Rząd zaostrzy środki zapobiegające praniu pieniędzy

Źródło: Archiwum

Określenie sześciu karteli przestępczych w Meksyku mianem „globalnych organizacji terrorystycznych” zmusi Jednostkę Wywiadu Finansowego (UIF) Ministerstwa Finansów do przyjęcia bardziej rygorystycznych środków kontroli nad działalnością wszystkich instytucji finansowych w kraju, aby zagwarantować legalne pochodzenie środków, w których odgrywają one jakąś rolę.