Orzeczenie sądu w sprawie związku między oszustwem autostradowym a operacjami prania pieniędzy w Hotesur-Los Sauces

Potwierdzone skazanie za korupcję Cristiny Kirchner i Lázaro Báeza w sprawie Highways ustanowiło tzw. „rozwiązłe powiązania” między biznesmenem a administracją ówczesnego prezydenta. Kontrakty autostradowe pełne nieprawidłowości, przekroczeń kosztów, manipulacji kontraktami i dostosowanych struktur płatności pozwoliły właścicielowi Grupo Austral uzyskać 86% kontraktów.

Ale był jeszcze jeden przypadek: około 20 bardzo zróżnicowanych umów handlowych z rodziną Kirchner. W swoim orzeczeniu Sąd Najwyższy zajął się powiązaniami między Vialidad i Hotesur - Los Sauces oraz brakiem wyjaśnień byłego wiceprezydenta.

Cristina Kirchner przedstawiła Sądowi Najwyższemu to, co opisała jako arbitralną decyzję : że Sąd, wydając wyrok, wziął pod uwagę to, co uważa za fakty i dowody, które nie powinny być brane pod uwagę . Mówiła o swoich osobistych i biznesowych relacjach z Lázaro Báezem, implikacjach otaczających wydanie i skutki Dekretu 54/2009, ostrzeżeniach wydanych przez służby prawne w związku z jego wydaniem oraz swojej ocenie treści wiadomości pobranych z telefonu komórkowego José Lópeza , między innymi.

Orzeczenie, które podtrzymało wyrok za korupcję i skazało byłego wiceprezydenta na sześć lat więzienia, konfiskatę 85 miliardów dolarów i dożywotnią dyskwalifikację z pełnienia funkcji publicznej, było decydujące w odpowiedzi na twierdzenie prawnika Cristiny, Carlosa Beraldiego: „Są to skargi, które wykraczają poza nadzwyczajną jurysdykcję apelacyjną tego Sądu Najwyższego , taką jak kontekst, w którym wykonano osądzony manewr”.

Sąd pierwszej instancji, który ją skazał, uznał byłą wiceprezydent za winną oszukańczego administrowania i argumentował w uzasadnieniu wyroku, że miała ona osobisty interes w przynoszeniu korzyści właścicielowi Austral Construcciones. Korzyści, jakie otrzymywała od firmy, umożliwiły „zwiększenie jej aktywów” dzięki zawyżonym cenom tras i umowom podpisanym z właścicielem spółki holdingowej, do której należały spółka nieruchomości Los Sauces SA i spółka Hotesur.

Sędziowie Sądu Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz i Ricardo Lorenzetti podkreślili: „Nawiązał do faktu, że Lázaro Báez, za pośrednictwem kontrolowanych przez siebie spółek, zawierał umowy najmu i zarządzania z firmami należącymi do rodziny Kirchner , które prowadziły hotele, oprócz przeprowadzania innych transakcji dotyczących nieruchomości”.

Jednakże, jak stwierdził Sąd Najwyższy , relacje te „nie zostały w żaden sposób zakwestionowane przez obronę , poza twierdzeniem, że opisane działania handlowe były „ całkowicie zgodne z prawem i przeprowadzone po cenach rynkowych”, co podważa jakąkolwiek skuteczność jej argumentacji”.

Gdy Federalny Sąd Kasacyjny podtrzymał wyrok skazujący w listopadzie ubiegłego roku, zbadał powiązania między Lázaro Báezem i Cristiną Kirchner, opierając się na dowodach ze sprawy Vialidad oraz śledztw w sprawie Hotesur i Los Sauces.

Wyjaśniono, że kryterium przyjętym przez Sąd Kasacyjny przy rozpatrywaniu tych dowodów było wykazanie „istotnych okoliczności rozpatrywanego schematu korupcyjnego” w sprawie Vialidad.

Istotą badania, jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, „było ustalenie i weryfikacja silnych powiązań osobistych i biznesowych między Báezem a Fernándezem de Kirchnerem, zbudowanych na bazie wielu prywatnych biznesów, co wyjaśnia również motywy stojące za działaniami osób sądzonych w tej sprawie, które skutkowały nienależnym zyskiem”.

Powiązanie między Vialidad i Hotesur - Los Sauces jest nieuniknione i zostało ujawnione przez Sąd Najwyższy.

W zeszłym roku Sąd Najwyższy nakazał ponowne otwarcie sprawy Hotesur-Los Sauces i przeprowadzenie rozprawy ustnej. Zarzuty wobec Cristiny Kirchner dotyczą prania pieniędzy, schematu, który łączy ją (w ramach tego śledztwa) z Lázaro Báezem.

