Sędzia rozpoczyna proces przeciwko chłopakowi Ayuso, oskarżając go o oszustwa podatkowe i przynależność do grupy przestępczej.

Rozpoczęcie rozprawy nastąpiło po tym, jak sędzia odrzucił próbę obrony Alberto Gonzáleza Amadora, mającą na celu opóźnienie wydania decyzji.

Sędzia Carmen Rodríguez Medel, zastępca sędziego XIX Sądu Instrukcji w Madrycie, wszczęła postępowanie ustne przeciwko Alberto Gonzálezowi Amadorowi w związku z zarzutem oszustwa podatkowego na kwotę 350 000 euro w latach podatkowych 2020 i 2021 , a także zarzutem przynależności do grupy przestępczej .

Stwierdzono to w orzeczeniu wydanym w poniedziałek, do którego dostęp miała Europa Press, nakazującym wszczęcie postępowania ustnego przeciwko partnerce przewodniczącej Wspólnoty Madrytu, Isabel Díaz Ayuso , i czterem innym osobom objętym postępowaniem sądowym. Ponadto Sąd Karny w Madrycie został uznany za organ właściwy do rozpatrzenia i wydania orzeczenia w tej sprawie.

W akcie oskarżenia prokurator i prokurator domagają się trzech lat i dziewięciu miesięcy więzienia dla Gonzáleza Amadora za dwa przestępstwa podatkowe połączone z fałszowaniem dokumentów . Prokuratura, wniesiona przez PSOE i Más Madrid, podwyższyła wnioskowany wyrok do pięciu lat więzienia , dodając przestępstwo księgowe i przynależność do grupy przestępczej.

González Amador będzie oskarżony o przestępstwo podatkowe związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 2020, sprawę dotyczącą joint venture, sprawę dotyczącą fałszowania dokumentów handlowych oraz podobną sprawę związaną z rokiem podatkowym 2021. Będzie również sądzony za przestępstwo księgowe oraz sprawę dotyczącą przynależności do grupy przestępczej.

Rozpoczęcie rozprawy nastąpiło wkrótce po tym, jak sędzia odrzuciła próbę zespołu obrońców chłopaka Ayuso, którzy chcieli odłożyć wydanie decyzji do czasu rozpatrzenia apelacji złożonych przeciwko oskarżeniu, ponieważ „nie znalazła ku temu podstaw”.

Śledztwo zostało wszczęte w następstwie skargi złożonej przez Prokuraturę Generalną . Śledztwo koncentruje się na dowodach kryminalnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2020 i 2021.

Jest on również oskarżony o podejrzenie popełnienia przestępstwa fałszowania dokumentów poprzez wystawianie faktur, które nie odpowiadają faktycznie wykonanym usługom , a które miały na celu zaniżenie kwoty podatku do zapłaty .

24 lutego chłopak przewodniczącej regionu odmówił składania zeznań przed sędzią. González Amador powołał się na prawo do wstrzymania się od składania zeznań, za radą swoich prawników, do czasu rozstrzygnięcia toczącego się wówczas postępowania apelacyjnego przeciwko wszczęciu odrębnej sprawy.

Tydzień później Sąd Prowincjonalny w Madrycie wydał zgodę na wszczęcie śledztwa w sprawie innych przestępstw niż te, które były już objęte śledztwem w sprawie głównej.

W tym postępowaniu González Amador udokumentował w swoim oświadczeniu przed sędzią dochody uzyskane z Quirón Prevención i zaprzeczył, jakoby ukrywał je za pośrednictwem rzekomej spółki-przykrywki w celu uniknięcia płacenia podatków do skarbu państwa.

Skarga Prokuratury opierała się na raporcie Urzędu Skarbowego, w którym stwierdzono, że wykryto „ fikcyjne wydatki oparte na fakturach wystawionych przez różne firmy”. „Wydatki te nie odpowiadają faktycznie świadczonym usługom , a wszystko to w celu zapłacenia do skarbu państwa niższej kwoty niż należny podatek dochodowy od osób prawnych za lata podatkowe 2020 i 2021” – czytamy w skardze.

W 2022 roku prokuratura otrzymała raport z Urzędu Skarbowego dotyczący spółki Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, w którym ujawniono „pewne dane i dowody dotyczące kwestii podatku dochodowego od osób prawnych za lata obrotowe 2020 i 2021, które mogą stanowić przestępstwo ”.

W raporcie wskazano dwa przestępstwa przeciwko Skarbowi Państwa, w wyniku których „doszło do oszustw podatkowych oszacowanych przez Inspekcję Skarbową na kwotę ponad 120 000 euro oraz do podejrzenia przestępstwa fałszowania dokumentów handlowych poprzez składanie faktur, które nie odpowiadały faktycznie wykonanym usługom i zostały złożone w celu obniżenia zobowiązania podatkowego”.