Drogi: Manewr Cristiny Kirchner mający na celu ogłoszenie bankructwa i uniknięcie zwrotu 55 milionów dolarów skradzionych państwu
W sierpniu 2016 r., trzy dni po oskarżeniu w sprawie Highways, Cristina Kirchner dopuściła się manewru typowego dla przestępstw białych kołnierzyków: odziedziczyła wcześniej majątek na rzecz swoich dzieci, Máximosa i Florencii , aby uniknąć zwrotu państwu środków publicznych skradzionych przy współudziale Lázaro Báeza.
W tym czasie Cristina ogłosiła, że przekazuje „50% aktywów finansowych, majątku osobistego i nieruchomości, które należały do mnie jako majątek wspólny w spadku po Néstorze Carlosie Kirchnerze, zostały prawnie i zgodnie z prawem przekazane moim dzieciom w ramach postępowania spadkowego”. Pozostałe 50% należało do jej dzieci. Zostało jej tylko 200 000 dolarów.
Hotel Alto Calafate stał się własnością Máxima i Florencii Kirchnerów na mocy przewidywanego spadku po Cristinie.
Teraz prokuratorzy Diego Lucini i Sergio Mola powinni oskarżyć ją o oszukańcze ogłoszenie upadłości , tak aby mogła zwrócić 55 milionów dolarów za kradzież z państwa przydzielonych Lázaro Báezowi kontraktów na roboty publiczne o wartości 3,5 miliarda dolarów.
Gdy Drugi Federalny Sąd Ustny (TOF 2) skazał byłego prezydenta i ośmiu innych oskarżonych za oszustwo, państwo ustaliło kwotę do wspólnej konfiskaty na około 500 milionów dolarów . Z tej kwoty Cristina ma prawo do 55 milionów dolarów, zgodnie z początkowymi szacunkami, chociaż TOF 2 poprosił w tym tygodniu Korpus Ekspertów Sądu o aktualizację tej kwoty.
Ponieważ większość skazanych osób prawdopodobnie ogłosi niewypłacalność, prokuratorzy Diego Luciani i Sergio Mola zajęli już 145 nieruchomości, 42 samochody, 2 łodzie, 18 produktów bankowych i 11 akcji spółek należących do wszystkich skazanych osób.
Hotel Los Sauces, którego właścicielami są również dzieci Cristiny Kirchner.
Po aresztowaniu byłego prezydenta i ośmiu innych skazanych osób prokuratorzy wystąpią o otwarcie tzw. incydentu w sprawie, aby zdecydować, jak odzyskać te pieniądze od państwa. Według przedstawiciela Civic Coalition Juana Manuela Lópeza, Luciani i Mola powinni wnieść oskarżenie przeciwko Cristinie o przestępstwo „oszukańczej niewypłacalności”.
Były szef Financial Information Unit (FIU), Mariano Federici, powiedział Clarín , że zgadza się z zastępcą Elisy Carrió. Federici dostarczył kluczowych informacji w sprawie, gdy był urzędnikiem pod Mauricio Macrim.
Federici wyjaśnił, że „jest wysoce prawdopodobne, że znaczna część aktywów stanowiących dochody z przestępstwa nie została jeszcze zalegalizowana (wyprana), a wiele innych zostało poddanych oszukańczym manewrom mającym na celu formalne wydobycie ich z ich osobistych aktywów ”.
„Zadeklarowane przez niego aktywa (około 200 000 dolarów) w żaden sposób nie odzwierciedlają prawdziwej wielkości nielegalnych środków finansowych ” – dodał.
„Część skradzionych aktywów pozostaje ukryta; inna część pozostała w rękach figurantów i bliskich współpracowników, takich jak Daniel Muñoz i Báez; a inna część — już wyprana część — została rzekomo przekazana, prawdopodobnie poprzez pozorowane lub oszukańcze działania, jego dzieciom, aby chronić je przed potencjalnymi działaniami odzyskiwania aktywów” — powiedział Federici. Były sekretarz Muñoz zainwestował 65 milionów dolarów w nieruchomości w Miami i Nowym Jorku.
Dodał, że na etapie wykonywania wyroku „prokuratorzy powinni kompleksowo zbadać wszystkie możliwe do zidentyfikowania aktywa (hotele, nieruchomości, konta bankowe, firmy itp.)”.
„Jeśli zarzuca się brak wystarczających aktywów, należy wziąć pod uwagę możliwość oszukańczej niewypłacalności, aby zapobiec temu, aby te schematy drenażu aktywów faktycznie udaremniły skuteczność orzeczenia” – podkreślił Federici.
Wieś El Chaltén, kolejny z hoteli Kirchner zarządzanych przez Lázaro Báeza. Zdjęcie: Maxi Failla.
Jak działa ten proces? Najpierw sędziowie Drugiego Federalnego Sądu Sprawiedliwości poproszą skazanych o wspólne pokrycie tej kwoty. Ponieważ większość z nich będzie twierdzić, że nie ma pieniędzy, zajęte już aktywa zostaną wystawione na aukcję, zgodnie z listą sporządzoną przez sędziego Juliána Ercoliniego i prokuratora Gerardo Pollicita podczas śledztwa w tej sprawie.
Roszczenie o kwotę 500 milionów dolarów dotyczy szkód wyrządzonych państwu przez niedokończone projekty, zawyżone ceny, nadpłaty finansowe i inne przestępstwa.
Oprócz Cristiny inni skazani muszą zapłacić to zadośćuczynienie państwu: Báez, Mauricio Collareda, Raúl Osvaldo Daruich, José López, Raúl Gilberto Pavesi, Nelson Guillermo Periotti, José Raúl Santibáñez i Juan Carlos Villafañe.
