W Stanach Zjednoczonych skonfiskowano kryptowalutę o wartości 10 milionów dolarów powiązaną z kartelem Sinaloa

Władze federalne USA ogłosiły przejęcie kryptowalut o wartości 10 milionów dolarów, bezpośrednio powiązanych z Kartelem Sinaloa , jedną z najpotężniejszych organizacji przestępczych na kontynencie. Operacja, prowadzona przez DEA i publicznie zaprezentowana 15 lipca, stanowi poważny cios finansowy dla grup przestępczych, które wykorzystały kryptowaluty jako metodę prania pieniędzy i unikania nadzoru bankowego.

Ogłoszenie ogłoszono podczas konferencji prasowej w Miami na Florydzie, w której uczestniczyli p.o. administratora DEA Robert Murphy i prokurator generalna Pamela Bondi . Zajęcie jest częścią wysiłków na rzecz rozbicia cyfrowych struktur finansowych karteli, wykraczających poza konfiskatę narkotyków i broni.

Podczas konferencji Murphy wyjaśnił, że agenci federalni skonfiskowali kryptowaluty o wartości około 10 milionów dolarów – aktywa cyfrowe, które były bezpośrednio wykorzystywane przez członków kartelu Sinaloa . Chociaż nie ujawniono szczegółów dotyczących osób zaangażowanych w sprawę ani rodzaju kryptowaluty, było jasne, że było to skoordynowane śledztwo o celach międzynarodowych .

Do niedawnego zajęcia doszło w Miami , strategicznym centrum przepływu kapitału i towarów, zarówno legalnego, jak i nielegalnego, między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Ameryką Łacińską. Operację przedstawiono jako część szerszej ofensywy przeciwko finansowaniu handlu narkotykami.

Prokurator generalny Florydy James Uthmeier świętował zajęcie w mediach społecznościowych. Na swoim oficjalnym koncie X (dawniej Twitter) napisał:

„Doskonała praca, prokuratorze generalny Bondi, @TheJusticeDept i @DEAHQ, za zajęcie kryptowaluty o wartości 10 milionów dolarów bezpośrednio powiązanej z kartelem Sinaloa”.

Władze podkreślały, że meksykańskie organizacje przestępcze są głęboko zakorzenione w Stanach Zjednoczonych . „Nie łudźcie się, kartele działają w każdym zakątku tego kraju, podobnie jak my” – oświadczył stanowczo Murphy, dając jasno do zrozumienia, że reakcja agencji federalnych będzie zintensyfikowana, zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym.

To nie pierwszy raz, kiedy Kartel Sinaloa jest powiązany z wykorzystaniem kryptowalut . Wielokrotnie prowadzono śledztwa w sprawie domniemanych członków, którzy wykorzystywali aktywa cyfrowe, takie jak Bitcoin czy Monero, do transferu nielegalnych zysków bez pozostawiania śladu w tradycyjnym systemie bankowym.

Atrakcyjność kryptowalut dla przestępczości zorganizowanej wynika z ich decentralizacji, trudności w ustaleniu ich pochodzenia oraz możliwości transferu dużych sum bez bezpośredniego nadzoru ze strony instytucji finansowych. Władze udoskonaliły jednak swoje możliwości monitorowania blockchaina i informatyki śledczej, umożliwiając wykrywanie i zamrażanie nielegalnych środków.

W tym samym raporcie Robert Murphy ujawnił również przejęcie kilku sztuk broni palnej w Omaha i ponad 40 000 tabletek fentanylu . Dodał, że te poszlaki są powiązane z lokalną organizacją powiązaną z meksykańską grupą przestępczą , choć odmówił potwierdzenia, czy był to również Kartel Sinaloa.

Obecność syntetycznych narkotyków, takich jak fentanyl, wysoce śmiertelnej substancji odpowiedzialnej za tysiące zgonów z powodu przedawkowania w Stanach Zjednoczonych , pozostaje głównym przedmiotem zainteresowania DEA. Jednocześnie konfiskaty broni odzwierciedlają poziom zagrożenia i wyszkolenia wojskowego, jakie mogą osiągnąć te grupy.

Zajęcie kryptowaluty o wartości 10 milionów dolarów to bezpośredni sygnał dla kartelu Sinaloa i innych organizacji, które stosują wyrafinowane metody ukrywania aktywów i unikania sankcji . Atakując cyfrową infrastrukturę finansową , władze dążą do osłabienia operacji logistycznych, rekrutacji i ekspansji terytorialnej karteli.

Te ciosy, choć nie wykorzenią handlu narkotykami, komplikują stały przepływ pieniędzy, który go utrzymuje. Jak sam Murphy mówi, strategia jest jasna: „Wpływ na ich kieszenie w takim samym stopniu, jak na ich strukturę operacyjną”.

Zajęcie kryptowaluty o wartości 10 milionów dolarów, powiązanej z kartelem Sinaloa, stanowi kluczowy krok w walce z praniem pieniędzy w internecie . Operacja, prowadzona przez DEA i wspierana przez prokuratorów federalnych, wzmacnia przekaz, że działalność przestępcza nie znajduje już schronienia nawet w cyberprzestrzeni . W miarę jak kartele rozszerzają swoje wpływy na nowe technologie, władze uczą się również zwalczać je na własnym terenie.