Шейнбаум ответил США на обвинения банков в отмывании денег: «Нет никаких доказательств».

25 июня Министерство финансов США подняло тревогу после того, как назвало три мексиканских финансовых учреждения — Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco и CIBanco — за предполагаемые связи с отмыванием денег и организованной преступностью. Реакция последовала быстро. На своей утренней пресс-конференции 26 июня президент Клаудия Шейнбаум ответила: «Нет никаких доказательств, а без доказательств нет и преступления», — заявила она.

Президент, твердо стоящая на своем из Национального дворца, подчеркнула, что мексиканское правительство действует на основе доказательств, а не предположений или иностранного давления. Ее послание было ясным: «Мексику уважают».

По словам Шейнбаума, Министерство финансов поделилось информацией о некоторых переводах между юридически зарегистрированными китайскими компаниями и вышеупомянутыми мексиканскими финансовыми учреждениями. Однако эта информация не является доказательством незаконной деятельности, согласно обзору Подразделения финансовой разведки (UIF) и Национальной комиссии по банкам и ценным бумагам (CNBV).

В общей сложности были обнаружены транзакции, осуществляемые более чем 300 мексиканскими компаниями с китайскими фирмами через десять национальных учреждений. По данным мексиканского правительства, это связано с большим объемом двусторонней торговли, который составляет 139 миллиардов долларов в год, и само по себе не является отмыванием денег.

CNBV инициировала официальную проверку целевых учреждений. На данный момент результаты привели к административным санкциям за нарушения нормативных актов, при этом не было обнаружено никаких доказательств финансовых преступлений.

Наложенные штрафы в общей сложности составили 134 миллиона песо, что является результатом процедур в рамках мексиканского законодательства. Этот процесс, по словам Шейнбаума, демонстрирует автономность и эффективность мексиканских учреждений.

В своей речи президент подчеркнула мощный посыл: «Мексика никому не подчиняется. Мы свободны, суверенны и независимы». Она отвергла любое неравное обращение со стороны США и вспомнила другие подобные инциденты, такие как случай с генералом Сальвадором Сьенфуэгосом, который был задержан без доказательств и позже освобожден.

Президент подтвердила свою готовность сотрудничать, но не подчиняться без обоснования:

«Если есть доказательства, мы действуем. Но если их нет, мы не можем принять беспочвенные обвинения», — твердо заявил он.

Пока разворачивался этот эпизод, Сенат одобрил ключевую финансовую реформу: новое законодательство, призванное предотвратить загрязнение финансовой системы незаконными средствами.

74 голосами «за», 13 «против» и 19 воздержавшихся была одобрена инициатива по внесению изменений в Федеральный закон о предупреждении и выявлении операций с незаконными доходами и Федеральный уголовный кодекс. Цель ясна: закрыть правовые лазейки и укрепить межведомственное сотрудничество.

Изменения включают в себя:

• Новые уязвимые виды деятельности, такие как развитие недвижимости и виртуальных активов.
• Более четкие обязательства для нотариусов и государственных брокеров.
• Ключевые определения, такие как «контролирующий бенефициарный владелец» и «политически значимое лицо».

Президент Шейнбаум ясно дал понять, что Мексика будет придерживаться политики двустороннего сотрудничества, но на равных условиях и на основе взаимного уважения. Требование доказательств — это не только институциональная защита, но и подтверждение суверенитета.

Между тем, UIF и CNBV продолжат свои соответствующие расследования. В то же время Конгресс добивается прогресса в укреплении правовой базы для борьбы с незаконными операциями, усиливая послание о том, что Мексика не потерпит безнаказанности, независимо от ее источника.