CEO da Crypto é acusado de lavagem de US$ 500 milhões vinculados a bancos russos sancionados

Promotores federais no Brooklyn acusaram o fundador de uma empresa de pagamentos em criptomoedas sediada nos EUA de operar o que eles alegam ser um sofisticado esquema internacional de lavagem de dinheiro que movimentou mais de meio bilhão de dólares em nome de bancos russos sancionados e outras entidades.

Iurii Gugnin, um cidadão russo de 38 anos que mora em Manhattan, foi preso e indiciado na segunda-feira e ficou detido sem direito à fiança enquanto aguarda o julgamento.

Gugnin enfrenta uma acusação de 22 acusações de fraude bancária e eletrônica, violação de sanções e controles de exportação dos EUA, lavagem de dinheiro e falha em implementar protocolos legais contra lavagem de dinheiro.

"O réu é acusado de transformar uma empresa de criptomoedas em um canal secreto para dinheiro sujo, movimentando mais de meio bilhão de dólares pelo sistema financeiro dos EUA para ajudar bancos russos sancionados e ajudar usuários finais russos a adquirir tecnologia sensível dos EUA", disse o procurador-geral assistente Eisenberg em um comunicado.

Os promotores afirmaram que Gugnin usou suas empresas — Evita Investments e Evita Pay — para processar cerca de US$ 530 milhões em pagamentos, ocultando a origem e a finalidade dos fundos. Entre junho de 2023 e janeiro de 2025, ele teria canalizado o dinheiro por meio de bancos e corretoras de criptomoedas dos EUA, principalmente usando tether , uma stablecoin amplamente utilizada e atrelada ao dólar.

Os clientes incluíam indivíduos e empresas ligadas a instituições russas sancionadas, como Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff e a empresa estatal de energia nuclear Rosatom.

Para executar o esquema, Gugnin supostamente deturpou o escopo de seus negócios, falsificou documentos de conformidade e mentiu para bancos e plataformas de ativos digitais sobre seus vínculos com a Rússia. Os promotores afirmam que ele mascarou a origem dos fundos por meio de contas de fachada e adulterou mais de 80 faturas, apagando digitalmente as identidades de contrapartes russas.

Os investigadores também citam buscas na internet que indicam que ele sabia que estava sob escrutínio, incluindo perguntas como "como saber se há uma investigação contra você" e "penalidades por lavagem de dinheiro nos EUA".

O Departamento de Justiça disse que Gugnin mantinha laços diretos com membros do serviço de inteligência russo e autoridades no Irã — países que não extraditam para os EUA.

Ele também é acusado de ajudar na exportação de tecnologia sensível dos EUA para clientes russos, incluindo um servidor controlado pelo antiterrorismo.

Gugnin foi retratado no outono passado em um artigo do Wall Street Journal sobre inquilinos de alto poder aquisitivo em Manhattan, onde ele teria pago US$ 19.000 por mês por um apartamento.

Se condenado por fraude bancária, ele enfrentará uma pena máxima legal de 30 anos de prisão, mas se condenado por todas as acusações, Gugnin poderá receber uma pena máxima consecutiva significativamente maior do que sua vida inteira.