Decyzja o powołaniu powiernika w spółkach Dilana Polata i Engina Polata została uchylona.

Sąd wydał orzeczenie tymczasowe w sprawie Dilana Polata i Engina Polata, orzekając o usunięciu powiernictwa nad spółkami. Rozprawa została odroczona do 12 listopada.

Dwudziestu ośmiu oskarżonych, w tym Dilan i Engin Polat, jest oskarżonych o „założenie i zarządzanie organizacją w celu popełnienia przestępstwa”, „pranie aktywów pochodzących z przestępstwa” i „naruszenie prawa dotyczącego organizacji zakładów i gier losowych w piłce nożnej i innych zawodach sportowych”. Sąd w postanowieniu tymczasowym nakazał uwolnienie oskarżonych Engina Polata, Sezgina Polata, Alpera Kürşata Polata i Ahmeta Güna.

Według DHA, w rozprawie, która odbyła się w Anatolian 2nd Criminal Court of First Instance, uczestniczyli Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat i prawnicy obu stron. Rozprawa rozpoczęła się od przesłuchania tajnego świadka za pośrednictwem SEGBİS (Security and Information System).

Anonimowy świadek, którego głos został zmieniony za pomocą systemu SEGBİS, powiedział : „Byłem zaangażowany w nielegalny przemysł zakładów bukmacherskich. Jak powiedziałem naszemu pierwszemu prokuratorowi, Derkan Başer i ja byliśmy znajomymi. Widziałem Engina Polata i Derkana Başera na Cyprze. Osobiście byłem świadkiem ich wspólnego biznesu. Strona zakładów bukmacherskich należy do Derkana Başera”.

Tajny świadek kontynuował:

Kiedy Veysel Şahin został aresztowany, Derkan Başer przejął witrynę. Po 2018 roku Engin Polat i Derkan Başer zaczęli prowadzić witrynę zakładów. W czerwcu 2018 roku Derkan Başer gościł mnie na Ukrainie. Kiedy odwiedziłem Derkana Başera na Ukrainie, byłem świadkiem jego korespondencji z Enginem. Powiedziałem również naszemu prokuratorowi śledczemu, aby zbadał Engina Polata. Derkan Başer jest właścicielem tych firm. Po 2018 roku Engin Polat współpracował z Derkanem Başerem w zakresie finansów zagranicznych. Finanse zagraniczne są bardziej kompleksowe. Są zintegrowane z witryną zakładów, a pieniądze są wpłacane na konta za pośrednictwem tych kont. Wspomniałem o tym, ponieważ wiedziałem, że współpracują. Nie znam ani nie widziałem żadnego z oskarżonych wymienionych w aktach. Znam tylko Engina Polata. Współpracował z Enginem Polatem. Cała ta fala wzrostu zaczęła się po 2018 roku. Spotkałem się z Derkanem Başerem na Ukrainie pod koniec czerwca 2018 roku. Engina Polata tam nie było. Spotkaliśmy się w kwietniu 2017 roku na górnym piętrze biura Veysela Şahina na Cyprze. Od tego czasu nie spotkaliśmy się osobiście. To pierwszy raz, kiedy stanąłem przed sądem. To pierwszy raz, kiedy powiedziałem ci, co wiem. Mogę również przedstawić korespondencję, którą posiadam. Powodem, dla którego do tej pory wstrzymałem dokumenty, jest to, że powiedziałem o nich, kiedy stanąłem przed sądem. Nie korzystam z żadnych kont w mediach społecznościowych.

W swojej obronie przed oświadczeniem tajnego świadka Engin Polat powiedział: „Nie akceptujemy oświadczeń tajnego świadka; wszystkie są oszczerstwami”. Sezgin Polat odpowiedział również w swojej obronie przed oświadczeniem tajnego świadka: „Nie akceptuję oświadczeń tajnego świadka”.

