CBEX, binlerce Afrikalıyı mahveden kripto dolandırıcılığı

Edwin, Afrikalı yatırımcıları hedef alan sahte bir kripto para ticaret platformu olan CBEX dolandırıcılığında 14.000 avrodan fazla kaybetmiş olmanın şaşkınlığını hâlâ yaşıyor. Bu, onları ikinci bir düşünceye kaptırmadan mahvediyor. Utançtan soyadını vermeyi reddeden bu Kenyalı memur, CBEX'i (CryptoBridge borsası için) kendisini CBEX'in kendini tanıttığı bir Telegram sohbet grubuna yönlendiren bir arkadaşı aracılığıyla öğrendi.

Yapay zekanın mümkün kıldığı, yeni katılımcılara sponsor olması durumunda yüksek ikramiyelerle %100 aylık getiri garantilerini okudu... hepsi Ponzi şemalarının klasik özellikleri. "Çok büyük planlarım vardı," dedi AFP'ye. "Ama kandırıldım." Kripto paralarda hiçbir deneyimi olmayan memur, Ağustos 2024'te CBEX'e yatırım yapmaya başladı. İlk operasyonlarından memnun olan memur, nasıl geri ödeyeceğini bilmediği bir banka kredisi için başvurarak hissesini artırdı.

Çünkü 2,1 milyon şilin (yaklaşık 14.200 avro) gitmişti. Edwin, analitik firması Chainalysis'e göre 2024'te dünya çapında 9,9 milyar dolar (8,4 milyar avro) gelir elde eden kripto para dolandırıcılıklarının kurbanı olan birçok Afrikalıdan biri. CBEX, Nisan ayında aniden çöktü ve birçok yatırımcıyı, özellikle Kenya ve Nijerya'yı mahvetti, çeşitli medya raporlarına göre.

Başka bir Kenyalı olan Abby, CBEX'i 25 akrabasına tanıtmış olmanın suçluluğunu uzun süre taşıyacak. AFP'ye verdiği demeçte, "Hesaplarımızı boşalttıkları sırada arkadaşlarımı ve aile üyelerimi çok fazla yatırım yapmaya davet etmiştim. Ve hepsi ortadan kayboldu," dedi. "Onlar için üzülüyorum ve onlara gerçekten yardım etmek istiyorum, ancak param yok." Nijerya'da CBEX'in çöküşü, şirketin o zamandan beri kapalı olan bağlı ofislerine saldırılara yol açtı.

Nijeryalı bir kurban olan Adeoye, 700.000 naira (yaklaşık 400 avro) kaybetti. Geriye dönüp baktığında "Teklif cazipti," diyor. "Bunun bir risk olduğunu biliyordum, ancak herhangi bir şey olmadan önce (parayı) kurtarma şansım olduğunu düşündüm."

CBEX, Çin Pekin Hisse Senedi Borsası'nınkine benzer bir kısaltma benimseyerek bir "marka gaspı" taktiği kullanıyor. Eylül 2024'te Nijerya'da ST Technologies International Ltd (Akıllı Hazine/Süper Teknoloji) ticari adı altında tescil edildi. Meşruiyetini artırmak için CBEX, 2015'te Singapur'da ve son iki yılda Afrika'ya açılmadan önce sekiz yıl önce ST'de kurulduğunu yanlış bir şekilde iddia ediyor.

Kenyalı kripto para araştırmacısı Wycklife Sewe'ye göre CBEX, fonları büyüttüğünü iddia ederken aslında bunları yatırımcıların cüzdanlarından TRON (kullanıcılar arasındaki işlem geçmişini içeren veritabanları olan merkezi olmayan bir blok zinciri ağı) aracılığıyla transfer ediyor.

Para daha sonra birkaç cüzdandan geçiriliyor ve izlenemez hale getirmek için çeşitli kripto paralara dönüştürülüyor, diye açıkladı AFP'ye. Uzman, "Sistemlerini, paranızın hala orada olduğuna ve büyümesini izleyebileceğinize inanmanızı sağlayacak bir kodla tasarladılar. Ancak para yatırmanızdan hemen sonra hareket ettiriliyor," dedi ve CBEX'in başka dolandırıcılıklar da yürüttüğünü ekledi.

CBEX, dikkat çekmemek için web sitesi alan adını birkaç kez değiştirdi. AFP, bu kuruluş tarafından en az dört farklı alan adının kaydedildiğini keşfetti. Kripto analisti Specter'in yakın zamanda yaptığı bir araştırma, CBEX'in para çekme cüzdanlarını kripto suçlarını kolaylaştıran Kamboçya merkezli bir platform olan Huione Guarantee ile ilişkilendiriyor.

Nijerya'da, mali gözlemci EFCC iki kişinin tutuklandığını ve sekiz kişi için tutuklama emri çıkarıldığını duyurdu. Ponzi şemalarını suç sayan yeni bir yasa çıkarıldı. Daha önce bilgisayar korsanlarını kayıp fonları çalmakla suçlayan CBEX, 10 Haziran'da Telegram kanalında talihsiz yatırımcılara "tazminat" ödediğini ve ardından paralarını geri alabilmek için bir "doğrulama" ücreti ödemelerini istediğini iddia etti. Yaygın bir yeniden dolandırıcılık taktiği.