İki Florida'lı Adam 89 Milyon Dolarlık Kayıt Dışı Bordro ve Vergi Dolandırıcılığı Planında Suçlu Bulundu

Florida'da iki adam, inşaat sektöründe kaçak işçilerin yasadışı istihdamına olanak sağlayan ve yaklaşık 10 milyon dolarlık vergi kaybına yol açan, yıllardır kayıt dışı bir bordro sistemindeki rolleri nedeniyle federal suçlamaları kabul etti.

Michael Mayorga ve Francisco Alvarez, Florida Orta Bölgesi Sulh Hakimi Leslie Hoffman Price'ın huzurunda suçlu olduklarını kabul ettiler. İtirazların hala bir ABD bölge mahkemesi hakimi tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Mahkeme belgelerine ve mahkemede yapılan açıklamalara göre, 2015'ten 2022'ye kadar Mayorga ve Alvarez, isimsiz suç ortaklarıyla birlikte, ruhsatsız çek bozdurma ve nakit kurye işi yürüttükleri bir sahte şirketler ağı oluşturdular. Bu sahte kuruluşlar, inşaat alt yüklenicilerinden yaklaşık 89 milyon dolarlık çek bozdurdular ve bu alt yükleniciler de bu parayı, çoğu ABD'de yasadışı çalışan belgesiz göçmenler olan, kayıt dışı çalışanlara ödeme yapmak için kullandılar.

Mayorga, bazı sahte şirketlere muhasebe ve vergi hazırlama hizmetleri sağlarken, Alvarez ve diğerleri nakdin alt yüklenicilere fiziksel dağıtımını üstlendi. Bildirilmeyen nakit ödemelere ek olarak, her iki adam da sahte vergi beyannameleri ve belgeleri hazırlamak ve sunmakla meşguldü ve planı hem IRS'den hem de sigorta şirketlerinden gizliyordu.

Mayorga'nın eylemleri IRS'ye 8.647.824 dolarlık bir vergi kaybına neden oldu. Alvarez'in rolü ek olarak 2.331.731 dolarlık bir vergi geliri kaybına neden oldu.

Vergi dolandırıcılığının ötesinde, Alvarez sahte bir işçi tazminatı sigortası başvurusunda bulunarak sahte şirketler için yapay olarak düşük sigorta primleri sağladı. Daha sonra bu sigorta kapsamını alt yüklenicilere "kiraladı" ve bu da inşaat işlerine teklif verirken geçerli sigortayı sahte olarak talep etmelerini sağladı. Mayorga ayrıca, planı örtbas etmek için denetimler sırasında sigorta şirketlerine sahte belgeler sağladı.

İki adama yöneltilen suçlamalar, denetimli serbestlik, tazminat ve parasal para cezalarının yanı sıra en fazla beş yıl hapis cezasını da beraberinde getiriyor. Cezalandırma, ABD Cezalandırma Yönergeleri ve diğer yasal faktörlere dayalı olarak federal bölge mahkemesi hakimi tarafından belirlenecek.

Soruşturma IRS Ceza Soruşturması ve Yurt Güvenliği Soruşturmaları tarafından yürütüldü. Dava, Kıdemli Dava Danışmanı Sean Beaty, Adalet Bakanlığı Vergi Bölümü'nden Duruşma Avukatları Kavitha Bondada ve Rebecca A. Caruso ve Florida Orta Bölgesi için Yardımcı ABD Savcısı Amanda Daniels tarafından kovuşturuluyor.

Suçlamalar ve suçlu kabulü, Adalet Bakanlığı'nın inşaat sektöründe istihdam vergisi kaçakçılığı ve sigorta dolandırıcılığıyla, özellikle de sahte şirketlerin kullanımı ve belgesiz işgücünün sömürülmesi gibi planlarla mücadele etmek için devam eden çabalarını yansıtıyor.