Впервые аргентинские суды заблокировали криптовалютную платформу за отказ предоставить информацию по делу о мошенничестве.

По запросу прокуратуры Сан-Исидро по киберпреступности аргентинские суды впервые в истории страны постановили заблокировать доступ к криптовалютной бирже в ответ на отказ компании предоставить информацию о владельце виртуального кошелька, в отношении которого ведется расследование по делу о мошенничестве.

Это биржа HTX, китайская биржа, базирующаяся на Сейшельских островах , которая работает по всему миру и является крупным игроком в экосистеме. Это первый случай блокировки платформы такого типа в Аргентине, мера, направленная на усиление давления на компании в секторе с целью сотрудничества с системой правосудия при раскрытии данных о лицах, находящихся под следствием за использование криптоинструментов в преступной деятельности.

Мера была запрошена прокурором Алехандро Муссо , который проводит расследование по жалобе 2022 года. Жертва, идентифицированная как MR, потеряла почти 1,3 тысячи долларов из-за мошенничества с разделкой свинины , которое происходит, когда жертве говорят грязный трюк, чтобы заставить ее вложить деньги.

После принятия меры, одобренной Четвертым судом по гарантиям, сайт и приложение биржи стали недоступны на всей территории Аргентины. В социальных сетях некоторые пользователи уже жаловались на невозможность использования сервиса. Это не влияет на средства пользователей HTX, но затрудняет им доступ к платформе из страны.

Дело началось с жалобы MR, которого в 2022 году обманул человек с номером телефона из Великобритании, который притворился, что заинтересован в туристической услуге, чтобы завоевать его доверие. После нескольких дней разговора он предложил ему инвестировать через переводы в криптовалюте USDT (которая имеет привязку 1:1 к доллару) в мошенническую схему «бонусного майнинга», которая требовала от него внести больше денег, чтобы вывести то, что он зарабатывал.

В общей сложности жертва заплатила около 13 000 долларов США в криптовалюте USDT, прежде чем сообщить о мошенничестве.

Согласно информации, собранной обвинением, удалось отследить путь денег жертвы до виртуального кошелька , который также финансировался с кошелька на бирже HTX, последние четыре символа которого — c3fc.

В этом перемещении между кошельками, призванном помешать расследованию, один из них оказался связанным с различными бандами, обвиняемыми в мошенничестве с разделкой свиней . Мало того, они также участвовали в мошенничестве RainbowEx, финансовой пирамиде, которая рухнула в Сан-Педро в конце прошлого года.

Используя централизованную информацию о кошельке, прокуратура подала в HTX юридический запрос на получение информации KYC (Know Your Customer), процесса проверки личности новых клиентов, который должна пройти каждая компания. Это юридическое требование для открытия счета. Однако, несмотря на несколько попыток, они не получили ответа .

Прокуратура уже подала еще один запрос на информацию, связанную с предыдущим делом, но ей ответили, что они не могут предоставить информацию из-за правовых ограничений и что это необходимо сделать через агентства на Сейшельских Островах — государстве, признанном налоговым убежищем, где находится штаб-квартира компании.

HTX — китайская компания, которая начала свою деятельность под названием Huobi в 2013 году. В то время это была криптовалютная биржа, но она начала быстро расти. Согласно ее веб-сайту, у нее более 47 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру. В последние годы она также позиционировала себя как портал, ориентированный на решения Web3.

В Аргентине он работает по крайней мере с июля 2021 года, согласно веб-сайту. Тогда они объявили в публичном заявлении, что включили семь способов оплаты (включая традиционный банкинг и финтех), чтобы местные пользователи могли покупать и продавать криптовалюты за песо на платформе. То есть пополнять свои счета. Аргентинские документы, удостоверяющие личность, действительны для создания учетных записей на платформе.

Однако в марте прошлого года был принят Закон 27739, который внес изменения в Уголовный кодекс и поправки в закон, регулирующий противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Таким образом, поставщики услуг виртуальных активов (VASP), то есть криптовалютные биржи, теперь входят в число тех, кто обязан предоставлять информацию. Теперь они обязаны регистрироваться в Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV). В настоящее время зарегистрировано около 158 юридических лиц, хотя, по оценкам, в мире насчитывается более 800 бирж.

HTX — один из тех, кто не зарегистрирован в стране.

«С точки зрения уголовного правосудия мы понимаем, что необходимо срочно выявить и заблокировать доступ ко всем платформам, работающим в стране без регистрации и судебного сотрудничества. Эта мера не только усилит прозрачность криптоэкосистемы, но и обеспечит правовую определенность как инвесторам, так и жертвам преступлений, связанных с криптоактивами», — сказал Муссо изданию Clarín .

Они объяснили, что платформа предлагается в Аргентине, но официально не зарегистрирована, что натолкнуло их на мысль запросить блокировку до тех пор, пока они не начнут сотрудничать с системой правосудия.

Резолюция была адресована ENACOM и вступила в силу на прошлой неделе. Clarín попытался связаться с представителями HTX, чтобы узнать о мерах, но на момент публикации они не ответили на отправленные по электронной почте вопросы. Они также не ответили на запросы суда.

В секторе есть сомнения относительно того, может ли эта мера оказать какое-либо давление на другие биржи. «Его можно заблокировать на уровне Web2: DNS, IP и т. д. Это то же самое, что COMFER или AFSCA заблокировали сайты в свое время? То же самое, что они пытались заблокировать The Pirate Bay по всему миру? Это бесполезно. Это не то, что VPN или резидентный прокси не могут обойти», — объясняет эксперт криптоиндустрии.

«Это действительно оказывает влияние на сектор, и я гарантирую, что этот прецедент не отпугнет пользователей от этой биржи, а наоборот, привлечет их. Вы увидите рост объема транзакций, как по количеству транзакций, так и по суммам, обрабатываемым в них», — предполагает он.

Использование криптовалют для отвлечения средств от преступной деятельности не ограничивается исключительно цифровыми мошенничествами или другими видами краж с использованием виртуальных активов. По данным судебных источников, это все чаще встречается во всех видах краж. «Примером являются взломы. Они нападают на вас в вашем доме, и когда они берут вас в заложники, они заставляют вас открыть ваши виртуальные кошельки, чтобы перевести деньги на мулов, а оттуда на криптовалюту. Это не цифровое преступление; это традиционное преступление, которое теперь перемещает деньги в цифровом виде», — резюмирует он.

Но по мере того, как растет использование криптовалют для перемещения денег, прокуроры сообщают, что запросы информации от бирж занимают больше времени или требования становятся более сложными. Они даже приводят пример компании с самой большой долей рынка в стране, которая недавно изменила некоторые внутренние правила и заблокировала запросы, связанные с зарубежными счетами.

В результате появились запросы на информацию, на разрешение которых теперь уходит от шести месяцев до двух лет. По этой причине они также рассматривают возможность обратиться в CNV с просьбой отозвать разрешения компаний, зарегистрированных в PSAV, но не сотрудничающих.