Hidrokarbon dolandırıcılığı: Leire Díez ile ortak nokta

Kamu görevi yapmış eski bir PSOE üyesi olan ve gazeteci olarak bir araştırma raporu yürüttüğünü iddia eden Leire Díez'in adı, hükümeti etkileyen büyük soruşturmalardan sorumlu departman olan Sivil Muhafızların Merkezi Operasyon Birimi (UCO) başkanı Antonio Balas'a karşı bilgi edinmek için toplantılar düzenlediğini gösteren birkaç kaydın yayınlanmasının ardından tartışmalarla siyaset sahnesine çıktı. Bu departman, Ábalos davası, Begoña Gómez davası ve David Sánchez davası gibi davaları ele alıyor. Díez, daha fazla ayrıntı vermeden, bu toplantılara hidrokarbonlarla ilgili bir soruşturma yürütmek amacıyla katıldığını iddia ediyor.

Yayımlanan toplantılardan birinde Díez, hidrokarbon dolandırıcılığıyla suçlanan başka bir iş adamı Alejandro Hamlyn'den UCO başkanı hakkında uzlaşmacı bilgiler talep ediyor. Toplantıda bu tür dolandırıcılık içeren ikinci bir davada şüphelilerden birinin avukatı olan Jacobo Teijelo da hazır bulunuyordu. İşleri daha da karmaşık hale getirmek için, üçüncü bir hidrokarbon davasında soruşturulan başka bir iş adamı ve broker olan Víctor de Aldama, beklenmedik bir şekilde geçen Çarşamba günü Díez'in Madrid'deki bir oteldeki görünümüne katıldı. Böyle bir ittifak yaratmak için aralarında nasıl bir bağlantı var?

Ulusal Mahkemede milyonlarca dolarlık hidrokarbon dolandırıcılığıyla ilgili olarak açılmış çok sayıda dava bulunmaktadır.

Şu anda, Hazine'ye yüzlerce milyonluk KDV beyanında bulunmadıkları iddiasıyla bu dolandırıcılıklar nedeniyle Ulusal Mahkeme'de birkaç dava açılmış durumda. Çeşitli raporlara göre, bu davalarda soruşturulanlar, sektördeki Sivil Muhafız memurları ile işletme sahipleri arasında anonim şikayetlerde bulunarak rakiplerini ortadan kaldırmak için bir tür komplo olduğunu iddia ederek aylardır davanın iptalini talep ediyorlar. Tüm bunlar, bu memurlara ödül verilmesi karşılığında yapılıyor. Hamlyn'in suçlandığı ve 10'unda yargılanmaya çağrıldığı Drake Operasyonu'nda, birkaç avukat bu gerekçeyle davanın iptalini talep etti.

Ocak ayında Diario Red , soruşturma altındaki bir Sivil Muhafız kaptanının avukatı olan Teijelo'nun UCO (İspanyol Sivil Muhafız Birimi) içinde faaliyet gösteren bir yolsuzluk ağı olduğunu ima ettiğini bildirdi. Vergi Dairesi, yıllardır benzin fiyatlarındaki önemli artışla bağlantılı olarak hidrokarbon sektöründeki bu KDV dolandırıcılığının arttığı konusunda uyarıda bulunuyor. Bu dolandırıcılık planları, verginin ödenmediği toptan yakıt satın almak için yeni kurulan şirketleri yasal olarak kullanan kişileri içeriyor. Bu şirketler yakıtı servis istasyonlarına daha düşük bir fiyata satıyor ve KDV ekliyor ancak bu miktarları Hazine'ye ödemiyor. Tespit edilmekten kaçınmak için şirketler sürekli olarak sahte adamlar kullanarak değişiklik yapıyor.

Ayrıca okuyun

Díez, Hamlyn ve Teijelo arasında medyaya sızdırılan toplantıda, ortak cephe UCO'yu itibarsızlaştırmak, her biri kendi çıkarlarını takip ediyor, ancak hepsi bunu inkar ediyor. Díez'in iddia edilen soruşturma çalışmaları, ona eşlik eden ve kendisini bir tür koruyucu olarak kuran, hatta görünümüne bile eşlik eden kişiyle çelişiyor: iş adamı Javier Pérez Dolset. Hidrokarbonlarla veya UCO ile hiçbir ilgisi yok. Onun durumunda, Ulusal Mahkeme tarafından soruşturuluyor, ancak soruşturmadan sorumlu kurum Polis Ekonomik ve Vergi Suçları Birimi (UDEF). Ancak, bu günlerde verdiği çeşitli röportajlara göre, Díez'in polis ve adli kanalizasyonları ortaya çıkarmasına yardım ettiği iddia ediliyor. Hepsi kendilerini kurban gibi hissediyor, ancak soruşturmaya dahil olan kaynaklar, cezai sorumluluk üstlenmekten kaçınmak için sahte argümanlarla manevra yapmaya çalıştıklarını iddia ediyor.

Ve tüm bunların içinde Aldama beliriyor. Hidrokarbon dolandırıcılığı nedeniyle soruşturulmasının yanı sıra, eski Ulaştırma Bakanı José Luis Ábalos'a yasadışı rüşvet ödediğini itiraf eden iş adamıdır. Serbest kalmasını sağlamak için hükümetin diğer üyelerini, Ferraz'ı hedef aldı ve hatta Pedro Sánchez'i bile suçladı. Bu yüzden, konuşmaya devam ederse grubun onu tehdit ettiğini söylüyor. Ama bu başka bir hikaye.

Marlaska, Cerdán ve Díez Senato'ya çağrıldı

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ve PSOE (İspanyol Sosyalist İşçi Partisi) Örgütlenme Sekreteri Santos Cerdán, Aşağı Meclis'te mutlak çoğunluğa sahip Halk Partisi'nin (PP) talebi üzerine Koldo davasıyla ilgili Senato soruşturma komisyonunda tekrar görünmeye çağrılacak. Bu kez, aynı zamanda çağrılacak olan eski Sosyalist Parti üyesi Leire Díez ile ilgili olarak açıklama yapmaları istenecek. PP dün, komisyonun çalışma takvimine, katılanlar için 15 yeni taleple bir uzatma kaydetti. Díez'i Filateli Müdürü olarak atayan Correos'un (Postane) eski başkanı Juan Manuel Serrano; Sivil Muhafız Müdürü Mercedes González ve görevdeki selefi María Gámez; ayrıca geçen hafta istifa eden eski Güvenlik Bakanı Rafael Pérez'in de tanıklık etmesi talep ediliyor.