Внутри схемы мошенничества с золотыми слитками, которая обманывает американцев
Крис Оуэн, 79-летний ветеран Вьетнама, планировал провести свои золотые годы в Индиане со своей женой Карен. Они хотели проводить больше времени с его сыном и путешествовать по миру вместе.
Однако в 2019 году у нее диагностировали рак груди, а вскоре после этого разразилась пандемия COVID-19.
«Все наши планы относительно путешествий и всего остального как будто вылетели в трубу», — рассказал Оуэн в интервью ABC News.
Два года спустя жена Оуэна скончалась.
«Вероятно, это одна из причин, по которой я был так восприимчив к тому, что со мной произошло», — сказал Оуэн.
В 2023 году Оуэн получил на свой компьютер всплывающее сообщение о том, что его личная информация была скомпрометирована, и ему было предложено позвонить по указанному номеру телефона.
Когда он это сделал, человек, выдававший себя за федерального агента, сказал, что они будут охранять его деньги, и поручил ему конвертировать часть своих сбережений в золотые слитки, рассказал Оуэн ABC News. После недель общения и после получения того, что он считал письмом от ФБР, Оуэн купил золотые слитки на сумму 80 000 долларов.
«Они сказали мне завернуть его в коробку… в рождественскую упаковочную бумагу», — сказал Оуэн.
Затем он отвез свое золото на парковку продуктового магазина возле своего дома, сказал он, рассчитывая передать его федеральному агенту, чтобы золото можно было сохранить в безопасном месте. Вскоре рядом с Оуэном остановилась машина, и он положил золото на заднее сиденье, прежде чем водитель уехал.
Больше он денег не видел.
Вскоре Оуэн понял, что стал жертвой мошенничества, и он далеко не одинок.
По данным ФБР, в связи с резким ростом стоимости золота мошенники сосредоточили свои усилия на получении дополнительных объемов драгоценного металла в рамках растущей схемы, в результате которой в 2024 году американцы украли около 126 миллионов долларов.
Новое расследование «Золотые мошенники», проведенное ABC News в сотрудничестве с телеканалами ABC WABC-TV и WLS-TV, выявило жертв мошенничества с курьерской доставкой золотых слитков по всей стране.
Поскольку жертвы продолжают попадаться на уловки и терять от тысяч до миллионов долларов каждая, эта схема, по-видимому, ошеломила власти.
«Я никогда не видел мошенничества такого масштаба, такой запутанной и детализированной, которая могла бы затрагивать столько людей по всей территории Соединенных Штатов», — рассказал ABC News Шон Петти, детектив полицейского управления округа Монтгомери, расследовавший несколько случаев мошенничества с золотыми слитками в Мэриленде.
Смотрите «Золотоискатели», расследование ABC News, на «ABC News Live Prime» в 19:00 по восточному времени 25 февраля 2025 года.
Золотое время для золотаМошенничество с золотыми слитками происходит, когда стоимость драгоценного металла сейчас выше, чем когда-либо. Люди запасают золото в рекордных количествах, а бизнес в золотых магазинах по всей стране продолжает процветать, говорят владельцы магазинов.
«Все покупают золото как безопасную гавань», — сказал Тони Джордан, владелец Midwest Jewelry and Bullion в Индианаполисе. «Сейчас это определенно ходовой товар».
Однако мошенники обратили на это внимание, поскольку цена на золото резко возросла.
«Все знают, что золото чего-то стоит», — сказал Крис Дельзотто, начальник отдела по борьбе с финансовыми преступлениями ФБР.
Вскоре после того, как Оуэн отдал часть своих сбережений, мошенники, выдававшие себя за федеральных агентов, снова связались с ним, чтобы потребовать еще денег.
«Они вернулись и начали снова», — сказал Оуэн, объяснив, что они сказали: «Теперь нам нужно положить оставшиеся деньги в наше надежное хранилище вместе с вашими остальными деньгами».
Оуэн, у которого уже возникли подозрения, обратился в правоохранительные органы.
«И тогда мы организовали операцию под прикрытием», — сказал Оуэн.
