Yollar: Cristina Kirchner'in iflasını ilan etme ve Devletten çalınan 55 milyon doları iade etmekten kaçınma manevrası

Ağustos 2016'da, Karayolları davasında yargılanmasından üç gün sonra Cristina Kirchner, beyaz yakalı suçlara özgü bir manevraya girişti: Lázaro Báez ile işbirliği yaparak çalınan kamu fonlarının devlete iade edilmesini önlemek için varlıklarını çocukları Máximos ve Florencia'ya erken miras bıraktı .

O sırada Cristina , "Néstor Carlos Kirchner'in mirasında bana ait olan finansal varlıkların, kişisel mülkün ve gayrimenkulün %50'sinin miras işlemleri kapsamında yasal ve meşru bir şekilde çocuklarıma devredildiğini" duyurdu. Diğer %50'si çocuklarına aitti. Geriye sadece 200.000 dolar kaldı.

Şimdi savcılar Diego Lucini ve Sergio Mola, kamu hizmetleri sözleşmelerinin Lázaro Báez'e 3,5 milyar dolar karşılığında devredilmesinden elde ettiği 55 milyon doları devletten çalması karşılığında onu hileli iflasla suçlamalı.

İkinci Federal Sözlü Mahkeme (TOF 2) eski başkanı ve diğer sekiz sanığı dolandırıcılıktan mahkum ettiğinde, Eyalet birlikte müsadere edilecek miktarı yaklaşık 500 milyon dolar olarak belirledi. İlk tahmine göre Cristina bu toplamın 55 milyon dolarına hak kazanıyordu, ancak TOF 2 bu hafta Mahkemenin Uzmanlar Birliği'nden bu rakamı güncellemesini istedi.

Hükümlülerin çoğunun iflas başvurusunda bulunması beklenirken, savcılar Diego Luciani ve Sergio Mola, hükümlülerin tamamına ait 145 gayrimenkul, 42 araba, 2 tekne, 18 bankacılık ürünü ve 11 şirket hissesine el koydu.

Eski başkanın ve diğer sekiz hükümlü kişinin tutuklanmasının ardından, savcılar, bu paranın Devletten nasıl tahsil edileceğine karar vermek için davada bir olay olarak bilinen şeyin açılmasını talep edecekler. Civic Coalition temsilcisi Juan Manuel López'e göre, Luciani ve Mola, Cristina'ya karşı "hileli iflas" suçundan dava açmalı.

Mali Bilgi Birimi'nin (FIU) eski başkanı Mariano Federici, Clarín'e Elisa Carrió'nun yardımcısıyla aynı fikirde olduğunu söyledi. Federici, Mauricio Macri'nin emrinde görevliyken davada önemli bilgiler sağladı.

Federici, "Suç gelirlerini oluşturan varlıkların önemli bir kısmının henüz yasallaştırılmamış (aklanmamış) olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve diğer pek çoğunun da kişisel varlıklarından resmen çıkarılmayı amaçlayan hileli elden çıkarma manevralarına maruz kalmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu" açıkladı.

"Beyan edilen varlıkları (yaklaşık 200 bin dolar) elde edilen yasadışı paranın gerçek büyüklüğünü yansıtmaktan uzaktır " diye ekledi.

"Çalınan varlıkların bir kısmı gizli kalmaya devam ediyor; bir kısmı Daniel Muñoz ve Báez gibi sahte adamların ve yakın ortakların elinde kaldı; ve bir diğer kısmı -zaten aklanmış olan kısım- muhtemelen simüle edilmiş veya hileli eylemlerle çocuklarına aktarıldı, böylece onları olası varlık kurtarma eylemlerinden korumak için," dedi Federici. Eski Bakan Muñoz, Miami ve New York'taki mülklere 65 milyon dolar yatırım yaptı.

Ceza infazı aşamasında "savcıların tespit edilebilir tüm varlıkları (otel, gayrimenkul, banka hesapları, şirketler vb.) kapsamlı bir şekilde araştırması uygundur" diye ekledi.

Federici, "Yeterli malvarlığının bulunmadığı iddia edilirse, bu varlık sömürme planlarının hükmün etkinliğini gerçekten engellemesini önlemek için hileli iflas olasılığı dikkate alınmalıdır " diye vurguladı.

Süreç nasıl işliyor? İlk olarak, İkinci Federal Adalet Mahkemesi'nin yargıçları hüküm giymiş kişilerden bu tutarı birlikte ödemelerini isteyecek. Çoğu, paraları olmadığını iddia edeceğinden, davanın soruşturması sırasında Yargıç Julián Ercolini ve Savcı Gerardo Pollicita tarafından derlenen bir listeye göre, el konulan varlıklar açık artırmayla satılacak.

500 milyon dolarlık tazminat talebi, tamamlanmamış projeler, aşırı fiyatlandırma, mali aşırı ödemeler ve diğer suçlar nedeniyle devlete verilen zararlar için.

Cristina'ya ek olarak, diğer hükümlü kişilerin de bu tazminatı Devlete ödemeleri gerekiyor: Báez, Mauricio Collareda, Raúl Osvaldo Daruich, José López, Raúl Gilberto Pavesi, Nelson Guillermo Periotti, José Raúl Santibáñez ve Juan Carlos Villafañe.

