Hazine Bakanlığı, emanet fonlarını CIBanco ve Intercam'dan çekip geçici olarak NaFin'e aktarıyor.

CIBanco ve Intercam için ağır bir darbe. Maliye ve Kamu Kredi Bakanlığı (SHCP) bu Cuma günü, her iki finans kuruluşunun emanet işlerini geçici olarak kalkınma bankasına devretmek için bir yan kuruluş süreci başlattığını duyurdu.

Kurum, bu adımın, her iki banka tarafından "şu anda yönetilen vakıfların operasyonel sürekliliğini sağlamayı " amaçladığını belirterek, bu eylemin "mevcut mali düzenlemeler altında ve denetim otoriteleriyle yakın koordinasyon içinde gerçekleştirileceğini" ekledi.

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu önlem "güven işletmesinin geçici olarak Meksika kalkınma bankacılığı kuruluşlarına devredilmesi" ve güvenlerin "yerleşimcileri, yararlanıcıları ve ilgili üçüncü tarafların yararına" kesintisiz olarak faaliyetlerine devam etmesine izin verilmesi anlamına geliyor.

Ayrıca bu aşamada ilgili düzenleyici ve operasyonel kontrollerin sürdürüleceğini, sürecin denetlenmesi ve kullanıcıların çıkarlarının korunması için Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu (CNBV) ve mali otoritelerden sürekli destek alınacağını belirtti.

Sektör kaynaklarına göre, Nafin geçici olarak tröstleri yönetecek ve ikincisi ikinci adımda özel bankalar tarafından satın alınacak. Aslında, Hazine "paralel olarak, tröst işinin kalıcı olarak özel finans kuruluşlarına devredilmesini kolaylaştırmak için bir plan uygulanacağını, sistemdeki tüm katılımcılar için süreklilik, yasallık ve kesinlik sağlayan koşullar altında" belirtti.

Bu arada kurum, bu ilk aşamada ilgili düzenleyici ve operasyonel kontrollerin sürdürüleceğini ve sürecin denetlenmesi ve kullanıcıların çıkarlarının korunması için Ulusal Bankacılık ve Menkul Kıymetler Komisyonu (CNBV) ve mali otoritelerden sürekli destek alınacağını açıkladı.

CIBanco ve Intercam Banco'nun, Vector Casa de Bolsa ile birlikte, ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından suçlanmasının ardından CNBV (Ulusal Kamu Kredisi Teşviki Komisyonu) tarafından geçici yönetim müdahalesi altında olduğunu hatırlatmakta fayda var.

İddialar, üç finans kuruluşunun, fentanil kaçakçılığıyla bağlantılı iddia edilen kara para aklama uygulamalarının yanı sıra ABD tarafından terörist grup olarak kabul edilen organize suçlarla da bağlantılı olduğunu gösteriyor.

CIBanco'nun emanet fonlarında yoğunlaşma konusundaki endişeler sektör katılımcıları tarafından daha önce de dile getirilmişti; zira bu yılın nisan ayı itibarıyla şirket, Meksika'da yönetilen emanet portföyünün yüzde 27,5'ini elinde tutuyordu.

SHCP'nin duyurusundan önce Fitch Ratings, Meksika'nın vakıflara ilişkin sağlam yasal çerçevesinin, CIBanco'nun Meksika menkul kıymetleştirmelerinde mütevelli olarak üstlendiği rolden kaynaklanan riskleri etkili bir şekilde azalttığını savunmuştu.

Kredi derecelendirme kuruluşu, piyasayı ortaya çıkan operasyonel riskler konusunda bilgilendirmek amacıyla, mütevelli olarak CIBanco'nun operasyonel kapasitesini izleyeceğinin güvencesini verdi.

"Bazı kuruluşların, menkul kıymetleştirmelerinde CIBanco'nun yerine ihraç eden mütevelli, ana tahsilat güveninin mütevellisi veya banka hesaplarının yerini almaya başladığını belirtmek önemlidir; bu eğilim yakından izlenmeye devam edecektir," dedi.

Jeanette Leyva / Ana Martínez'den alınan bilgilerle.