Hafesa Grubu'nun başkanının, delilleri yok etmesi için bir polis memuruna ayda 4 bin avro ödediği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Hafesa Grup Başkanı Alejandro Hamlyn López Tapias'ın, akaryakıt sektöründe 154 milyon avroluk vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla kendisini suçlayan delilleri yok etmesi için Ulusal Mahkeme'de görevlendirilen bir ulusal polis memuruna ayda 4 bin avro ödeme yaptığı iddia edildi.

Hamlyn López Tapias, Hafesa grubunun bazı yöneticileriyle birlikte, Ulusal Polis İç İşleri Birimi'nin bir memuru hakkında elde ettiği deliller sonrasında Ulusal Mahkeme (AN) 1 No'lu Merkez Soruşturma Mahkemesi tarafından soruşturuluyor. Hamlyn'in, komplonun arkasındaki isim olduğu iddiasıyla aleyhine açılan sözlü duruşmanın ilk oturumunda pazartesi günü hazır bulunması bekleniyor ; ancak ödeme yapılmadığı iddiasıyla açılan bir şikayet nedeniyle Dubai'de tutuluyor.

Hafesa Başkanı, kendisiyle birlikte Hafesa Energía şirketinin on beş iş adamı ve üyesinin de yargılandığı büyük davanın ilk duruşmasında Ulusal Mahkeme önüne çıkmayacak. Ancak Hamlyn'in hukuki durumu, savcılığın iddianamesinde yer alan organize suç, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlamaların ötesine geçiyor ve 54 yıl hapis cezasına çarptırılması gerekiyor.

Hamlyn, Hafesa başkanını akaryakıt satışlarında KDV ödemediği için milyonlarca avro dolandırma planında suçlayan ses kayıtlarını ve belgeleri imha etmesi için ulusal polis memuru JMM'yi işe aldığı iddiasıyla 95/2024 sayılı ön soruşturma kapsamında Ulusal Soruşturma Mahkemesi 1 No'lu Mahkeme tarafından soruşturuluyor. Ulusal Polis Teşkilatı İçişleri Birimi, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suçlulara hizmet sağlayan bir memurunun mahkemede iddia edilen suç davranışını tespit etti. Dahili soruşturmalar, adı geçen ajanın 2019'daki Drake Operasyonu sırasında Alejandro Hamlyn ve diğer tutuklulara ait kayıtları bulup yok etmeye çalıştığını doğruladı.

Yargı kaynaklarına göre Hamlyn, Hafesa grubunun diğer yetkililerinin bilgisi dahilinde, suçlanan polis memurunun eşine, bu plandaki liderliğine dair delilleri yok etmek amacıyla ayda 4.000 avro ödüyordu. Bu arada, Savcılık ve Eyalet Savcılığı ile, milyonlarca dolarlık vergi dolandırıcılığındaki sorumluluğunu sınırlayacak bir anlaşma müzakere etmeye çalışıyordu. Savcılık, Hamlyn'i 2016-2019 yılları arasında "suç örgütüne" liderlik etmesinin yanı sıra altı vergi dolandırıcılığı operasyonu ve yasadışı gelirleri aklamak için oluşturulan ticari şirketler ağını yönetmekle suçluyor. Hamlyn, 30 milyondan fazla doların örtbas edilmesinden doğrudan sorumlu olacaktı.

Hafesa grubunun başkanı, 4 Nisan 2019'da tutuklanan yirmi kişiden biriydi. Söz konusu polis operasyonunda 292 şirket ve 150 kişi araştırılmış, 1.085 banka hesabı incelenmiş ve 22 adres aranmıştı. Sivil Muhafızlar ve Vergi Dairesi tarafından gerçekleştirilen polis operasyonunda ayrıca 61 adet lüks araç, iki tekne ve 2 milyon litre ürün ele geçirildi, 347 banka hesabı ve 155 adet taşınmaz donduruldu.

Soruşturma yargıcı José Luis Calama, Hamlyn'in pasaportuna el konulmasını emretti, ancak Hafesa grubunun başkanı mesleki yükümlülüklerini yerine getirmek için birkaç kez İspanya'yı terk etmek istedi. Başkan ve bazı yöneticilere atfedilen suçların ciddiyetine rağmen Hufesa grubu, Motril ve Bilbao'daki tesisleriyle toptan satış operatörü olarak faaliyetlerini sürdürdü.

Komplo davasına ilişkin sözlü duruşma ilk olarak 2024 yılının Eylül ayında yapılması planlanmıştı ancak davada sanık olan eski Murcia Devlet Başkanı Raúl Moro'nun da 2024 yılının Temmuz ayında Meksika'nın Guadalajara kentinde tutuklanması, davanın yeniden ertelenmesine neden oldu. Bu arada Hamlyn, Mart 2025'in başlarında Dubai'ye seyahat izni başvurusunda bulundu. Ulusal Mahkeme, 14 Mart'ta Hamlyn'in 30 Nisan'a kadar yurtdışındaki kalışını tamamlaması ve 5 Mayıs'ta pasaportunu teslim etmek üzere mahkemeye çıkması koşuluyla izni verdi.

AN'nin 4 Numaralı Soruşturma Mahkemesi tarafından verilen belgelere göre, Hamlyn'in avukatları, Dubai yetkililerinden kendisine "bekleyen bir borç davası" nedeniyle Seyahat Yasağı (bir ülkeye giriş veya çıkış yasağı) bildirimi aldığını bildirdi. Ulusal Mahkeme, 9 Mayıs'ta Cumhuriyet Savcılığı ve Devlet Savcılığı'nın Hamlyn'in bugün, 26 Mayıs'ta Madrid'de yargılanması beklenirken "arama, tutuklama ve hapsedilmesi" yönündeki talebini reddetti. Ancak Hafesa'nın başkanı, kendisine yakın kaynaklara göre Dubai'de "tutuklu" olarak kalmaya devam ediyor.