O Banco Nacional da Venezuela (CNBV) impõe multas de 185 milhões de pesos ao CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa após acusações dos Estados Unidos.
A Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários (CNBV) do governo mexicano impôs multas de 185 milhões de pesos ao CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa , após acusações do governo dos Estados Unidos de que eles facilitaram a lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas.
A CNBV especificou em seu registro de sanções que, em junho de 2025, um total de 53 multas foram aplicadas aos 3 intermediários , as quais estão relacionadas a questões de prevenção à lavagem de dinheiro .
Antes do anúncio da CNBV em 25 de junho de 2025, o Departamento do Tesouro dos EUA relatou a emissão de ordens para identificar três instituições financeiras sediadas no México, devido a uma "preocupação" com relação à lavagem de dinheiro .
A este respeito, a Rede de Repressão aos Crimes Financeiros (FinCEN), subordinada ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, observou os três bancos seguintes são considerados “principais fontes de preocupação em matéria de branqueamento de capitais no âmbito do tráfico ilícito de opiáceos” :
Após as multas impostas pela CNBV, o Intercam Banco emitiu um comunicado expondo sua posição e rejeitando algumas das interpretações que foram feitas sobre as sanções impostas.
Da mesma forma, a Vector Casa de Bolsa emitiu um comunicado após as sanções impostas pela CNBV, afirmando que elas não se referiam a atividades relacionadas à lavagem de dinheiro.
Por meio de nota, a Vector Casa de Bolsa negou ter sido sancionada pela CNBV .
A Vector Casa de Bolsa afirmou que qualquer informação que indique uma multa contra ela por supostas atividades de lavagem de dinheiro é falsa .
Eles confirmaram que não foram multados pela CNBV até o momento, pois continuam sendo monitorados por esse órgão descentralizado do Tesouro.
“A Vector Casa de Bolsa não foi multada ou sancionada por motivos de prevenção à lavagem de dinheiro.”
Bolsa de Valores de Vetores
A Vector Casa de Bolsa reafirmou a confiança de seus clientes, reiterando que até o momento não houve nenhuma sanção contra ela.
Em relação aos 185 milhões de pesos em multas impostas pela CNBV ao CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco , este último esclareceu que a penalidade não afetará suas operações .
O Intercam Banco explicou que as sanções administrativas publicadas pela CNBV decorrem de uma fiscalização de 2024 com informações de 2023, portanto continuarão operando normalmente, pois não correspondem a 2025.
Gostaríamos de informar que a CNBV publica periodicamente listas de sanções como parte de seus programas regulares de supervisão. No caso da Intercam, as sanções anunciadas em 15 de julho decorrem de uma visita de inspeção realizada no início de 2024, com informações de 2024.
Banco Intercam
O Intercam Banco também enfatizou seus esforços contínuos de treinamento e conformidade para fortalecer o combate à lavagem de dinheiro , que tem sido um de seus principais objetivos nos últimos 30 anos.
Na parte final do comunicado, o Intercam Banco acrescentou que suas operações foram auditadas por empresas internacionais como PwC e Ey, com resultados positivos em todos os casos.
Hoje, terça-feira, 15 de julho, a CNBV informou a imposição de 53 multas totalizando 185 milhões de pesos contra o CIBanco, o Intercam Banco e o Vector Casa de Bolsa, após acusações do governo dos Estados Unidos.
De acordo com o detalhamento apresentado pela Comissão Nacional de Bancos e Valores Mobiliários, essas multas foram aplicadas da seguinte forma:
- No caso do Intercam Banco, foram 26 multas no total: 16 ao banco e 10 à sua corretora, totalizando mais de 92 milhões de pesos.
- Em relação ao CIBanco, foram 21 multas: 16 contra o banco e 5 contra a corretora, num total de mais de 66 milhões de pesos.
- Enquanto no caso da Vector Casa de Bolsa, foram 6 sanções por um valor superior a 26 milhões de pesos
Vale lembrar que, após denúncias do governo dos Estados Unidos de suposta lavagem de dinheiro para tráfico de drogas, o CIBanco, o Intercam Banco e o Vector Casa de Bolsa publicaram comunicados rechaçando essas denúncias .
Por sua vez, a presidente Claudia Sheinbaum respondeu em sua coletiva de imprensa matinal em 26 de junho: "Não há evidências, são apenas rumores, não há evidências de onde a lavagem de dinheiro está acontecendo", disse ela.
"Se houver provas, medidas são tomadas. Não há imunidade, não importa quem seja. Mas se não houver provas, não se pode agir como se fosse para qualquer crime. Até agora, o Departamento do Tesouro não enviou nenhuma prova que indique lavagem de dinheiro."
Cláudia Sheinbaum
" O México não está subordinado a ninguém", acrescentou o presidente mexicano a esse respeito, além de declarar a posição do governo mexicano em relação ao governo dos Estados Unidos:
Somos um país livre, independente e soberano. Coordenamos e colaboramos, mas não somos subordinados. O México é um grande país e nossa relação com os EUA é de igual para igual. Não somos a piñata de ninguém; o México é respeitado.
Cláudia Sheinbaum
No mesmo dia das acusações, o Ministério das Finanças e Crédito Público (SHCP) emitiu um comunicado exigindo provas das alegações .
"Queremos deixar claro: se tivermos informações conclusivas que comprovem atividades ilícitas por parte dessas três instituições financeiras, agiremos com todo o rigor da lei. No entanto, até o momento, não temos essas informações."
SHCP
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