Uyuşturucu kaçakçıları uyuşturucu sevkiyatlarını finanse etmek ve kara para aklamak için kripto paralara yöneliyor.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla günlük olarak mücadele edenler, uyuşturucu sevkiyatının büyük veya küçük olması fark etmeksizin, uzun zamandır suç örgütlerini ekonomik olarak boğmak ve kara para aklamayla mücadele etmek için çabalıyorlar. Çünkü suçlular kaçakçılık yapıyorsa, amacı milyonlar kazanmaktır. Ancak uyuşturucu kaçakçıları, hem kara para aklamak hem de sevkiyatlarının parasını ödemek için kripto varlıklarda kendilerine özgü "altın yumurtlayan tavuğu" buldular : fiziksel nakitle uğraşmaktan kaçınıyorlar, saniyeler içinde binlerce avro taşıyorlar ve aracıları atlıyorlar. Araştırmacılar, onlarla mücadele etmek için araçlar arıyorlar.

Bu perşembe günü, Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı Galiçya Vakfı, A Estrada'daki (Pontevedra) Galiçya Kamu Güvenliği Akademisi'nde bir çalıştay için polis memurlarını, savcıları ve hatta etik bir hacker olan Bernando Viqueira'yı bir araya getirerek bu zorluğun üstesinden geldi. Çünkü, Sivil Muhafızların Adli Polisi teknik biriminin kaptanı José Luis Pérez Manzano'nun uyardığı gibi, suçlular her zaman soruşturmacıların ve kanunun önünde olsa da, onlarla mücadele için yeni yöntemler arayışında "hızlı hareket etmeliyiz".

Uyuşturucu kaçakçıları giderek daha fazla kripto varlıklar ve kripto paralarla işlem yapıyor. "Böyle bir işlemi tamamlamak 12 saniye sürüyor; bu her kaçakçının hayalidir," diye uyarıyor Merkez Polis Birimi (UDYCO) Merkez Destek Tugayı başkanı Komiser Francisco José Redondo Rodríguez. "Sadece sanal bir cüzdana erişmeleri gerekiyor ve bu parayı ele geçirmeye gelince bizi ortada bırakıyorlar," diye ekliyor. Ancak Viqueira'nın açıkladığı gibi, tüm kripto paralar aynı değil. Ve uyuşturucu kaçakçıları bunu iyi biliyor. Genellikle değerleri ünlü "bitcoinlerden" daha istikrarlı olduğu için sözde "stablecoinlere" yöneliyorlar. "Aptal değiller ve güvenli oynamaya çalışıyorlar," diye onaylıyor Pérez Manzano.

Sonuç olarak, araştırmacılar suç örgütlerinin manevralarındaki zayıf noktaları bulup onları köşeye sıkıştırmaya çalışırlar. Örneğin, bir para birimini, ister avro ister dolar olsun, kripto parayla değiştirdikleri anlar; veya tam tersi yolculuğu yaptıkları anlar. Bunlar en kritik adımlardır çünkü örneğin, kripto para satın almak için sanal varlık sunucusundan geçmeleri gerekir. Başka bir deyişle, zaten üçüncü taraflara ihtiyaçları vardır ve bu işlem her zaman bir iz bırakacaktır.

Ancak uyuşturucu kaçakçıları tarafından milyonlarca kripto paranın bu şekilde transfer edilmesi mahkemelerde de belirsizlik yaratıyor. Önleyici olarak ele geçirildiğinde bununla ne yapılmalı? Nasıl korunacağının ötesinde, onu nakite çevirmek tavsiye edilir mi? Değeri her zaman dalgalanacaktır. Ya soruşturma altındaki kişi masum bulunursa ve kripto paranın değeri düştüğünde iade edilmesi gerekirse? Örneğin, bu konuda dün konuşmacılar anlaşamadı. Bu yeni senaryoyla ilgili cevaplanması gereken birçok soru var.