Изъята криптовалюта на сумму 7,1 миллиона долларов!

ПОДПИСАТЬСЯ на новости

Сообщалось, что часть из 97 миллионов денежных средств, выделенных региональным отделением Министерства юстиции США в Сиэтле 22 июля 2025 года, была переведена в криптовалюту под обещание «участвовать в строительстве нефтехранилищ» в период с августа 2022 года по август 2024 года. Был подан гражданский иск о конфискации криптоактивов на сумму 7,1 миллиона долларов, изъятых у Казначейства.

Согласно материалам расследования, подозреваемые первоначально перевели средства как минимум на 81 банковский счёт. Затем эти средства были приобретены за Bitcoin, Ethereum, Tether и USD Coin (USDC) и отправлены на криптовалютные биржи, в основном Binance. Таким образом, средства, предназначенные для сбора через даркнет, хранились в цифровых кошельках.

Джеффри К. Ауёнг, 47 лет, житель Ньюкасла, штат Вашингтон, был обвинен в качестве ключевой фигуры в мошеннической схеме в августе 2024 года. С банковских счетов Ауёнга было изъято 2,3 миллиона долларов наличными; оставшаяся сумма была переведена на Binance, большая часть которой была использована для покупки криптовалют.

Большинство счетов, подлежащих конфискации, управлялись с российских и нигерийских IP-адресов. Власти заявили, что часть средств была отправлена на биржи, входящие в международные санкционные списки, и что они проверяются на предмет возможной связи с транснациональной преступной деятельностью.

Расследование проводит Управление расследований Министерства внутренней безопасности (HSI), а интересы представляют помощники федерального прокурора Джехиел Баер и Юна Чунг. «Мошенники пытались отмыть деньги, украденные у своих жертв, проводя полученные нечестным путём средства через различные криптовалютные счета», — заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Тил Люти Миллер. «Можете быть уверены, что вам будет присвоено это звание».

Общая сумма ущерба, подтверждённая на данный момент, составляет 17,9 млн раундов, и будет расти по мере подачи новых заявлений. Если суд удовлетворит ходатайство о конфискации, арестованные криптовалютные средства на сумму 7,1 млн долларов будут заморожены до момента возврата средств.

Это событие считается важным шагом в борьбе с отмыванием криптовалюты в финансовых мошенничествах, направленных на привлечение инвестиций в нефтяной сектор. Не забудьте подписаться на нас в X ! Нажмите здесь, чтобы узнать о других наших новостях.