Fraude de hidrocarbonetos: o elo comum com Leire Díez

O nome de Leire Díez, ex-membro do PSOE que ocupou cargos públicos e que alega estar conduzindo uma reportagem investigativa como jornalista, ganhou destaque no cenário político com polêmica após a publicação de diversas gravações mostrando suas reuniões para obter informações contra o chefe da Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil, Antonio Balas, o departamento responsável por grandes investigações que afetam o governo, como os casos Ábalos, Begoña Gómez e David Sánchez. Díez alega estar envolvida nessas reuniões como investigadora de hidrocarbonetos, sem fornecer mais detalhes.

Em uma das reuniões publicadas, Díez solicita informações comprometedoras sobre o chefe da UCO a outro empresário, Alejandro Hamlyn, acusado de fraude com hidrocarbonetos. Presente nessa reunião estava Jacobo Teijelo, advogado de um dos suspeitos em um segundo caso envolvendo esse tipo de fraude. Para complicar ainda mais a situação, Víctor de Aldama, outro empresário e corretor investigado em um terceiro caso de hidrocarbonetos, apareceu inesperadamente na reunião de Díez em um hotel de Madri na última quarta-feira. Que conexão existe entre eles para criar tal aliança?

O Tribunal Nacional tem vários casos abertos por fraudes multimilionárias envolvendo hidrocarbonetos.

Atualmente, vários processos estão abertos no Tribunal Nacional contra empresários por essas fraudes, alegando que eles não declararam centenas de milhões em IVA ao Tesouro. Segundo diversos relatos, os investigados nesses casos buscam a anulação dos processos há meses, alegando uma espécie de conspiração entre agentes da Guarda Civil e empresários do setor para apresentar denúncias anônimas e, assim, eliminar seus concorrentes. Tudo isso em troca de recompensas para esses funcionários. Na Operação Drake, pela qual Hamlyn é acusado e intimado a julgamento no dia 10, vários advogados já solicitaram a anulação do caso com base nisso.

O Diario Red noticiou em janeiro que Teijelo, como advogado de um capitão da Guarda Civil sob investigação, insinuou que havia uma rede de corrupção operando dentro da UCO (Unidade da Guarda Civil Espanhola). Há anos, a Agência Tributária alerta para o aumento dessa fraude de IVA no setor de hidrocarbonetos, ligada ao aumento considerável dos preços da gasolina. Esses esquemas de fraude envolvem o uso de empresas recém-criadas para comprar combustível legalmente no atacado, compras sobre as quais o imposto não incide. Essas empresas vendem o combustível para postos de gasolina por um preço menor, com acréscimo de IVA, mas não pagam os valores ao Tesouro. Para evitar a detecção, as empresas estão constantemente mudando de fachada.

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Na reunião vazada para a mídia entre Díez, Hamlyn e Teijelo, entre outros, a frente comum é desacreditar a UCO, cada um buscando seus próprios interesses, embora todos neguem. O suposto trabalho investigativo de Díez colide com a figura que o acompanha e se estabeleceu como uma espécie de protetor, inclusive acompanhando-o em suas aparições: o empresário Javier Pérez Dolset. Ele não tem nada a ver com hidrocarbonetos ou com a UCO. No seu caso, ele está sob investigação da Audiência Nacional, mas o órgão responsável pela investigação era a Unidade de Crimes Econômicos e Tributários da Polícia (UDEF). No entanto, de acordo com várias entrevistas que ele tem dado nos últimos dias, ele estaria ajudando Díez a desvendar os esgotos policiais e judiciais. Todos se sentem vítimas, mas fontes envolvidas na investigação sustentam que eles buscam manobrar com argumentos espúrios para evitar assumir responsabilidade criminal.

E em tudo isso, Aldama aparece. Além de ser investigado por fraude com hidrocarbonetos, ele também é o empresário que admitiu ter pago propinas ilegais ao ex-ministro dos Transportes, José Luis Ábalos. Para garantir sua libertação, ele atacou outros membros do governo, incluindo Ferraz, e até implicou Pedro Sánchez. É por isso que ele diz que esse grupo o ameaçou se ele continuar a se manifestar. Mas essa é outra história.

Marlaska, Cerdán e Díez, convocados ao Senado

O Ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, e o secretário de organização do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), Santos Cerdán, serão convocados para comparecer novamente perante a comissão de inquérito do Senado sobre o caso Koldo, a pedido do Partido Popular (PP), que detém a maioria absoluta na Câmara Baixa. Desta vez, serão chamados a prestar esclarecimentos sobre a ex-membro do Partido Socialista Leire Díez, que também será convocada. Ontem, o PP registrou uma extensão do cronograma de trabalho da comissão com 15 novos pedidos de comparecimento. Solicita-se que o ex-presidente dos Correios, que nomeou Díez como Diretor de Filatelia, Juan Manuel Serrano; a diretora da Guarda Civil, Mercedes González, e sua antecessora no cargo, María Gámez; bem como o ex-Secretário de Estado da Segurança, que renunciou na semana passada, Rafael Pérez, entre outros, também deponham.