ABM, Intercam ve CIBanco'yu destekliyor: Aracı kurumlarla işlem yapılabiliyor.

Meksika finans sektörünü rahatlatmak amacıyla Meksika Bankacılık Birliği (ABM), organize suçlar kapsamında kara para aklama iddiasıyla yaptırım uygulanan CIBanco ve Intercam Banco adlı bankacılık kuruluşlarının, yerel aracılarla işlem yapmaya devam edebileceğini duyurdu.

Duyuru, derneğin Maliye Bakanlığı ve Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu (CNBV) gibi ülkenin finansal sisteminin düzenleyici otoritelerinin yanı sıra Federal Vergi Savcılığı üyeleri ve hedef bankaların temsilcileriyle bir toplantı yapmasının ardından geldi.

ABM, Finansal Suçları Uygulama Ağı'nın (FinCEN) aldığı tedbirlerin yalnızca bu bankaların ABD'de faaliyet gösteren finans kuruluşları veya para hizmetleri işletmeleriyle gerçekleştirdiği işlemlerle sınırlı olduğunu bildirdi.

Kısıtlamalar 21 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve Meksika finans sistemi içindeki operasyonları kapsamayacak.

Dernek, yaptırımların yürürlüğe girmesinden sonra dahi, ülke içindeki her iki bankacılık kuruluşuyla iş ilişkisini sürdüren ulusal kişi, şirket veya vakıfların önünde yasal bir engel bulunmadığını açıkladı.

ABM açıklamasında, yakın zamanda CI Banco ve Intercam Banco ile birlikte ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırıma tabi tutulan Vector Casa de Bolsa'nın durumuna yer verilmedi.

ABD makamlarının uyguladığı yaptırımların ardından, Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu, tasarruf sahiplerinin ve alacaklıların çıkarlarını korumak amacıyla kara para aklamakla suçlanan üç bankanın müdahale ettiğini duyurdu .

Bu bağlamda ABM, CNBV tarafından duyurulan müdahalenin operasyonel ve geçici olduğunu ve amacının bankacılık sisteminin istikrarını korumak olduğunu vurguladı. Ayrıca CIBanco ve Intercam tarafından üstlenilen sözleşmesel yükümlülüklerin yürürlükte kalacağını ve kararlaştırılan şartlara göre yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Dernek, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililerle olayları açıklığa kavuşturmak için sürekli iletişimi sürdürme taahhüdünü yineledi. Ayrıca Meksika bankacılık sisteminin normal şekilde ve yasadışı işlemlerin önlenmesine ilişkin uluslararası standartlara uygun şekilde çalışmaya devam etmesini sağladı.