UIF zamroziło konta Hernána Bermúdeza, jego partnerów, firm i członków rodziny w związku z podejrzeniem prania pieniędzy.

Jednostka wywiadu finansowego (UIF) , we współpracy z Ministerstwem Finansów i Kredytu Publicznego (SHCP) , Biurem Federalnego Prokuratora Podatkowego oraz Narodową Komisją Bankowości i Papierów Wartościowych (CNBV) , nakazała zablokowanie kont bankowych Hernána Bermúdeza Requeny , byłego Sekretarza Bezpieczeństwa Publicznego Tabasco, a także jego partnerów, członków rodziny i powiązanych firm .

Jak wynika z informacji UIF, działanie to było częścią dochodzenia w sprawie domniemanego prania pieniędzy , nieprawidłowych przelewów bankowych i możliwych operacji symulacji podatkowych .

Zamrożenie aktywów było motywowane domniemanymi nielegalnymi działaniami, wykrywanymi od początku kadencji obecnej administracji. UIF poinformował, że analiza finansowa ujawniła nietypowe wzorce transakcji, triangulację zasobów i nietypowe przepływy pieniężne , które mogą być powiązane z przestępstwami finansowymi i korupcją.

Działania te są częścią strategii rządu federalnego mającej na celu zwalczanie prania pieniędzy, wykorzystywania nielegalnych funduszy i unikania płacenia podatków .

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Segob) potwierdziło zawieszenie działalności firm powiązanych z rodziną Bermúdeza , w szczególności tych zajmujących się hazardem i zakładami . Według agencji, wykryto możliwe powiązania między tymi firmami a nieregularnymi strukturami finansowymi , co doprowadziło do interwencji organów regulacyjnych.

„Środki te podjęto na podstawie analizy nietypowych transakcji finansowych, nietypowych przelewów bankowych i możliwych powiązań z oszustwami podatkowymi” – stwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w oświadczeniu.

Choć jak dotąd nie wydano nakazu aresztowania, sprawa znajduje się w rękach organów skarbowych i finansowych , więc nie można wykluczyć, że w najbliższych dniach śledztwo zostanie skierowane do sądu lub że zostaną zażądane dodatkowe środki, takie jak zamrożenie aktywów lub zgłoszenie sprawy do Prokuratury Federalnej.