Połączenie dwóch ważnych spraw

W sprawie Vialidad orzeczono, że wszystkie pieniądze zainwestowane w to, co sądy określiły jako „kontrakty pozorne”, pochodziły wyłącznie z nieprawidłowości w pracach drogowych. To pomostowało lukę między schematami potwierdzonymi w sprawie Vialidad, która skupiała się na nieprawidłowościach, które ostatecznie przyniosły korzyść Báez, a tym, jak w drugiej fazie część tych funduszy trafiła do symulowanych transakcji handlowych za pośrednictwem firm rodziny Kirchner.

Na podstawie tego argumentu ustalono centralny temat: Cristina Kirchner i właściciel Grupo Austral utrzymywali bliskie stosunki biznesowe, gdy był dostawcą dla państwa poprzez prace drogowe publiczne. To łączy fakty ze sprawy Vialidad i śledztwa w sprawie Hotesur - Los Sauces.

Schemat ten został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy w listopadzie 2024 r., co stworzyło decydujący scenariusz dotyczący tego cyklu wydarzeń, który odnosi się do schematu „recyklingu”, czyli przekazania nienależnie przyznanych pieniędzy, które powróciły do ​​majątku rodziny Kirchnerów.

Sędziowie, którzy wydali pierwszy wyrok w sprawie korupcji przeciwko byłemu wiceprezydentowi, wskazali, że relacja dotyczyła przede wszystkim skarbu państwa: mówili o „rozwiązłych powiązaniach”, które nie rozróżniały interesów publicznych i prywatnych. Sąd je ujawnił i poparł koncepcję relacji biznesowej, relacji opartej na wiedzy, która nigdy nie została obalona ani wyjaśniona przez zespół obrońców Cristiny Kirchner.

„W 2007 r. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner objęła urząd prezydenta kraju. W 2011 r. została wybrana ponownie do 2015 r. W tym okresie ona i Lázaro Báez angażowali się w liczne prywatne przedsięwzięcia biznesowe, które przynosiły byłemu prezydentowi stałe zyski” – stwierdzili sędziowie, którzy skazali wiceprezydenta za oszukańczą administrację. Szkody wyrządzone państwu oszacowano na 85 miliardów euro.

Jaki ma to związek ze sprawą Hotesur - Los Sauces?

Potwierdzony schemat działał w następujący sposób: Báez nielegalnie pobierał miliony dolarów od rządu federalnego, nie tylko w kwotach podanych w dokumentach przetargowych, ale także poprzez różne modyfikacje terminów i kwot, które prokuratorzy prowadzący sprawę uznali za zawyżone.

Pieniądze te, jak wyjaśnił sąd, „przeznaczono na prywatne transakcje z byłym prezydentem narodu, który zezwolił i ułatwił wypłatę tych pieniędzy, kierując się jasnym interesem osobistym”.

Według argumentacji sądu Cristina Kirchner zapewniła „korzyść ekonomiczną spółkom Báez Group, które zostały zakontraktowane do wykonania robót drogowych publicznych”. „Lub, innymi słowy, spółkom kierowanym przez osobę, z którą była prezydent i jej rodzina prowadziły transakcje dotyczące nieruchomości i hoteli, podczas gdy w tym samym czasie prowadzony był schemat oszustwa, ze szkodą dla krajowych funduszy publicznych przeznaczonych na wspomniane roboty publiczne”.

Ostatecznym przeznaczeniem tych pieniędzy były „częściowo rodzinne firmy byłego prezydenta”. Mowa tu o Hotesur — firmie będącej właścicielem hotelu Alto Calafate — i Los Sauces SA — firmie zajmującej się nieruchomościami.

W latach 2008–2009 Néstor Kirchner i jego firmy Hotesur i Los Sauces powierzyli zarządzanie hotelami Alto Calafate, Las Dunas i La Aldea w El Chaltén firmie Valle Mitre należącej do Lázaro Báeza. W swojej argumentacji prawnik Cristiny, Carlos Beraldi, uprościł wszystko: „Niektórzy wynajmowali, inni płacili”. Jednak sędziowie odrzucili to wyjaśnienie.

Te czynsze zostały „uzgodnione na naprawdę znaczące kwoty, łącznie przekraczające sto tysięcy dolarów miesięcznie, a ostateczne kwoty w milionach pesos”. To, jak dodali, „nie tylko pozwoliło właścicielom zneutralizować wszelkie ryzyka inherentne dla sektora (turystyki), ale przede wszystkim zapewniło im stały dochód bez żadnych potencjalnych nieprzewidzianych zdarzeń”.

Transakcja rozpoczęła się 10 listopada 2008 r. Hotesur SA negocjował z Valle Mitre SRL (należącym do Lázaro Báeza) dzierżawę hotelu Alto Calafate na okres jednego roku i zgodził się otrzymywać 80 000 USD miesięcznie za tę dzierżawę. Tego samego dnia podpisano kolejną umowę, na mocy której Hotesur SA przekazał Valle Mitre SRL komercyjne wykorzystanie i użytkowanie swoich aktywów za miesięczną opłatą w wysokości 40 000 USD.