Kirchnerowie mają dom dwurodzinny i garaże w Madero Center.
Oczekuje się, że w sądzie była prezydent zastosuje tę samą strategię, co była minister środowiska Menemist María Julia Alsogaray, która została skazana w 2014 r. na cztery lata więzienia i zobowiązana do zwrotu 1 miliona dolarów w sprawie o nielegalne wzbogacenie. Ogłosiła upadłość, a jej rezydencja, zbudowana na terenie dawnego hotelu Petit w Recoleta, została zajęta i wystawiona na aukcji.
Ponadto w listopadzie ubiegłego roku Milei cofnęła Cristinie 14-milionową emeryturę, po tym jak Sąd Kasacyjny podtrzymał wyrok skazujący w sprawie Vialidad. Nie wiadomo, czy otrzyma wynagrodzenie jako przewodnicząca Partido Popular (PJ) i liderka Instituto Patria (Instytutu Ojczyzny).
Prokuratorzy Luciani i Mola zwrócili się już do sędziego Jorge Goriniego z prośbą o przydzielenie ponad 500 milionów dolarów, które muszą zostać zajęte z aktywów i kont Cristiny Kirchner i innych skazanych osób, na szkoły, szpitale publiczne lub inne cele społeczne.
Konfiskata na budowę szkół
W pisemnym oświadczeniu prokuratorzy zażądali „zapewnienia, że konfiskata będzie służyć celowi społecznemu . Innymi słowy, należy zapewnić pełne odszkodowanie za poważne szkody spowodowane kolosalnym oszustwem popełnionym przez najwyższe władze władzy wykonawczej i osobę prywatną na szkodę państwa”.
W szczególności „powodują one poważne szkody społeczne , biorąc pod uwagę fakt, że środki publiczne przeznaczane na finansowanie korupcji znacznie ograniczają zdolność państwa do zaspokajania podstawowych potrzeb ludności w zakresie opieki zdrowotnej, emerytur, pomocy społecznej, infrastruktury, edukacji, mieszkalnictwa, zatrudnienia i wymiaru sprawiedliwości” – argumentowali w dokumencie przedstawionym w tym tygodniu, do którego dotarła Clarín.
W związku z tym „korupcja bezpośrednio podważa demokratyczne zasady praworządności, uniemożliwiając pełne korzystanie z praw człowieka” – dodali.
Dlatego „najbardziej potrzebujący ludzie zostali pozbawieni funduszy, które trafiły do kieszeni skazanych”. Fundusze te mogłyby zostać wykorzystane do częściowego złagodzenia ogromnego ubóstwa, które istniało w kraju przez dziesięciolecia. To znaczy, mogłyby zostać wykorzystane na postęp i rozwój.
Daniel Muñoz, sekretarz Kirchnerów, kupił apartament w hotelu Plaza w Nowym Jorku.
A to dlatego, że ostatecznie „korupcja uniemożliwia wykorzystanie tych funduszy na godne cele. Innymi słowy, wymusza cięcia w istotnych politykach publicznych, co pogłębia nierówności społeczne i skazuje wrażliwe sektory na ubóstwo i niepewność ”.
Sąd Najwyższy wziął pod uwagę tego rodzaju względy, wydając rezolucję nr 2/18, która regulowała szczegółowe działania mające na celu identyfikację, lokalizację, zajęcie i konfiskatę aktywów oraz odzyskiwanie aktywów.
Ponadto stanowiło, że „dochód ze sprzedaży przedmiotów zajętych zgodnie z Ustawą 20,785 i skonfiskowane aktywa muszą zostać zdeponowane przez odpowiednie instytucje bankowe na rachunkach otwartych w imieniu tego Sądu”.
Cristina twierdzi, że ma tylko 200 000 dolarów
Teraz, od 22 stycznia, Cristina zadeklarowała aktywa w wysokości 249 421 220 pesos w Biurze Antykorupcyjnym. Aktywa te obejmują 1.8 Corolla Seg Hev, prawo użytkowania apartamentu w dzielnicy Recoleta i kawałek ziemi w El Calafate, a także udziały w Mercado Libre i Apple, między innymi. Wyceniła apartament w dzielnicy Recoleta na 35 706 295 pesos, a rezydencję w El Calafate na 24 848 436.
Cristina Kirchner posiada 39 771 286 pesos w akcjach Mercado Libre i 34 660 857,00 pesos w akcjach Apple. Zadeklarowała również 1203 akcje Vista Oil (której prezesem był Miguel Galuccio) o wartości 34 224 147 pesos, między innymi.
Jego grupa aktywów została przekazana jego dzieciom wraz z tym manewrem z 2016 r. W ten sposób Máximo i Florencia mają 25 nieruchomości (2 w Capital i 23 w Santa Cruz), samochód, udziały w spółkach Hotesur i Los Sauces oraz 5 969 144 USD i 53 tysiące USD, które są aktywami ich ojca i tymi, które przekazała mu Cristina.
W oświadczeniu majątkowym z 2023 r. Máximo podał , że jego majątek wynosi 4 719 066 772 (około 4 milionów dolarów).
4,6 miliona dolarów skonfiskowane z depozytu Florencii Kirchner.
Oprócz zarzutu oszukańczej niewypłacalności, który prokuratorzy rzekomo postawili Cristinie, Máximo jest ścigany w sprawie prania pieniędzy w ramach sprawy Hotesur i Los Sauces, a hotele, należące teraz do niego i jego siostry, zostały zajęte.
Florencia została jednak uniewinniona i nie wszczęto przeciwko niej żadnej sprawy sądowej, poza prawie 5 milionami dolarów znalezionymi w skrytce depozytowej Banco Galicia, które również były zaliczką od jej matki.
Clarin
