Savcılık, bir uçuş görevlisini kara para aklama ve yasadışı zenginleşme ile suçladı: Bir havayolunda çalışan biri ülkeye ne kadar para sokabilir?

Bu sınırın önceden haber verilmeksizin aşılması cezai sonuçlara yol açabilir; bu durum, Başsavcılık tarafından kara para aklama iddiasıyla yargılanan uçuş görevlisi Ada Paola Baracaldo davasında da görülmüştür.

Yetkililer, Mart ve Nisan 2015 arasında üç uluslararası uçuş sırasında yaklaşık 60.000 dolar nakit parayı Kolombiya'ya soktuğunu tespit ettikten sonra, tanınmış bir havayolu şirketinde çalışan Baracaldo hakkında Kara Para Aklamayla Mücadele Müdürlüğü tarafından dava açıldı. Soruşturmaya göre, Baracaldo'nun mürettebat üyesi olarak rolünü kullanarak göçmenlik ve gümrük kontrollerinde tespit edilmeden parayı taşıdığı iddia ediliyor.

Savcılığın iddianame duruşmasındaki ifadesine göre, şüpheli seyahatlerden biri 24-26 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu seyahat sırasında, asistanının Meksika'dan 20.000 dolar aldığı ve kara para aklama şebekesi irtibat görevlisi olduğundan şüphelenilen birine teslim etmek üzere Bogota'ya getirdiği iddia ediliyor. Bir hafta sonra, kendisi ve partneri olduğu düşünülen bir adam, Meksika'daki bir havaalanındaki döviz bürosundan 20.000 dolar daha aldı. Son olarak, aynı yılın 6 Nisan'ında Baracaldo'nun New York'ta daha fazla para topladığı ve nihai varış noktasının da Kolombiya olduğu iddia ediliyor.

Savcılık tarafından yapılan dinlemeler, paranın gerçekten ülkeye girdiğinin belirlenmesinde kilit rol oynadı. Savcı duruşmada, "Daha sonra Ada Paola Baracaldo, hem kendisinin hem de partnerinin 20.000'er doları gerçekten de getirdiklerini telefonla doğruladı," açıklamasını yaptı.

Kabin memuru, kara para aklama ve yasadışı zenginleşme suçlamalarına itiraz etmedi ve serbest bırakılarak yargılanacak. Ancak davası, özellikle sık seyahat edebilenler arasında ülkeye nakit para taşımanın yasal sınırları konusunda bir kez daha soru işaretlerini gündeme getirdi.

DIAN, ülkeye 10.000 ABD dolarından (veya başka bir para birimindeki eşdeğerinden) fazla para getiren veya çıkaran herkesin, bunu 530 Nakit Beyannamesi Formu'nda açıkça beyan etmesi gerektiğini belirtir. Bu gereklilik vatandaşlar, yabancılar, turistler ve elbette ticari veya özel uçuşlardaki mürettebat için de geçerlidir. Aksi takdirde kara para aklama, döviz kaçakçılığı veya yasadışı zenginleşme gibi suçlar oluşabilir.

Bu düzenlemenin amacı, büyük miktarda paranın resmi mali sistem dışında dolaşmasını, bu paranın kaynağının izlenmesini zorlaştırmasını ve uyuşturucu kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı, kara para aklama gibi faaliyetleri kolaylaştırmasını önlemektir.

Bazı insanlar mürettebat üyelerinin bir tür muafiyet hakkına sahip olduğunu düşünse de, gerçek şu ki yasa herkese eşit şekilde uygulanır. İzin verilen limitin üzerinde miktarları bildirmeden getirmek bile cezalandırılabilir bir ihlaldir.

Ada Paola Baracaldo vakası benzersiz olmasa da, uçuş görevlisi statüsünün kontrollerden kaçmak ve mali suç ağlarını kolaylaştırmak için nasıl kullanılabileceğini gösteren en yeni vakalardan biri. Soruşturma devam ederken, yetkililer, kimin yaptığına veya uçuşun nereden geldiğine bakılmaksızın, büyük miktarlarda beyan edilmemiş nakit para taşımanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

Çevre ve Sağlık Gazetecisi