Дело о «нечестной выгоде» против ассоциации бездомных животных; Для 14 обвиняемых запрошено 7 лет тюремного заключения

Главная прокуратура Анкары, Бюро по борьбе с контрабандой и организованной преступностью начали расследование в отношении 18 подозреваемых, включая руководителей ассоциации и других связанных с ней лиц, которые предположительно получили незаконную прибыль, приобретя имущество путем присвоения гуманитарной помощи, собранной под названием «Ассоциация Paws Holding on to Life». На основании собранных доказательств и экспертного заключения, полученного от экспертов-аудиторов Счетной палаты, было выдано постановление о задержании 9 подозреваемых, которые предположительно получили около 20 миллионов лир неправомерной прибыли. Хотя в ходе одновременной операции были задержаны 8 подозреваемых, было установлено, что 1 подозреваемый находится за границей. Президент ассоциации Букет Озгюнлю, ее сестра Демет Кылыч и владелец магазина под названием «Parrot House» Эртан Ишык были арестованы и отправлены в тюрьму за преступления, связанные с «злоупотреблением должностным положением» и «отмыванием активов». Остальные четверо подозреваемых были освобождены под меру судебного контроля.

В рамках расследования, начатого Главной прокуратурой Анкары, было подготовлено обвинительное заключение в отношении 14 обвиняемых, включая президента Ассоциации Paws Holding on to Life Букет Озгюнлю и ее сестры Демет Кылыч, которые, как было установлено, использовали деньги, пожертвованные на нужды бездомных животных, такие как здравоохранение, еда и жилье, на свои личные расходы. В подготовленном обвинительном заключении указывалось, что обвиняемые отмывали доходы, выставляя поддельные счета-фактуры компаниям, производящим детское питание. Было установлено, что таким образом обвиняемые причинили вред обществу.

«БЫЛ ВЫДАН ПОДДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»

По запросу Генеральной прокуратуры движение средств на счетах Ассоциации «Paws Holding on to Life» было проверено экспертом-свидетелем, состоящим из аудиторов Счетной палаты и аудиторов ассоциации. Соответственно, в подготовленном отчете указывалось, что движения средств по счетам ассоциации вызывают подозрения и что некоторые денежные средства и переводы не использовались в рамках деятельности ассоциации. В отчете поясняется, что денежные переводы были переведены на счета президента ассоциации Букет Озгюнлю и ее семьи в результате различных транзакций между членами ассоциации. Также сообщалось, что ответчики приобрели неправомерное имущество на полученные деньги под названием «пожертвование», и что деньги, снятые со счета ассоциации, были переведены на банковские счета ответчиков. В обвинительном заключении указывалось, что вице-президент Демет Кылыч сняла 6 миллионов 621 тысячу лир со счета ассоциации и перевела их на счета Букет Озгюнлю и подсудимого Эврена Кылыча, а также что было выставлено 62 счета на продукты питания и 865 тысяч лир было отправлено на счет Туны Бояджи, беглого мужа подсудимой Букет Озгюнлю, в отношении которого выдан ордер на арест.

«ОБЩИЙ УЩЕРБ СОСТАВИЛ 18 МИЛЛИОНОВ 627 ТЫСЯЧ ТУР»

В обвинительном заключении установлено, что другой обвиняемый, Эртан Ишык, в период с 2021 по 2024 год выписал от имени ассоциации 170 поддельных счетов-фактур, содержащих «корм для кошек и собак», на общую сумму 5 миллионов 558 тысяч лир. Хотя не было никакой покупки или продажи продуктов питания, в обвинительном заключении указано, что сумма была переведена со счета ассоциации на счет ответчика Эртана Ишика, и что на счета ответчиков было отправлено 5 миллионов 558 тысяч лир. Сообщается, что ассоциация понесла общие убытки в размере 18 миллионов 627 тысяч 848 лир.

Соответственно, ответчики; Обвинительное заключение, подготовленное в отношении президента ассоциации Paws Holding on to Life Букет Озгюнлю, ее сестры Демет Кылыч, мужа Демет Кылыч Эврена Кылыча, сестры Букет Озгюнлю Тугче Сойсал, ее матери Фатмы Озгюнлю, ее отца Джемаля Озгюнлю, Алейны Нур Сарыоглу, Алева Эрчетина, Айнур Темел, Биркана Сойсала, Эртана Ишика, Рюи Билги, Тугбы Тёрюсел и Йосмы Билги по обвинению в преступлении «злоупотребление доверием в связи с исполнением служебных обязанностей», предусматривающее наказание до 7 лет лишения свободы, было принято 69-м уголовным судом первой инстанции Анкары, и было возбуждено дело.