To znaczy, że w tym dniu gwarantowano łącznie 120 000 USD miesięcznie. Pomimo faktu, że firma Báeza zawsze przynosiła straty, nigdy nie przestał płacić rodzinie Kirchner miesięcznej opłaty.

Z badania i porównania wszystkich faktur wystawionych przez Hotesur SA w latach 2008–2013 z płatnościami dokonanymi przez Valle Mitre SA i datą rejestracji w dzienniku Hotesur SA wynika, że ​​Valle Mitre SA zapłaciło Hotesur SA kwotę 28 597 624 dolarów w latach 2008–2013.

Co więcej, płatności te, ze względu na charakter umowy i uzgodnione warunki, były dokonywane niezależnie od obłożenia obiektu i wahań sezonu turystycznego. Innymi słowy, wszelkie ryzyko zostało zneutralizowane dla właścicieli, do tego stopnia, że ​​w okresie od marca 2009 r. do maja 2013 r. włącznie, wszystkie faktury wystawione przez Hotesur SA były wystawiane na Valle Mitre SA.

Potwierdzono, że zdolność finansowa Valle Mitre była „wyjątkowo ograniczona, aby podjąć się kontraktu o takiej wartości, jaki został zawarty z Hotesur SA w sprawie hotelu Alto Calafate”, jak ujawniła firma Clarín i jak stwierdzono w raporcie eksperta ds. księgowości.

Podczas gdy operacja „przyniosła byłemu prezydentowi ogromne i bezprecedensowe zyski, firma Báeza odnotowała straty. Inną operacją, która pokazuje, jak ważne było dla Fernándeza de Kirchnera zabezpieczenie zysków Báeza z kontraktów rządowych, jest umowa dotycząca zajazdu „Las Dunas”, również położonego w prowincji Santa Cruz”.

Dane są jeszcze bardziej przytłaczające: Hostería Las Dunas pozwoliła najpierw Néstorowi Kirchnerowi, a następnie jego następcom, otrzymać co najmniej kwotę 5 846 676 dolarów wypłaconą przez Valle Mitre SA na rzecz „Néstor Kirchner Estate”, podczas gdy faktura za okres 2010–2013 wskazuje na istnienie płatności od Valle Mitre SRL/SA w formie umów dzierżawy lub wynajmu na rzecz „Néstor Kirchner Estate” na łączną kwotę 6 007 944 dolarów.

Dokumenty przejrzane przez ekspertów sprawy podkreśliły, że relacja trwała „do maja 2013 r., daty otrzymania ostatniej płatności” i że działalność hotelarska dzielona przez Báeza i Fernándeza de Kirchnera „jest również powiązana, po raz kolejny, z Los Sauces SA, tym razem w odniesieniu do hotelu La Aldea del Chaltén, przejętego przez firmę byłych prezydentów 13 kwietnia 2009 r.”.

Konkretnie „w księgach rachunkowych zarządu hoteli Fernández de Kirchner udało się zidentyfikować dochód w wysokości co najmniej 70 949 170,95 USD od Austral Construcciones SA, 786 227,75 USD przekazany przez Kank Costilla i 481 773,60 USD od De Loscalzo Del Curto SRL, oprócz należności od innych firm z grupy, takich jak Badial, La Estación, Don Francisco, Alucom, La Aldea Chaltén, Diagonal Sur, który ostatecznie wyniósł łącznie 73 053 584,80 USD za okres od 2008 do 2015 r.

Istnieje jeszcze jedna bezpośrednia konsekwencja tych ruchów funduszy: Valle Mitre SRL, które płaciło czynsz byłemu prezydentowi, rosło dzięki stałym wpłatom od Austral Construcciones, które miało jedno źródło dochodu i klienta: Rząd Narodowy. „Praktycznie wszystkie pieniądze, jakie Valle Mitre SA miało na swoich rachunkach w 2008 r. (95,7%), zostały wniesione przez Austral Construcciones SA — kwota, która byłaby wyższa, gdyby wziąć pod uwagę wszystkie zbadane przychody — które w tym czasie cieszyło się boomem kontraktów z Rządem Narodowym”.

Do tego czasu Lázaro Báez wygrał już 39 przetargów. „Firmy zaczęły składać oferty bliższe oficjalnemu budżetowi, a w wielu przypadkach nawet nieznacznie niższe, i nagle zaczęły dostosowywać się do budżetu. Te same firmy, które oferowały prawie 20% powyżej oficjalnego budżetu, wszystkie jednocześnie dostosowały swoje oferty, idąc nawet tak daleko, że oferowały je poniżej budżetu”.