Caso Montoro: sete anos nas sombras, poucos recursos e muitas batalhas internas

Em 24 de abril de 2018, os Mossos d'Esquadra (Polícia Catalã) encontraram acidentalmente um e-mail que alertou sobre o antigo escritório de Cristóbal Montoro, a Equipe Econômica (EE), e os contatos existentes com o Ministério das Finanças, sob a tutela do próprio Montoro. O juiz Rubén Rus enviou o e-mail ao Tribunal Provincial de Tarragona para decidir qual juiz deveria investigá-lo. Como o e-mail havia aparecido no contexto de um processo que ele havia aberto contra uma empresa de gás, o tribunal ordenou que ele assumisse a investigação. Em agosto, Rus começou a desvendar o caso. A primeira coisa que fez foi encaminhá-lo à Promotoria Anticorrupção e declará-lo secreto.

Nos bastidores, os Mossos d'Esquadra sabiam que uma promotora Anticorrupção, Carme García Cerdá, já havia aberto uma investigação sobre a Equipe Econômica. Ela era quem tinha conhecimento do funcionamento interno desse escritório, composto por pessoas próximas a Montoro e ex-altos funcionários do Tesouro. Essa promotora já havia lidado com casos de corrupção do PP, havia prendido com sucesso Francisco Granados, ex-número três da presidente de Madri, Esperanza Aguirre; e coliderado a investigação conhecida como "caso Lezo", pela qual o sucessor de Aguirre, Ignacio González, também foi preso. Durante seu período em Valência, ela havia lidado com o caso Terra Mítica como promotora.

O Juiz Rus, natural de Aragão, havia chegado dois anos antes para presidir o Tribunal de Instrução n.º 2 de Tarragona, após cinco anos de experiência profissional. É um juiz calmo, metódico e sem pressa, como descrito por aqueles que o trataram. Não é um juiz exigente, nem um juiz dado à notoriedade, nem um juiz protagonista, nem um daqueles juízes "estrela", como são chamados no jargão judicial.

Ao longo desses sete anos, Rus fez o possível em seu tribunal para levar adiante um caso que claramente excedeu a capacidade de um tribunal com recursos técnicos, materiais e humanos muito limitados, como fontes jurídicas reconhecem. Até mesmo o juiz de instrução teve que analisar partes do caso para poder prosseguir.

As tensões dentro do Ministério Público começaram com o início da investigação formal sobre Montoro em 2021.

Quando foi levantado o sigilo do chamado caso Montoro, um esquema do Tesouro envolvendo o ex-ministro, oito ex-altos funcionários do Tesouro e diversas empresas, uma das principais críticas e ataques ao assunto foi o tempo em que ele foi mantido em segredo, um total de sete anos.

A explicação, entre outras, é o isolamento em uma investigação que agora se sabe ter inúmeras facetas. Uma equipe da Mossos d'Esquadra, sob as ordens do juiz, começou a analisar quem compunha a Equipe Econômica e quais empresas estavam por trás da AFGIM. A associação de empresas de gás havia contratado a empresa para ter uma "ligação direta" com Montoro e pressionar por uma reforma legislativa que os faria pagar menos impostos.

O primeiro relatório não tardou a chegar. Em novembro de 2018, os agentes entregaram a sua primeira análise. A análise foi feita com a máxima discrição para impedir que o governo catalão utilizasse a investigação para fins políticos, num momento de tensão crescente com os líderes do processo de independência presos à espera de julgamento por rebelião. Os Mossos d'Esquadra queriam impedir a exploração partidária deste caso, e conseguiram, pois o caso permaneceu anónimo durante todos estes anos.

Ao longo de um ano, os Mossos d'Esquadra (Polícia Catalã) entregaram vários relatórios que foram além, apontando para mais conexões entre a EE, Montoro e empresas que buscavam reformas legislativas favoráveis. Em fevereiro de 2019, o Gabinete do Promotor Anticorrupção relatou até quatro crimes. O perito da Agência Tributária (AEAT) que prestava assistência judicial entregou vários relatórios ao longo dos anos até dezembro de 2021. O caso havia sido desacelerado no último ano e meio devido à COVID-19. No entanto, a ordem do juiz declarando Montoro e uma lista de outros indivíduos sob investigação levou a uma mudança de opinião entre o promotor e seus superiores. Embora ela não tenha colocado isso por escrito, García Cerdá era a favor de o juiz de instrução grampear os telefones de vários associados da EE. Portanto, os Mossos d'Esquadra solicitaram isso, e o juiz concordou.

O juiz estava no tribunal há dois anos quando iniciou o caso, e o promotor está cuidando dos casos Lezo e Púnica.

O procurador-adjunto, o segundo em comando da Unidade Anticorrupção, solicitou a anulação, e o Tribunal Provincial de Tarragona decidiu a seu favor. Quarenta dias depois, o juiz suspendeu as escutas telefônicas, citando pareceres encontrados no próprio Ministério Público. Ao mesmo tempo, o governo catalão destituiu o chefe da Unidade Anticorrupção dos Mossos. Ele próprio alegou que sua demissão se devia à perseguição a políticos e ao sigilo em relação a vazamentos.

O caso, até certo ponto, foi arquivado, mas a juíza continuou a prorrogar o sigilo enquanto aguardava que o Ministério Público esclarecesse seu andamento. A partir de então, as alegações da promotora seriam endossadas até que ela recebesse uma ordem para não investigar os e-mails contendo dados sensíveis da AEAT para a equipe de Montoro. A promotora propôs uma reunião com os procuradores em 2023, mas perdeu. Enquanto isso, a UCO (Escritório Central do Supremo Tribunal Federal) levou um ano e meio para preparar um relatório sobre as transações bancárias, com sucesso limitado para a investigação. Com o sigilo agora levantado, a defesa tentará anular um caso que revelou a operação de uma suposta organização criminosa dentro do Tesouro.