В США изъята криптовалюта на сумму 10 миллионов долларов, связанная с картелем «Синалоа».

Федеральные власти США объявили об изъятии криптовалюты на сумму 10 миллионов долларов, напрямую связанной с картелем «Синалоа» , одной из самых могущественных преступных организаций на континенте. Операция, проведенная Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) и публично представленная 15 июля, нанесла серьезный финансовый удар по преступным группировкам, использовавшим криптовалюты для отмывания денег и уклонения от банковского надзора.

Объявление было сделано на пресс-конференции в Майами, штат Флорида, в которой приняли участие исполняющий обязанности главы Управления по борьбе с наркотиками Роберт Мерфи и генеральный прокурор Памела Бонди . Изъятие является частью усилий по уничтожению цифровых финансовых структур картелей, выходящих за рамки изъятия наркотиков и оружия.

В ходе конференции Мерфи рассказал, что федеральные агенты изъяли около 10 миллионов долларов в криптовалюте – цифровых активах, которые напрямую использовались операторами картеля «Синалоа» . Хотя никаких конкретных сведений о лицах, причастных к этому, или типе криптовалюты раскрыто не было, было ясно, что это было скоординированное расследование, преследующее транснациональные цели .

Захват был недавно проведён в Майами , стратегическом центре перемещения капитала и товаров, как легальных, так и нелегальных, между Соединёнными Штатами, Мексикой и Латинской Америкой. Операция была представлена как часть более масштабной операции по борьбе с финансированием наркоторговли.

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер отпраздновал арест в социальных сетях. В своём официальном аккаунте X (ранее Twitter) он написал:

«Отличная работа генерального прокурора Бонди, @TheJusticeDept и @DEAHQ по изъятию 10 миллионов долларов в криптовалюте, напрямую связанной с картелем Синалоа».

Власти настаивали на том, что мексиканские преступные организации глубоко укоренились в Соединённых Штатах . «Не заблуждайтесь, картели действуют во всех уголках этой страны, как и мы», — твёрдо заявил Мерфи, дав понять, что ответ федеральных агентств будет усилен как в оперативном, так и в финансовом плане.

Это не первый случай связи картеля «Синалоа» с использованием криптовалют . Неоднократно подозреваемые члены картеля попадали под следствие за использование цифровых активов, таких как биткоин или Monero, для вывода незаконной прибыли без оставления следов в традиционной банковской системе.

Привлекательность криптовалют для организованной преступности обусловлена их децентрализацией, сложностью отслеживания их происхождения и возможностью перевода крупных сумм без прямого контроля со стороны финансовых учреждений. Однако власти усовершенствовали возможности мониторинга блокчейнов и цифровой криминалистики, что позволяет выявлять и замораживать незаконные средства.

В том же отчёте Роберт Мёрфи также сообщил об изъятии нескольких единиц огнестрельного оружия в Омахе и более 40 000 таблеток фентанила . По его словам, эти улики связаны с местной организацией, связанной с мексиканской преступной группировкой , хотя он отказался подтвердить, была ли это также картель «Синалоа».

Наличие синтетических наркотиков, таких как фентанил, смертельно опасное вещество , ставшее причиной тысяч смертей от передозировки в США , остаётся в центре внимания Управления по борьбе с наркотиками. В то же время, изъятие оружия отражает опасность и уровень военной подготовки этих группировок.

Изъятие этих 10 миллионов долларов в криптовалюте — прямой сигнал картелю «Синалоа» и другим организациям, использующим изощрённые методы сокрытия активов и уклонения от санкций . Атакуя цифровую финансовую инфраструктуру , власти стремятся ослабить логистические операции, вербовку и территориальную экспансию картелей.

Эти удары, хотя и не искореняют наркоторговлю, затрудняют постоянный поток денег, который её поддерживает. По словам самого Мёрфи, стратегия ясна: «Ударить по их карманам так же сильно, как и по их операционной структуре».

Изъятие криптовалюты на сумму 10 миллионов долларов, связанной с картелем «Синалоа», представляет собой важный шаг в борьбе с отмыванием цифровых денег . Операция, проводимая Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) при поддержке федеральных прокуроров, подтверждает, что преступная деятельность больше не находит убежища даже в киберпространстве . По мере того, как картели проникают в новые технологии, власти также учатся бороться с ними на своей территории.