Сенат отложил обсуждение закона о борьбе с отмыванием денег

Под предлогом того, что они дадут окончательный обзор, Сенат Республики снял постановление по Закону о борьбе с отмыванием денег с повестки дня вторника, поэтому ожидается, что он будет обсуждаться на пленарном заседании в ближайшие дни.

«Мы хотим провести окончательный пересмотр; мы не хотим, чтобы что-либо было; это очень, очень важный вопрос, и необходима координация , даже между всеми странами. Мы должны работать в одном направлении», — сказал президент Совета директоров Херардо Фернандес.

Вас также может заинтересовать: Предложение по реформе избирательной системы направлено на обеспечение полного контроля, говорит Рикардо Анайя

Он сказал, что «были выявлены некоторые ситуации, требующие пересмотра», и поскольку этот закон направлен на борьбу с организованной преступностью и выходит за рамки государственных границ, было решено провести еще один пересмотр.

В этой связи координатор сенаторов ПАН Рикардо Анайя посчитал, что данное решение имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

С положительной стороны он подчеркнул, что он восстанавливает критерии FATF (Financial Action Task Force), международной организации, занимающейся борьбой с отмыванием денег и его предотвращением. Он устанавливает контроль, чтобы человек не мог заплатить более 300 000 песо наличными при покупке автомобиля.

Вы также не сможете заплатить более 800 000 песо наличными, когда захотите купить землю, и когда такие типы транзакций будут осуществляться наличными, власти будут проинформированы. «Все это позитивно, и мы это поддерживаем», — сказал он.

Однако он указал на то, что негативным аспектом постановления является то, что «они смогут шпионить практически за любым гражданином. Поскольку раньше только политики считались политически значимыми лицами, но в этой статье добавляется, что любое лицо, связанное с политиком — они не уточняют, связано ли это с ним, в какой степени или это потому, что они соседи — любое связанное лицо может быть подвергнуто постоянному наблюдению».

Он сказал, что такая критика может быть «одной из причин, по которой этот вопрос пересматривается».