Европейская прокуратура предъявила обвинения 30 обвиняемым в мошенничестве с НДС

Как стало известно Observador, Европейская прокуратура (ЕППО) в среду предъявила обвинения 30 фигурантам, включая 17 физических лиц и 13 компаний, в рамках операции «Амброзия» в преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов при отягчающих обстоятельствах. Обвиняемые — граждане Португалии, и только одна их компания зарегистрирована в Испании.

Речь идёт о мошенничестве с НДС, организованной сетью, которая нанесла ущерб Португалии на сумму около 35 миллионов евро. Дело, по которому трое обвиняемых находятся под стражей до суда, а один — под домашним арестом (с электронным браслетом), является результатом операции, начатой ​​2 июля прошлого года, в ходе которой поисковые операции проводились в Португалии, Испании и Франции.

Предполагаемые факты, связанные с мошеннической схемой, длились около восьми лет и имели место в период с 1 января 2017 года по 30 июня 2024 года.