Oszustwo na 1,3 miliarda punktów sprzedaży w Stambule: zatrzymano 60 podejrzanych

Biuro Śledcze ds. Prania Pieniędzy Prokuratury Generalnej w Stambule wszczęło dochodzenie w sprawie firmy i osób fizycznych w Laleli, Fatih, za „zapobieganie finansowaniu terroryzmu”, „utworzenie organizacji przestępczej”, „lichwę”, „pranie aktywów pochodzących z przestępstwa” oraz „naruszenie artykułu 28 ustawy nr 6493 o systemach płatności i rozliczeń papierów wartościowych, usługach płatniczych i instytucjach pieniądza elektronicznego”.

Zgodnie z raportami MASAK i BRSA, tajnymi zeznaniami świadków, obrotem rachunkami, nagraniami z kamer i innymi dowodami, w toku śledztwa ustalono, że 60 podejrzanych zmonopolizowało transakcje pieniężne z niektórymi krajami, szczególnie z Libią, za pośrednictwem swoich firm i przy użyciu różnych systemów płatności.

Ustalono, że podejrzani, którzy posługiwali się zagranicznymi kartami bankowymi, które uzyskali nielegalnie na urządzeniach POS, w celu dokonywania fikcyjnych transakcji, zarobili łącznie ponad 1 miliard 300 milionów lir z tytułu prowizji otrzymanych w wyniku transakcji o wartości ponad 47 miliardów lir.

Ustalono, że gdy pieniądze, o których mowa, były przekazywane przedsiębiorstwom, usiłowano stworzyć wrażenie, że uzyskano je w ramach działalności komercyjnej, na przykład poprzez wystawianie faktur i rejestrowanie ich w księgach rachunkowych, a dochody z przestępstwa były prane różnymi metodami.

Zarekwirowano 255 nieruchomości i 60 pojazdów

W ramach śledztwa zatrzymano 60 podejrzanych.

Siły policyjne podjęły działania mające na celu zatrzymanie podejrzanych, przeszukanie ich miejsc pracy i mieszkań oraz zabezpieczenie materiałów cyfrowych i dowodów dokumentacyjnych wykorzystanych w przestępstwie.

Tymczasem, zgodnie z wnioskiem prokuratury, sąd karny zajął 255 nieruchomości, 60 pojazdów, 24 udziały w spółkach osobowych, a także konta bankowe podejrzanych i ich aktywa kryptograficzne.