Sąd, wydając orzeczenie tymczasowe, nakazał usunięcie powiernika nad spółkami, pozostawiając powiernikowi wyłączną kontrolę. Ponadto sąd orzekł utrzymanie nakazu dotyczącego aktywów pozwanych i uchylenie nakazów dotyczących aktywów krewnych pozwanych pierwszego i drugiego stopnia. Rozprawa została odroczona do 12 listopada.

Policja zatrzymała 24 podejrzanych, w tym parę Dilan Polat i Engina Polata, podczas operacji, która rozpoczęła się 1 listopada 2023 r. w sześciu prowincjach, a w centrum znajduje się Stambuł.

W ramach dochodzenia Financial Crimes Investigation Board (MASAK) przygotowała wstępny raport z dochodzenia. Ustalono, że 200 milionów lirów zostało przelanych z trzech spółek przechodzących likwidację do spółek należących do członków rodziny za pośrednictwem fałszywych faktur.

Według raportu MASAK pieniądze były przekazywane między firmami należącymi do członków rodziny.

Według raportu, na ostatnim etapie pieniądze były zbierane przez firmę o nazwie „Milda Gayrimenkul”, której właścicielem był Engina Polat.

Twierdzi się, że za te pieniądze zakupiono nieruchomości i wiele pojazdów.

Po zidentyfikowaniu podejrzanych policja rozpoczęła jednoczesne operacje pod 43 adresami w Stambule, Ankarze, Yalovej, Ordu, Kırklareli i Manisie.

Ustalono, że firma medyczna należąca do Dilana i Engina Polatów przekazała prawa do nazwy innej firmie w Ankarze oraz że podjęto próbę przelania 1 miliona 800 tysięcy lir z konta tej firmy na osobiste konta partnerów.

Tożsamość osób widocznych na zdjęciu, które Dilan Polat udostępniła w 2019 r. na swoim koncie w mediach społecznościowych pod nazwą „Liga Mistrzów”, została uwzględniona w dochodzeniu.

Na wniosek prokuratury Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil i Özge Duman otrzymali zakaz podróżowania za granicę.

Liczba oskarżonych w śledztwie wzrosła do 28. Sąd aresztował 16 podejrzanych, w tym Dilana Polata, Engina Polata i Sılę Doğu. Sąd nakazał również wyznaczenie powierników dla 27 firm.

Sąd orzekł, że 16 zatrzymanych zostanie zwolnionych pod zarzutem „naruszenia prawa o postępowaniu podatkowym”, ale pozostaną oni w areszcie pod zarzutem „utworzenia i członkostwa w organizacji przestępczej”, „prania aktywów pochodzących z przestępstwa” i „nielegalnych zakładów”.

Pierwsza decyzja sądu o zwolnieniu zapadła 14 czerwca, podczas comiesięcznego przeglądu zatrzymań.

Rodzeństwo Dilana Polata, Can i Sinem Sıla Doğu, a także Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız i Zekai Tepe zostali zwolnieni w zawieszeniu.

Sąd zdecydował jednak o kontynuowaniu aresztowania pozostałych pięciu oskarżonych.

Dilan Polat została zwolniona 19 sierpnia. Zwolniona na okres próbny, Polat jest sądzona bez przetrzymywania. Spędziła 11 miesięcy w Marmara Closed Penitentiary. Sąd nałożył na nią również zakaz podróży międzynarodowych.

W swojej opinii prokurator powtórzył, że raport Financial Crimes Investigation Board (MASAK) nie oskarżył Dilan Polat o popełnienie przestępstwa. Biorąc pod uwagę raport medycyny sądowej, fakt, że powinna być pod ochroną i leczeniem w ośrodku opieki zdrowotnej o wysokim poziomie bezpieczeństwa, czas spędzony w areszcie i obecny stan dowodów, prokurator wydał opinię na korzyść jej zwolnienia.

Prokuratura domaga się kary więzienia do 27 lat dla Dilana Polata za „utworzenie organizacji terrorystycznej”, „pranie aktywów pochodzących z przestępstwa w ramach organizacji” i „nielegalne zakłady”.

Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat i księgowy Ahmet Gün zostali zwolnieni.

W tej sprawie nie ma żadnych oskarżonych w areszcie.