Новая эра в банковских операциях

В рамках Новой стратегии судебной реформы будет введен «строгий контроль» за банковскими операциями и телефонными абонентами. Согласно заявлению Министерства юстиции, четвертый документ о стратегии судебной реформы, который был обнародован 22 января и состоит из 5 целей, 45 задач и 264 мероприятий, устанавливает строгий контроль за банковскими операциями и телефонными абонентами.

В рамках третьей цели Стратегического документа судебной реформы «Повышение эффективности системы уголовного правосудия» будут приняты необходимые правила в отношении телефонных абонентов в банках и финансовых учреждениях.

Будут введены в действие нормативные акты, направленные на разрешение проблем, возникающих при аресте и конфискации в ходе уголовных разбирательств, в частности, по преступлениям, связанным с мошенничеством и кражами, совершенными с использованием банковских и информационных систем.

Согласно заявлению министерства, если информация или документ, запрошенные прокурором, судьей или судом, не будут отправлены в течение 10 дней в рамках расследования или преследования, осуществляемого в рамках судебных процессов, на банки и финансовые учреждения могут быть наложены административные штрафы, связанные с судебным процессом.

В случае совершения преступлений с использованием информационных систем соответствующая учетная запись будет заблокирована на определенный срок. Арест на спорные проценты по приостановленному счету может быть наложен без требования получения отчета, предусмотренного статьей 128 КМК. Изъятое имущество, являющееся предметом преступления, возвращается его владельцу, если будет установлено, что оно принадлежит потерпевшему, которому в результате преступления причинен ущерб.

В рамках принимаемых правил счета в банках и учреждениях электронных платежей не будут открываться без проверки документа, идентифицирующего чип. Лица, чьи изображения лиц не могут быть распознаны камерой безопасности банкомата, не смогут совершать транзакции на банкоматах. Согласно изменениям, записи с камер видеонаблюдения банкоматов будут храниться не менее двух лет.

ТЕЛЕФОННЫЕ ПОДПИСКИ ОБНОВЛЯЮТСЯ

Согласно заявлению, в соответствии с новыми правилами, которые будут приняты в рамках Стратегии судебной реформы, подключение телефонной связи будет подчиняться строгим правилам с применением определенных методов проверки личности в целях предотвращения преступлений.

Все записи о телефонных подписках будут обновлены, а линии, записи о подписках которых не будут обновлены в течение указанного периода, будут закрыты для связи.

Граждане смогут иметь максимум три линии мобильной связи, а иностранцы — максимум одну линию мобильной связи. Телефонные линии, используемые в мошеннических целях, могут быть отключены. Если информация или документ, запрошенные прокурором, судьей или судом в рамках текущего расследования или судебного преследования, не будут отправлены в течение 10 дней, прокурор сможет наложить административные штрафы на компании-операторы.