От Lactalis до Société Générale: суды расследуют масштабное налоговое мошенничество и отмывание денег

В Люксембурге управление местным филиалом Société Générale в последние дни полностью изменилось, как будто вот-вот должна была начаться новая глава. Патрик Сюэ, бывший советник офиса Эдуарда Балладюра в Матиньоне в 1995 году, один из исторических столпов Société Générale Люксембург и одна из ведущих фигур банка, занимавшая пост генерального секретаря в штаб-квартире La Défense с 2009 года, также покинул совет директоров, согласно информации, собранной Libération . Тем не менее, он остается членом совета директоров AMF, органа по надзору за фондовым рынком. Другие директора покинули учреждение.

Во вторник, 24 июня, в Париже и Люксембурге масштабные обыски в помещениях банка выявили подозрения, которые на протяжении многих лет преследуют люксембургский филиал группы. В январе 2024 года Национальная финансовая прокуратура (PNF) начала расследование по нескольким статьям, включая «отмывание налогового мошенничества», «отмывание налогового мошенничества организованной или отягчающей бандой» и «преступный сговор».

80 следователей и 11 мировых судей