Oszustwa węglowodorowe: wspólny wątek z Leire Díez

Nazwisko Leire Díez, byłej członkini PSOE, która pełniła funkcję publiczną i twierdzi, że prowadzi śledztwo jako dziennikarka, pojawiło się na scenie politycznej z powodu kontrowersji po opublikowaniu kilku nagrań pokazujących ją podczas spotkań w celu uzyskania informacji przeciwko szefowi Centralnej Jednostki Operacyjnej (UCO) Gwardii Cywilnej, Antonio Balasowi, departamentowi odpowiedzialnemu za główne śledztwa dotyczące rządu, takie jak sprawa Ábalosa, sprawa Begoñi Gómez i sprawa Davida Sáncheza. Díez twierdzi, że brała udział w tych spotkaniach, prowadząc śledztwo w sprawie węglowodorów, nie podając dalszych szczegółów.

Na jednym z opublikowanych spotkań Díez zażądał kompromitujących informacji o szefie UCO od innego biznesmena, Alejandro Hamlyna, oskarżonego o oszustwo węglowodorowe. Na spotkaniu obecny był Jacobo Teijelo, prawnik jednego z podejrzanych w drugiej sprawie dotyczącej tego typu oszustwa. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, Víctor de Aldama, inny biznesmen i makler badany w trzeciej sprawie węglowodorowej, niespodziewanie pojawił się na spotkaniu Díeza w hotelu w Madrycie w zeszłą środę. Jakie powiązania istnieją między nimi, aby stworzyć taki sojusz?

Sąd Krajowy prowadzi kilka otwartych spraw dotyczących oszustw związanych z węglowodorami na kwotę wielu milionów dolarów.

Obecnie w Sądzie Krajowym toczy się kilka spraw przeciwko właścicielom firm w związku z tymi oszustwami, twierdząc, że nie zadeklarowali setek milionów dolarów podatku VAT do Skarbu Państwa. Według różnych raportów osoby badane w tych sprawach od miesięcy domagają się unieważnienia postępowania, zarzucając pewien rodzaj spisku między funkcjonariuszami Gwardii Cywilnej a właścicielami firm w tym sektorze w celu złożenia anonimowych skarg i wyeliminowania w ten sposób ich konkurentów. Wszystko to w zamian za nagrody dla tych urzędników. W ramach operacji Drake, o którą oskarżono Hamlyn i wezwano go na rozprawę 10-go, kilku prawników już wnioskowało o unieważnienie sprawy z tego powodu.

Diario Red poinformował w styczniu, że Teijelo, jako prawnik kapitana Gwardii Cywilnej objętego dochodzeniem, zasugerował, że w UCO (Hiszpańskiej Jednostce Gwardii Cywilnej) działała sieć korupcyjna. Od lat Urząd Skarbowy ostrzegał przed wzrostem oszustw związanych z podatkiem VAT w sektorze węglowodorów, związanych ze znacznym wzrostem cen benzyny. Te schematy oszustw obejmują osoby zaangażowane w wykorzystywanie nowo utworzonych firm do legalnego zakupu paliwa hurtowego, zakupów, od których nie pobiera się podatku. Firmy te sprzedają paliwo na stacjach benzynowych po niższej cenie, dodając podatek VAT, ale nie płacą kwot do Skarbu Państwa. Aby uniknąć wykrycia, firmy stale zmieniają się, korzystając z pozorów.

Przeczytaj także

Na spotkaniu, które wyciekło do mediów między Díezem, Hamlynem i Teijelo, między innymi, wspólnym frontem jest dyskredytacja UCO, każdy z nich realizuje własne interesy, chociaż wszyscy temu zaprzeczają. Rzekoma praca śledcza Díeza kłóci się z postacią, która mu towarzyszy i ustanowiła się jako swego rodzaju obrońca, a nawet towarzyszy mu w jego wystąpieniu: biznesmen Javier Pérez Dolset. Nie ma on nic wspólnego z węglowodorami ani UCO. W jego przypadku jest on objęty dochodzeniem przez Sąd Krajowy, ale organem odpowiedzialnym za dochodzenie była Policyjna Jednostka ds. Przestępczości Gospodarczej i Podatkowej (UDEF). Jednak według różnych wywiadów, których udzielił w ostatnich dniach, rzekomo pomaga Díezowi odkryć policyjne i sądowe kanały. Wszyscy czują się jak ofiary, ale źródła zaangażowane w dochodzenie utrzymują, że starają się manewrować fałszywymi argumentami, aby uniknąć przyjęcia odpowiedzialności karnej.

A w tym wszystkim pojawia się Aldama. Oprócz tego, że jest badany pod kątem oszustw węglowodorowych, jest również biznesmenem, który przyznał się do płacenia nielegalnych łapówek byłemu ministrowi transportu José Luisowi Ábalosowi. Aby uzyskać swoje uwolnienie, wziął na celownik innych członków rządu, Ferraz, a nawet wplątał Pedro Sáncheza. Dlatego mówi, że ta grupa groziła mu, jeśli będzie nadal mówił. Ale to inna historia.

Marlaska, Cerdán i Díez wezwani do Senatu

Minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska i sekretarz organizacji PSOE (Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej) Santos Cerdán zostaną wezwani ponownie przed komisję śledczą Senatu w sprawie Koldo na wniosek Partii Ludowej (PP), która ma bezwzględną większość w Izbie Niższej. Tym razem zostaną poproszeni o złożenie wyjaśnień dotyczących byłej członkini Partii Socjalistycznej Leire Díez, która również zostanie wezwana. Wczoraj PP zarejestrowała przedłużenie harmonogramu pracy komisji z 15 nowymi wnioskami dla osób, które się pojawią. Domaga się, aby były prezes Correos (Poczta), który mianował Díez dyrektorem filatelistyki, Juan Manuel Serrano; dyrektor Gwardii Cywilnej Mercedes González i jej poprzedniczka na tym stanowisku, María Gámez; zeznania składają również były sekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, który zrezygnował ze stanowiska w zeszłym tygodniu, Rafael Pérez i inni.