14 presos na Romênia por golpe de phishing fiscal de £ 47 milhões no Reino Unido

Uma grande operação internacional levou à prisão de 14 indivíduos suspeitos de envolvimento em um ataque de phishing em larga escala que fraudou contribuintes do Reino Unido em cerca de £ 47 milhões.

As prisões, principalmente na Romênia, foram resultado de um esforço conjunto entre investigadores criminais da HMRC (Receita e Alfândega de Sua Majestade), a autoridade tributária do Reino Unido, e mais de 100 policiais romenos.

As incursões coordenadas em toda a Romênia levaram à detenção de 13 pessoas, homens e mulheres, com idades entre 23 e 53 anos. Separadamente, um homem de 38 anos foi preso em Preston, Reino Unido, em conexão com a mesma rede de crimes cibernéticos.

As autoridades apreenderam carros de luxo e quantias significativas de dinheiro durante as operações. Os presos enfrentam acusações que incluem fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e acesso ilegal a sistemas de computador.

Esta ação ocorre após prisões anteriores em novembro em Bucareste, onde dois homens, de 27 e 36 anos, foram detidos por crimes cibernéticos e fraudes semelhantes. As autoridades romenas também divulgaram um vídeo mostrando as batidas policiais.

As gangues criminosas por trás do golpe utilizavam phishing, que consiste em induzir indivíduos a revelar suas informações pessoais. Esses dados roubados eram então usados ​​para enviar solicitações fraudulentas de reembolso de impostos, incluindo pagamentos de PAYE (Pay As You Earn), IVA (Imposto sobre Valor Agregado) e Auxílio-Criança, criando, na prática, novas contas fiscais online em nome das vítimas.

A escala da fraude, que comprometeu mais de 100.000 contas de contribuintes, atraiu atenção significativa. O incidente tornou-se particularmente controverso quando o novo diretor executivo da HMRC, John-Paul Marks, e seu vice compareceram perante o Comitê do Tesouro sem revelar detalhes da violação. A deputada Dame Meg Hillier, DBE, presidente do Comitê do Tesouro, enviou posteriormente uma carta à HMRC, afirmando que a omissão em relatar o incidente era "inaceitável".

Após as prisões, a HMRC emitiu um alerta urgente ao público sobre fraude fiscal. Simon Grunwell, Líder Operacional do Serviço de Investigação de Fraudes da HMRC, enfatizou a importância da cooperação internacional no combate a crimes fiscais. Ele confirmou as investigações em andamento e agradeceu aos parceiros romenos pelo apoio. A HMRC afirmou que já tomou medidas para proteger os clientes cujas contas foram alvo de ataques.

“O phishing é frequentemente visto como uma ameaça de baixo nível, pois os ataques são fáceis de executar e não exigem nenhuma habilidade computacional real; no entanto, os ataques são frequentes e muito bem-sucedidos. Quase todas as violações hoje em dia envolvem um elemento humano, e é vital que o setor de segurança e o governo se empenhem mais para neutralizar essa ameaça”, disse William Wright , CEO da Closed Door Security.

“Golpes fiscais são um dos maiores riscos para os cidadãos no Reino Unido, pois os criminosos estão adotando táticas para torná-los altamente convincentes, muitas vezes usando uma combinação de e-mails, correio e SMS para enviar comunicações fraudulentas”, alertou William.

William alertou ainda os contribuintes para que tenham cuidado com mensagens de texto e phishing que solicitem informações pessoais ou organizacionais, fingindo ser da Receita Federal (HMRC). Ele também enfatizou a importância de precauções sociais ao declarar impostos, especialmente em datas-limite como a autoliquidação em janeiro.