ФБР и местное отделение полиции Индианы заставили Оуэна работать под прикрытием, чтобы попытаться поймать человека, который должен был получить от него 50 000 долларов. Оуэн, надев микрофон, встретился с этим человеком на парковке и положил коробку с фальшивыми деньгами на заднее сиденье человека.
«И я сказал: «Ты мой агент». И он сказал: «Да», — рассказал Оуэн ABC News. «На этот раз он заговорил. А затем он уехал, как и прежде».
Правоохранительные органы выследили человека, которого позже опознали как Абдула Мохаммеда, и доставили его на допрос. Федеральные прокуроры предъявили ему обвинение в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и двух случаях электронного мошенничества.
По словам сотрудников правоохранительных органов, Мохаммед, который позже бежал из страны, был курьером — человеком, нанятым для того, чтобы забирать золотые слитки или наличные у жертв.
ФБР утверждает, что некоторые курьеры играют более важную роль в преступной схеме, в то время как другие утверждают, что их просто наняли, чтобы они забирали и доставляли посылки. По всей стране сотрудники правоохранительных органов и прокуроры преследуют курьеров, пытаясь положить конец преступной операции.
В эксклюзивном телефонном интервью ABC News побеседовал с подозреваемым курьером, находящимся в тюрьме, которому предъявлены обвинения в двух штатах за его предполагаемую причастность к схемам с золотыми слитками.
27-летний Яш Шах, которого в 2023 году изначально обвинили в нескольких тяжких преступлениях, связанных с мошенничеством, утверждает, что не знает, куда уходит золото. Он признал себя виновным и был приговорен к пяти годам условно, но в ноябре прошлого года его снова арестовали за предполагаемую причастность к делу в Мэриленде. В настоящее время он содержится без залога в следственном изоляторе Нью-Йорка.
«Я не преступник и ничего подобного», — сказал Шах ABC News. «Я просто обычный человек. Они [просто] говорили… если хочешь заработать немного больше денег, тебе нужно пойти и забрать посылку, и просто оставить ее там. Вот и все».
Шах утверждает, что его нанял кто-то из Индии и ему заплатили от $800 до $4000 за то, чтобы он забирал посылки, некоторые из которых содержали золотые слитки. Его адвокат Николас Рамчаритар сказал, что Шах совершил от пяти до десяти поездок по всему Северо-Востоку в качестве курьера.
«Я хочу прояснить: вина Яша определенно есть», — сказал Рамчаритар ABC News. «Он понимает, что сделал».
Шах заявил, что чувствует себя виноватым за участие в мошенничестве и хочет помочь правоохранительным органам найти «организаторов».
«Будет много уровней, поскольку они действуют из Индии», — сказал Шах.
Дельзотто сообщил ABC News, что ФБР расследует деятельность колл-центров в Индии, связанных с мошенничеством.
«Эти всплывающие окна технической поддержки, которые инициируют всю аферу, исходят из колл-центра в Индии», — сказал Дельзотто. «Поэтому мы уделяем большое внимание Индии с [множеством] этих незаконных колл-центров».
Срочное предупреждениеВ Соединенных Штатах, где курьерам грозит тюремное заключение, сотрудники правоохранительных органов отправляются в сообщества пожилых людей, чтобы повысить осведомленность об этом мошенничестве.
«Одна из главных вещей, которую может сделать любой сотрудник правоохранительных органов в борьбе с любыми видами мошенничества, особенно теми, которые направлены против наших пожилых людей, — это консультировать... и просвещать... о том, что это за виды мошенничества», — сказал Джон Маккарти, прокурор округа Монтгомери, штат Мэриленд.
Дельзотто сообщил ABC News, что, поскольку мошенничество становится все более изощренным, людям следует быть осторожнее с сообщениями, которые они получают на свои компьютеры.
«Никогда не нажимайте на сайты, с которыми вы не знакомы», — сказал Дельзотто. «Мы используем здесь фразу «сделайте паузу». Сделайте шаг назад. Проконсультируйтесь с доверенным членом семьи или другом. Посмотрите, имеет ли это смысл, прежде чем ввязываться».
В подготовке репортажа приняли участие Джейсон Ноулз из WLS-TV и Дэвид Паредес из WABC-TV.
ABC News
