanach. Jeśli w przeszłości finansował kampanie innych partii, to od 2018 r. jego działalność jest ściśle związana z Moreną.

Carmona był bardzo blisko, poprzez swojego brata Julio , z pierwszym dyrektorem Służby Celnej w sześcioletniej kadencji, Ricardo Peraltą , który później został podsekretarzem spraw wewnętrznych wraz z Olgą Sánchez Cordero , i kontynuował bliskie relacje ze swoim następcą Horacio Duarte , który pracował w Służbie Celnej do 2022 r., a obecnie jest sekretarzem rządu stanu Meksyk.

Julio , brat Sergia , został mianowany dyrektorem urzędu celnego w Reynosa, gdzie doszło do licznych nieprawidłowości. Korupcja była tak duża, że ​​Julio Carmonę stracił pracę. Po zamordowaniu Sergia jego brat uciekł do Stanów Zjednoczonych, gdzie oddał się do dyspozycji władz tego kraju. Wtedy też zaczęła wychodzić na jaw sieć tajnych kont w różnych rajach podatkowych, służących do prania pieniędzy i gromadzących wielomilionowe kwoty. Departament Skarbu znalazł konta bankowe z kwotą ponad 60 milionów dolarów. Jednak majątek braci Carmona , będący efektem działalności huachicol, według amerykańskich mediów, powołujących się na źródła w Stanach Zjednoczonych, przekracza 2 miliardy dolarów. Carmona miała konta na Kajmanach, w Holandii i na Bermudach.

Śledztwo prowadzone przez Departament Skarbu USA wykazało, że szeroka sieć urzędników celnych współpracowała z amerykańskimi gangami, które klonowały karty kredytowe i kupowały olej napędowy, benzynę i biodiesel, a następnie importowały je do Meksyku jako olej mineralny poprzez kontrolę celną.

Sprawa jest bardzo zaawansowana w Stanach Zjednoczonych, nie tylko ze względu na informacje dostarczone przez Julio Carmonę , ale również dlatego, że jest ona zaangażowana w działalność organizacji przestępczych działających w tym kraju, wspólników siatki meksykańskich operatorów. Agencje amerykańskie obwiniają również byłego gubernatora Kolumbii Brytyjskiej, Jaime Bonillę (za operacje podobne do tych przeprowadzonych w Tamaulipas) i Juana Carlosa Madero Lariosa , byłego szefa operacji celnych.

W 2023 r. Excelsior opublikował informację, że na podstawie jednego z dokumentów wykradzionych z Departamentu Obrony w sierpniu 2022 r. ówczesny Sekretarz Generalny Luis Cresencio Sandoval zwrócił się do CNI o zbadanie domniemanych przestępstw popełnionych w systemie celnym, takich jak przekupstwo, wymuszenia i oszustwa. Zgodnie z dokumentem 812 z dnia 18 sierpnia tego roku dowództwo wojskowe przedstawiło oskarżenia o korupcję przeciwko Juanowi Carlosowi Madero Lariosowi i Álvaro Alejandro Hernándezowi Sierra , dyrektorowi generalnemu Evaluation; Alejandro César Reyna Carrillo , dyrektor generalny ds. technologii informatycznych i Leonel Arturo Escalona González .

Wówczas ujawniono, że Carmona finansował kampanie Moreny w 2021 r., obecny gubernator Villarreal był przedstawicielem Moreny w Sinaloa; istnieją dokumenty, które pokazują, że transfery milionów dolarów na tę i inne kampanie przypisywane są zasobom Carmony . Ta fabuła jest ponownie przedstawiona w tym numerze.