В Румынии арестованы 14 человек за мошенничество с уклонением от уплаты налогов в Великобритании на сумму 47 миллионов фунтов стерлингов

Крупномасштабная международная операция привела к аресту 14 человек, подозреваемых в причастности к масштабной фишинговой атаке, в результате которой британские налогоплательщики похитили около 47 миллионов фунтов стерлингов.

Аресты, произведенные в основном в Румынии, стали результатом совместных усилий следователей по уголовным делам из HMRC (Налогово-таможенной службы Ее Величества), налоговой службы Великобритании и более 100 сотрудников румынской полиции.

В результате скоординированных рейдов по всей Румынии были задержаны 13 человек, как мужчин, так и женщин, в возрасте от 23 до 53 лет. Кроме того, в Престоне (Великобритания) был арестован 38-летний мужчина в связи с деятельностью той же киберпреступной сети.

В ходе операций власти изъяли роскошные автомобили и значительные суммы наличных денег. Арестованным предъявлены обвинения, включая компьютерное мошенничество, отмывание денег и незаконный доступ к компьютерным системам.

Эти действия последовали за предыдущими арестами в ноябре в Бухаресте, где двое мужчин 27 и 36 лет были задержаны за аналогичные киберпреступления и мошенничество. Румынские власти также опубликовали видеозапись полицейских рейдов.

Преступные группировки, стоящие за этим мошенничеством, использовали фишинг, то есть обманным путём выманивали у людей их персональные данные. Украденные данные затем использовались для подачи мошеннических заявлений на возврат налогов, включая PAYE (Pay As You Earn), НДС (VAT) и пособия на ребёнка, фактически создавая новые онлайн-налоговые учётные записи на имя жертв.

Масштаб мошенничества, на котором снялись более 100 000 счетов налогоплательщиков, привлекла значительное внимание. Этот инцидент стал особенно спорным, когда новый исполнительный директор HMRC Джон-Поль Маркс и его заместитель предстали перед Комитетом Казначейства, не раскрывая подробности о нарушении. Депутат Dame Meg Hillier DBE, председатель казначейского комитета, позже отправил письмо HMRC, заявив, что их неспособность сообщить об инциденте была «неприемлемой».

После арестов HMRC выпустил срочное предупреждение общественности о налоговом мошенничестве. Саймон Грунвелл, оперативный лидер в службе расследования мошенничества HMRC, подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с налоговыми преступлениями. Он подтвердил продолжающиеся расследования и поблагодарил румынских партнеров за их поддержку. HMRC заявил, что они уже предприняли шаги для защиты клиентов, чьи учетные записи были нацелены.

«Фишинг часто рассматривается как низкоуровневая угроза, поскольку атаки легко осуществить и не требуют серьёзных компьютерных навыков. Тем не менее, такие атаки широко распространены и весьма успешны. Практически в каждом взломе сегодня задействован человеческий фактор, и крайне важно, чтобы индустрия безопасности и правительство прилагали больше усилий для предотвращения этой угрозы», — заявил Уильям Райт , генеральный директор Closed Door Security.

«Налоговые мошенничества представляют собой один из самых больших рисков для граждан Великобритании, поскольку преступники используют тактику, чтобы сделать себя максимально убедительными, часто используя сочетание электронных писем, обычной почты и SMS для рассылки мошеннических сообщений», — предупредил Уильям.

Уильям также предупредил налогоплательщиков о необходимости быть осторожнее с текстовыми сообщениями и фишинговыми сообщениями, которые якобы от имени HMRC запрашивают у них личную или корпоративную информацию. Он также подчеркнул важность мер социальной предосторожности при подаче налоговых деклараций, особенно в преддверии таких сроков, как самостоятельная оценка в январе.