Savcılık, Montoro'nun paraları saklamak için paravan kişiler kullandığından şüpheleniyor.

Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, eski Maliye Bakanı Cristóbal Montoro'nun, başkanlığını yaptığı dönemde şirketlerin Maliye Bakanlığı'ndan vergi avantajları elde etmek için para ödediği Ekonomi Ekibi (EE) ofisinde gizlice çalıştığından şüpheleniyor. Bu durum, La Vanguardia'nın erişim sağladığı Tarragona mahkemesi tarafından açılan davaya ilişkin bir raporda belirtiliyor. Bu raporda, hakim, Mariano Rajoy döneminde iktidara gelmeden önce şirketteki hisselerinin satışının yasal ancak olgusal olmadığına dair kanıtları vurguluyor.

2011-2018 yılları arasında bakanlık yaptığı dönemde, José María Aznar hükümetinden ayrıldıktan sonra diğer ortaklarla birlikte kurduğu ve eski adıyla Montoro y Asociados olan Equipo Económico ile bağlantıları hakkında kendisine defalarca soru soruldu. Cevabı hep aynıydı: Bununla hiçbir ilgisi olmadığı, hisselerini 2018'de sattığı ve dolayısıyla tamamen ilgisiz olduğu.

O dönemde, EE'nin belirli şirketler için faiz oranlarını güvence altına almak amacıyla lobi faaliyeti yürüten bir danışmanlık firması olan Hazine ile bağlantıları ortaya çıkıyordu. Soruşturmanın da ortaya koyduğu gibi, Bakanlık tarafından desteklenen yasal reformlar aracılığıyla vergi avantajlarından yararlanmak için önce Ekonomi Ekibi'ne ödeme yapmaları gerekeceği yönünde spekülasyonlar vardı.

AEAT, yargıçtan Montoro'nun sekiz yılda yarım milyon avroluk bir evi nasıl satın aldığını analiz etmesini istedi.

2023 yılında Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Montoro'nun "yasadışı varlıkları güvence altına almak için paravan kişiler kullanıyor olabileceğinden" şüphelenerek, Merkezi Operasyon Birimi'nden (UCO) eski bakanın hesaplarının araştırılmasını talep etti.

Bu nedenle, EE'nin Genel Müdürü Ricardo Martínez Rico'nun kardeşi olan Genelkurmay Başkanı Felipe Martínez Rico, şeffaflık portalında yayınlanması gereken bakanın özgeçmişinden, Montoro'nun gizlice "yürütebileceği" özel faaliyetlere ilişkin bilgileri çıkardı.

Davanın savcısı, Montoro'nun, Ekonomi Ekibi ile bağlantılı kardeşi Ricardo ve Ricardo Martínez Rico'nun bakanın hisselerinin %30'unu resmen satın alarak çoğunluk hissedarı olmasını sağlamak için bir operasyon düzenlediğinden şüpheleniyor. Ancak Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'ne göre, mali verilere göre bu hisseler fiilen devredilmemişti. Diğer hususların yanı sıra, böyle bir işlemden herhangi bir sermaye kazancı elde edildiğine dair bir kanıt da bulunmuyor.

Savcı, Montoro'nun EE hisselerini yalnızca resmi olarak devrettiğinden ve bağlı kalacağından şüpheleniyor

İddiaya göre, şu anda üst düzey Enerji Bakanlığı yetkilileri ve sekiz eski Hazine yetkilisiyle birlikte soruşturma altında olan eski bakan, yasal olarak bağlı olmamasına rağmen kurumsal statü ve kontrolü sürdürdü.

Bu şüphe, Montoro Hazine Bakanlığı'nı yönetirken, EE ile Hazine Bakanlığı arasında hem ailevi hem de mesleki temas ve bağların bulunmasından kaynaklanıyor. Hakim, beş gaz şirketinin, Montoro'ya "en hızlı rotayı" sağlaması ve vergi indirimlerini hedefleyen bir yasal reformun onayını alması için danışmanlık firmasına ödeme yapıp yapmadığını araştırıyor.

"Equipo Económico'nun siyasi üyelerinin elindeki hisselerin devri, şirketin varlıklarının net değeri üzerinden değil, nominal değeri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu durum, hisselerin belirli ortaklara devredilmesi ve herkese orantılı olarak devredilmemesi gerçeğiyle birleştiğinde, ikincisinin bu hisseleri fiili sahipler olarak değil, yasal sahipler olarak yönetebileceğini göstermektedir," diye vurguluyor Vergi Dairesi'nin soruşturma hakimine sunduğu bir rapor.

Vergi Dairesi, yurt dışındaki vergi dairesinden gelir ve giderlerin açıklığa kavuşturulmasını ister.

Bu nedenle, araştırmacılar ABD'ye giren ve çıkan fonların gerçek izlenebilirliğini araştırıyorlar. Şimdilik, ortakların ödemelerini şirketler aracılığıyla aldıklarını biliyorlar; ancak bu şirketler, Equipo Económico için katma değer teşkil eden herhangi bir personel, varlık veya ekonomik faaliyete sahip olmadıkları için yalnızca aracı konumundaydı. Temsilciler, şirketin Kolombiya, Panama, ABD ve Birleşik Krallık'tan elde ettiği geliri ve diğer yandan İrlanda ve Lüksemburg'a giden döviz akışını analiz ediyor. Vergi Dairesi, davaya dahil edilen bir raporda, "Fonların gerçek kaynağını ve nihai varış noktasını açıklığa kavuşturabilecek tüm bilgilere erişimin gerekli olduğu düşünülmektedir" ifadesini kullanıyor.

Müfettiş, örneğin Montoro'nun hisselerinin bir kısmını kardeşine devrettiğini, ancak resmi alıcının kardeşinin eşi olduğunu açıklıyor. Montoro'nun müfettişler tarafından incelenen hesapları ve banka işlemleri arasında, 2006 yılında satın aldığı ve sekiz yılda ödediği 548.000 € değerindeki bir mülkün ödemesi de yer alıyor ve müfettişler, krediyi geri ödemek için ne kadar kullandığını analiz ediyor. Eski bakan, 2016 yılında iki kızına 220.000 € bağışladı. Ayrıca beş mülkü ve Lüksemburg'da Avrupa Parlamentosu üyesi olarak emekli maaşını aldığı 78.000 €'luk bir hesabı var.