Mahkemede eski başkanın, 2014 yılında dört yıl hapis cezasına çarptırılan ve yasadışı zenginleşme davasında 1 milyon dolar iade etmesi emredilen eski Menemist Çevre Bakanı María Julia Alsogaray ile aynı stratejiyi kullanması bekleniyor. İflasını açıkladı ve Recoleta'daki eski bir petit otelinin arazisine inşa edilen malikanesi ele geçirildi ve açık artırmayla satıldı.

Ayrıca Milei, geçen yılın Kasım ayında, Yargıtay'ın Vialidad davasında mahkumiyetini onaylaması üzerine Cristina'nın 14 milyon peso emekli maaşını iptal etti. Partido Popular (PJ) başkanı ve Instituto Patria (Vatan Enstitüsü) lideri olarak maaşını alıp almayacağı bilinmiyor.

Savcılar Luciani ve Mola, Yargıç Jorge Gorini'den Cristina Kirchner ve diğer hükümlü kişilerin varlıklarından ve hesaplarından el konulması gereken 500 milyon dolardan fazla miktarın okullara, kamu hastanelerine veya diğer sosyal amaçlara tahsis edilmesini talep etti.

Okul inşa etmek için müsadere

Savcılar yazılı bir açıklamada, "müsaderenin toplumsal bir amaca hizmet etmesinin sağlanmasını" talep ettiler. Başka bir deyişle, Yürütme Organının en üst makamları ve özel bir kişi tarafından Devletin zararına işlenen devasa dolandırıcılığın yol açtığı ciddi zararın tam olarak tazmin edilmesini" istediler.

Özellikle, "kamu kaynaklarının yolsuzluğun finansmanına yönlendirilmesi, devletin sağlık, emeklilik, sosyal yardım, altyapı, eğitim, barınma, istihdam ve adalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini önemli ölçüde azalttığı için, ciddi toplumsal zararlara yol açıyorlar" diye savunuyorlar bu hafta sunulan ve Clarín'in elde ettiği belgede.

"Bu nedenle yolsuzluk, insan haklarının tam olarak kullanılmasını ve kullanılmasını engelleyerek, hukukun üstünlüğüne ilişkin demokratik ilkeleri doğrudan zedelemektedir" denildi.

Bu nedenle, "en muhtaç insanlar, hüküm giymiş olanların ceplerine giren fonlardan mahrum bırakıldı." Bu fonlar, ülkede onlarca yıldır var olan korkunç yoksulluğu kısmen hafifletmek için kullanılabilirdi. Yani, ilerleme ve kalkınma için kullanılabilirdi.

Ve bunun nedeni, nihayetinde, "yolsuzluk bu fonların değerli amaçlar için kullanılmasını engelliyor. Başka bir deyişle, temel kamu politikalarında kesintilere zorluyor, bu da toplumsal eşitsizlikleri artırıyor ve savunmasız kesimleri yoksulluğa ve güvencesizliğe mahkûm ediyor ."

Ulusal Adalet Divanı, varlıkların tespiti, yerinin tespiti, el konulması ve müsadere edilmesi ile varlıkların geri alınması için yapılacak özel eylemleri düzenleyen 2/18 sayılı Kararı çıkarırken bu nitelikteki hususları dikkate almıştır.

Ayrıca, "20.785 sayılı Kanun uyarınca haczedilen eşyanın satışından elde edilen gelir ile müsadere edilen varlıkların, ilgili banka kuruluşları tarafından bu Mahkeme adına açılacak hesaplara yatırılması" hükme bağlandı.

Cristina sadece 200.000 ABD doları olduğunu söylüyor

Şimdi, 22 Ocak itibariyle Cristina Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'ne 249.421.220 peso değerinde varlık beyan etti. Bu varlıklar arasında 1.8 Corolla Seg Hev, Recoleta semtindeki dairenin yararlanma hakkı ve El Calafate'de bir arazi parçası, ayrıca Mercado Libre ve Apple'daki hisseler ve diğerleri yer alıyor. Recoleta semtindeki daireyi 35.706.295 peso, El Calafate'deki ikametgahı ise 24.848.436 peso olarak değerlendirdi.

Cristina Kirchner, Mercado Libre hisselerinde 39.771.286 peso ve Apple hisselerinde 34.660.857,00 peso sahibidir. Ayrıca, Miguel Galuccio'nun başkanı olduğu Vista Oil'de 1.203 hisse beyan etti, bunların değeri 34.224.147 peso'dur.

Varlık grubu 2016'daki bu manevrayla çocuklarına geçti. Böylece Máximo ve Florencia'nın 25 mülkü (2'si Capital'de ve 23'ü Santa Cruz'da), bir arabası, Hotesur ve Los Sauces şirketlerinde hisseleri ve babalarının varlıkları olan ve Cristina'nın kendisine devrettiği 5.969.144 ABD doları ve 53 bin dolar var.

Máximo, 2023 yılı mal varlığı beyanında 4.719.066.772 TL (yaklaşık 4 milyon dolar) serveti olduğunu iddia etti.

Savcıların Cristina'ya karşı açtığı dolandırıcılık iflası suçlamasının yanı sıra, Máximo'nun Hotesur ve Los Sauces adlı kara para aklama davasında da yargılandığı ve artık onun ve kız kardeşinin adına olan otellere el konulduğu belirtiliyor.

Ancak Florencia beraat etti ve annesinin ön bağışı olan ve Banco Galicia'daki bir kasada bulunan yaklaşık 5 milyon dolar dışında kendisine karşı hiçbir dava açılmadı .