Ministerstwo ostrzega posiadaczy kont bankowych: Możesz trafić do więzienia

Ministerstwo Handlu opublikowało ważne oświadczenie dotyczące metody „wynajmu konta”, która w ostatnim czasie stała się coraz bardziej powszechna.

Ministerstwo zwróciło uwagę na ryzyko wykorzystania kont bankowych przez osoby trzecie w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Podkreśliło jednak, że transakcje te, uznawane za przeprowadzane bez wiedzy posiadacza rachunku, mogą skutkować poważnymi konsekwencjami, a na koniec postępowania sądowego karą pozbawienia wolności, grzywnami administracyjnymi i ograniczeniami dostępu do transakcji bankowych.

W oświadczeniu Ministerstwa Handlu podkreślono, że stwierdzenia takie jak „podałem tylko swój rachunek, nie przeprowadziłem transakcji” nie zwalniają z odpowiedzialności prawnej.

W oświadczeniu stwierdzono, że konta bankowe są osobiste i że „informacje o kontach, numery IBAN, karty bankowe, hasła do bankowości cyfrowej i informacje o tożsamości nie powinny być udostępniane osobom trzecim pod żadnymi okolicznościami”.

ZGŁASZAJ KAŻDĄ PODEJRZANĄ SYTUACJĘ NATYCHMIAST

Komunikat ostrzegawczy Ministerstwa zawierał następujące oświadczenia:

* Zgodnie z artykułem 15 Ustawy nr 5549 o zapobieganiu praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw ustalono, że osoby dokonujące transakcji we własnym imieniu, ale na rachunek innej osoby, mogą zostać ukarane karą pozbawienia wolności lub grzywną, jeżeli nie powiadomią o tym pisemnie właściwej instytucji finansowej.

* Ważne jest, aby nasi obywatele natychmiast informowali banki lub upoważnione instytucje o napotkanych podejrzanych sytuacjach, zarówno dla własnego bezpieczeństwa, jak i dla spokoju społeczeństwa. Nie należy zapominać, że zapewnienie sobie bezpieczeństwa finansowego jest przede wszystkim odpowiedzialnością każdego człowieka.

Źródło: centrum informacyjne