Futebol. Cinco pessoas em prisão domiciliar por jogos de azar, apostas e lavagem de dinheiro ilegais

A polícia financeira de Milão prendeu os cinco principais suspeitos na investigação do Ministério Público de Milão envolvendo cerca de vinte jogadores e atletas da Série A, incluindo Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, considerados os "colecionadores" das apostas de uma rede de apostas em plataformas de jogos ilegais.

Após os interrogatórios preventivos de 17 de abril passado, a juíza de instrução Lidia Castellucci acatou o pedido dos promotores Paolo Filippini e Roberta Amadeo e ordenou a prisão domiciliar de Tommaso De Giacomo , Patrick Frizzera , Antonio Scinocca , Antonino Parise e Andrea Piccini por suspeita de exercício ilegal de atividades de jogos de azar, apostas e lavagem de dinheiro como gestores das plataformas ilegais Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com - Texinho.com.

Os suspeitos já haviam sido destinatários, em 11 de abril, de "um mandado de busca e apreensão cautelar" de mais de 1,5 milhão de euros "com penhor de 929.742,60 euros sobre relações financeiras, 104.085 euros em dinheiro e seis unidades imobiliárias (com um valor total estimado de 499.925,40 euros)" e "de mais 240.500 euros em dinheiro" encontrados na joalheria " Elysium ", em Milão. Em particular, este último era considerado a "máquina de lavagem" de dinheiro ilícito por meio de "vendas falsas de relógios e artigos de luxo que nunca eram entregues". Em particular, Scinocca e Parise, representante legal e sócio, e Piccini, ex-sócio, teriam simulado “a venda” de “relógios ou objetos de valor, às vezes em troca da emissão formal de faturas” e “recebido transferências bancárias para contas correntes” “para cobrir as dívidas contraídas pelos jogadores”, lavando assim o dinheiro das apostas dos futebolistas.

Tonali, Bellanova, Beans, Di Maria, Zaniolo, McKennie (Rainews.it)

Além disso, “foi identificado um sistema consolidado e estruturado de pagamento de dívidas de jogo, que recorria a testas de ferro e instrumentos financeiros como cartões PostePay, contas Revolut e contas correntes bancárias”. Além disso, “alguns apostadores, incentivados por bônus ou descontos em dívidas acumuladas, promoviam ativamente plataformas ilegais”. Entre estes, por exemplo, como supostos "colecionadores", como já havia surgido, Fagioli e Tonali. Outros jogadores envolvidos incluem Alessandro Florenzi , Mattia Perin , Weston McKennie , Ángel Di María , Nicolò Zaniolo , Raoul Bellanova e Samuele Ricci .