Federal Polis, Pix aracılığıyla müşterilerden 11 milyon R$'ı saptırmış olabilecek Caixa bankacısını hedef alıyor

Federal Polis ve Federal Bölge Sivil Polisi, Caixa Econômica'dan 11 milyon Rand'dan fazla paranın çalınmasına yol açmış olabilecek bir dolandırıcılık planını araştırıyor. Federal polis memurları, 27 Salı günü Federal Bölge ve Goiás'taki yedi adreste delil arayışındaydı.

Sivil Polis açısından ise bu sapmanın bedeli daha da yüksek olup 206 milyona kadar çıkabiliyor.

Bir banka çalışanı, Pix aracılığıyla izinsiz olarak hesaplardan para transferi yaptığı şüphesiyle soruşturuluyor. Soruşturma Caixa'nın kendi şikayeti üzerine açıldı.

Banka yaptığı açıklamada, soruşturmaya işbirliği yaptığını ve “şüpheli vakaları tespit etmek ve araştırmak için ürünlerini, hizmetlerini ve bankacılık işlemlerini sürekli olarak izlediğini” söyledi (açıklamanın tamamını makalenin sonunda okuyabilirsiniz).

Turuncu DF ve GO Olma Operasyonu, Brezilya'daki 15. Federal Mahkeme tarafından yetkilendirildi. Federal Bölge'de Santa Maria, Vicente Pires ve Taboão bölgelerinde arama ve el koyma emirleri tebliğ edildi.

Federal Mahkeme ayrıca, yönlendirilen kaynakların izlenmesi amacıyla soruşturulanların mesajlarının ve banka hesaplarının gizliliğinin ihlal edilmesine ve 11.111.863,13 TL değerindeki varlıklara el konulmasına da izin verdi.

Soruşturmada, dolandırıcılık amaçlı paraların transferinde "sahtekarlar" adına açılan hesapların kullanıldığı belirlendi. PF, karşılığında CPF'lerini ve hesaplarını "ödünç veren" kişilerin komisyon alacağını belirtiyor.

Federal Bölge Suç Önleme Departmanında dinlenen iki şüpheli, hesapları para karşılığında ödünç verdiklerini itiraf etti, ancak dolandırıcılığa karışmadıklarını iddia etti.

Soruşturmaya katılan DF Sivil Polisi'nden delege João Guilherme Carvalho, "Suç örgütleri, suç yoluyla elde edilen parayı yaymak için giderek daha fazla sözde 'conteiros' veya 'laranjas' kullanıyor ve bu da davanın izlenmesini ve açıklığa kavuşturulmasını zorlaştırıyor" diyor.

Paranın aynı zamanda online bahis şirketlerine, bahislere de aktarılması söz konusu olacaktı.

Soruşturulan suçlar; suç örgütüne üye olma, dolandırıcılık yoluyla nitelikli hırsızlık, sahte belge kullanma, kara para aklama ve ideolojik yalancılıktır.

KELİME İLE, TASARRUF CAIXA

Caixa, dolandırıcılık ve sahtekarlıkla mücadele için soruşturma ve operasyonlarda kamu güvenliği kurumlarıyla birlikte çalıştığını bildiriyor. Bu tür bilgiler gizli tutulur ve analiz ve soruşturma amacıyla yalnızca Federal Polise ve diğer yetkili makamlara iletilir.

Bankamız, dolandırıcıların ve dolandırıcıların faaliyet gösterme biçimlerini gözlemleyerek, en iyi piyasa uygulamalarını ve gerekli gelişmeleri takip ederek finansal işlemlerde güvenlik kriterlerini sürekli olarak iyileştirmektedir.

Caixa ayrıca şüpheli durumları tespit etmek ve araştırmak amacıyla ürünlerini, hizmetlerini ve bankacılık işlemlerini sürekli olarak izlediğini vurguluyor.

Kurum ayrıca müşterilerinin verilerini ve operasyonlarını korumak için güvenlik stratejileri, politikaları ve prosedürlerine sahip olduğunu ve süreçleri ile hizmet kanallarının güvenliğini garanti altına almak için özel teknolojilere ve ekiplere sahip olduğunu da açıklıyor.