Футбольный. Пять человек находятся под домашним арестом за незаконные азартные игры, ставки и отмывание денег

Финансовая полиция Милана арестовала пятерых главных подозреваемых в расследовании, проводимом миланской прокуратурой, в котором фигурируют около двадцати футболистов и спортсменов Серии А, включая Николо Дзаньоло и Сандро Тонали, которые, как полагают, являются «сборщиками» ставок, за организацию ставок на нелегальных игровых платформах.

После превентивных допросов 17 апреля прошлого года следственный судья Лидия Кастеллуччи удовлетворила ходатайство прокуроров Паоло Филиппини и Роберты Амадео и вынесла постановление о домашнем аресте Томмазо Де Джакомо , Патрика Фриззера , Антонио Шинокки , Антонино Паризе и Андреа Пиччини по подозрению в незаконном осуществлении азартных игр, ставок и отмывании денег в качестве менеджеров нелегальных платформ Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com - Texinho.com.

Подозреваемые уже получили 11 апреля «ордер на обыск и ордер на предупредительную конфискацию» на сумму более 1,5 миллиона «с залогом в размере 929 742,60 евро по финансовым отношениям, 104 085 евро наличными и шестью объектами недвижимости (общей оценочной стоимостью 499 925,40 евро)», а также «еще 240 500 евро наличными», найденных в ювелирном магазине « Elysium » в Милане. В частности, последний считался «машиной для отмывания» незаконных денег посредством «поддельных продаж часов и предметов роскоши, которые никогда не поставлялись». В частности, Шинока и Паризе, законный представитель и партнер, а также Пиччини, бывший партнер, якобы имитировали «продажу» «часов или ценностей, иногда в обмен на официальное выставление счетов-фактур» и «получали банковские переводы на текущие счета» «для покрытия долгов, возникших у игроков», тем самым отмывая деньги со ставок футболистов.

Тонали, Белланова, Бинс, Ди Мария, Заньоло, Маккенни (Rainews.it)

Кроме того, «была выявлена ​​консолидированная и структурированная система выплаты игорных долгов, в которой использовались подставные лица и такие финансовые инструменты, как карты PostePay, счета Revolut и текущие банковские счета». Кроме того, «некоторые игроки, мотивированные бонусами или скидками по накопленным долгам, активно продвигали нелегальные платформы». Среди них, например, в качестве предполагаемых «коллекционеров», как уже выяснилось, значатся Фаджиоли и Тонали. В число других задействованных игроков входят Алессандро Флоренци , Маттиа Перин , Уэстон Маккенни , Анхель Ди Мария , Николо Дзаньоло , Рауль Белланова и Самуэле Риччи .