Agora a Suíça está trocando informações com os americanos

“Cooperação reforçada na implementação de sanções por meio do compartilhamento de informações” – este é o título de um Memorando de Entendimento (MoU) de quatro páginas publicado pelo Tesouro dos EUA na noite da última sexta-feira. Assinado pelo Embaixador Simon Plüss, Chefe da Divisão de Controles de Exportação e Sanções da Secretaria de Estado de Assuntos Econômicos (Seco), e por Lisa M. Palluconi, Diretora Interina do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac). Neste país, ainda não há informações sobre o acordo concluído em 9 de maio.

As duas autoridades ressaltam a intenção de trocar informações sobre monitoramento, implementação e promoção do cumprimento das sanções no caso de sanções em vigor em ambos os países. Em seguida, ele afirma em detalhes que as leis aplicáveis ​​devem ser cumpridas, que os funcionários responsáveis ​​devem ser treinados adequadamente e que pontos de contato e coordenação devem ser estabelecidos em ambos os lados. Afirma ainda que as informações trocadas só serão repassadas a terceiros com o consentimento do informante, salvo se a lei estipular o contrário. Responsabilidades legais ou financeiras são excluídas.

A declaração de intenções é uma surpresa em dois aspectos. Por um lado, desde que Donald Trump assumiu o cargo, surgiram dúvidas sobre a disposição dos EUA de cooperar internacionalmente contra a corrupção e o crime organizado. A Ministra da Justiça, Pam Bondi, anunciou a dissolução da Força-Tarefa de Captura de Cleptomaníacos. Trump suspendeu efetivamente a chamada Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) por 180 dias. O procurador federal Stefan Blättler expressou preocupação ao jornal NZZ, pois inicialmente não tinha mais uma pessoa de contato direto nos EUA.

Por outro lado, a troca de informações é um tópico delicado na Suíça, especialmente quando se trata dos EUA. As críticas do ex- embaixador americano Scott Miller contra a Suíça e sua implementação das sanções à Rússia ainda estão frescas em nossa memória. Relatos sobre a presença de investigadores do OFAC em bancos suíços também causaram comoção. Por outro lado, as autoridades locais realizaram um ato de equilíbrio quando se tratou do envolvimento do Repositório da Força-Tarefa do G-7 na implementação das sanções.

Então o que levou a Seco a concordar com uma maior troca de informações com os americanos? Isso faz parte da estratégia dos EUA com a qual as autoridades federais querem apaziguar o governo Trump no conflito tarifário? "A Seco está atualmente examinando a possibilidade de concluir novos memorandos de entendimento para fortalecer a cooperação na aplicação de sanções por meio da troca de informações com parceiros internacionais", disse a porta-voz da Seco, Françoise Tschanz, em resposta a uma pergunta do NZZ.

Quando questionada sobre o que a Suíça espera alcançar com a cooperação, ela acrescenta que a troca de informações com o OFAC só é possível se servir para a aplicação de sanções que se aplicam tanto na Suíça quanto nos EUA. Esse pode ser o caso se uma pessoa estiver sujeita a um congelamento de ativos baseado em sanções em ambos os países. O acordo também contém a garantia de garantias legais, por exemplo, sobre proteção de dados.

É apenas uma declaração de intenções referente à troca mútua de informações, disse a porta-voz. Isso não criaria novos direitos e obrigações. O acordo também não tem impacto na política de sanções do Conselho Federal. A base legal é a Lei do Embargo.