Arjantinli bir iş kadını, ABD'de kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla suçlandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), New York merkezli Unicoin Inc.'e 100 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla dava açtı. İddianamede şirketin, güvenli, istikrarlı ve karlı kripto varlıklar olarak sunulan sözde "Unicoin token'larına" bağlı sertifikaları tanıtmak için yanlış beyanlarda bulunduğu iddia ediliyor. Adı geçenler arasında firmanın eski başkanı ve şu an yönetim kurulu üyesi olan Arjantinli iş kadını Silvina Moschini de yer alıyor.

SEC, Unicoin'in token'larını uluslararası bir gayrimenkul portföyü gibi gerçek varlıklarla desteklediği konusunda yalan söylediğini iddia ediyor. Uyumluluk Bölümü'nün yardımcı müdürü Mark Cave, "Gayrimenkul varlıkları şirketin iddia ettiğinin çok altında bir değere sahipti" şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca satışların büyük çoğunluğunun "hayali" olduğu belirtildi.

Soruşturmada, Unicoin'in kripto varlıklarını milyarlarca dolarlık gayrimenkulle desteklendiği iddia edilen "yeni nesil" yatırımlar olarak tanıttığı ortaya çıktı. Ancak SEC'ye göre böyle bir destek ya hiç yoktu ya da çok küçüktü.

Bir diğer önemli gelişme ise 3 milyar dolardan fazla sertifika satıldığı iddiasıydı. Gerçekte bu rakam 110 milyon doları aşmayacaktı. Ayrıca kurumun kendisi bunu yalanlarken, bunların "SEC kayıtlı" veya "ABD kayıtlı" ürünler olarak tanıtıldığı da belirtildi.

Suçlanan yöneticiler arasında şirketin reklam kampanyalarında öncü rol oynayan 53 yaşındaki Arjantinli iş kadını Silvina Moschini de yer alıyor. Şirket, havaalanlarında, New York taksilerinde, televizyonda ve sosyal medyada reklamlar yayınladı. SEC'e göre 5 binden fazla yatırımcı yanıltıcı mesajlarla kandırıldı.

Cave, "Dolandırıcılığı Unicoin'in üst düzey yöneticileri gerçekleştirdi" dedi. İddianamede, düzenleme eksikliğinin, asılsız vaatlerle küçük yatırımcıları çekmek için kullanıldığı belirtiliyor.

Dava henüz yargıda olsa da piyasada etkisi görülmeye başlandı. Şikayet, son yıllarda güçlü kontroller olmadan büyüyen bir sektör olan kripto varlıklara yatırım yapanlar arasında endişelere yol açtı.

SEC açısından bu dava daha fazla şeffaflığa ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. "Yatırımcılar doğru bilgileri hak ediyor. Boş vaatlere tahammül etmeyeceğiz," diye sonlandırdı Cave.

Arjantinli iş kadını Silvina Moschini'nin adı, söz konusu rakamların ağırlığı ve agresif pazarlama stratejilerinin kullanımı, bu davayı dijital yatırım dünyası için bir uyarı niteliğinde kılıyor.