Der Dian startet seinen neuen Versuch, die Einnahmen durch die Auspressung säumiger Zahler zu steigern

In ihrem jüngsten Versuch, die Einziehung von Steuern zu stärken, kündigte die Nationale Steuer- und Zollbehörde (DIAN) eine neue Strategie an, die sich auf diejenigen konzentriert, die ausstehende Schulden aus Außenhandelsgeschäften haben. Nach Angaben der Behörde haben 286 Steuerzahler im Rahmen von 1.354 unregelmäßigen Transaktionen ausstehende Devisenstrafen in Höhe von über 50 Milliarden Dollar angehäuft.

Die Gesamtverschuldung im Zusammenhang mit diesen Verpflichtungen beläuft sich daher auf über 142,2 Milliarden US-Dollar. Im Rahmen ihrer institutionellen Offensive zur „Auspressung säumiger Zahler“ wird die Steuerbehörde daher am Montag, dem 17. Juni, eine groß angelegte Sensibilisierungskampagne durchführen, um Schuldner zu überzeugen, sich freiwillig dem Devisensanktionsregime anzuschließen.

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Diese Regelung bietet erhebliche Vorteile für diejenigen, die sich vor Beginn der formellen Sanktionsverfahren auf den neuesten Stand bringen. Sie wird im Rahmen einer Veranstaltung am Hauptsitz der Zolldirektion Bogotá im Connecta 26 Business Center (Avenida Calle 26 Nr. 92–32, Modul G5, 3. Stock) bekannt gemacht. Für diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, wird es auch eine virtuelle Übertragung geben.

Strategische Rabatte

Einer der auffälligsten Aspekte dieser Initiative ist die Möglichkeit einer Ermäßigung der Geldstrafe um bis zu 40 %, sofern weder eine administrative Devisenkontrollprüfung eingeleitet noch eine Anzeige erstattet wurde. Das bedeutet, dass säumige Zahler, die sich freiwillig für eine Regulierung ihrer Situation entscheiden, einen erheblichen Teil der Geldstrafe vermeiden können.

Diese Maßnahme basiert auf dem Gesetzesdekret 2245 von 2011, das das Devisensanktionsregime in Kolumbien regelt. Laut DIAN besteht das Ziel nicht nur darin, Steuern einzutreiben, sondern auch eine Kultur der Einhaltung der Vorschriften zu fördern und praktikable Lösungen anzubieten, bevor zu strengeren Maßnahmen gegriffen wird.

„Die Botschaft ist klar: Jeder, der dies tut, kann davon profitieren. Wer sich jedoch weiterhin nicht daran hält, muss mit einer Strafverfolgung mit allen Sanktionen und sogar strafrechtlichen Konsequenzen rechnen“, heißt es in einer Erklärung.

Sie erklärten außerdem, dass Devisenverpflichtungen dann entstehen, wenn Unternehmen oder Einzelpersonen, die an Außenhandelstransaktionen beteiligt sind (wie etwa Importe, Exporte, Zahlungen ins Ausland oder internationale Schulden), die in den geltenden Vorschriften festgelegten Melde-, Registrierungs- oder Legalisierungsanforderungen nicht erfüllen.

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Obwohl diese Sanktionen für den Normalbürger nicht immer sichtbar sind, stellen sie einen zentralen Bestandteil der Wirtschaftsaufsicht des Landes dar. Ihre Häufung beeinträchtigt die Transparenz internationaler Finanzströme und kann, wenn sie nicht eingedämmt wird, als Mechanismus zur Steuerhinterziehung oder Geldwäsche missbraucht werden.

Aus diesem Grund hat das DIAN seit mehreren Jahren seine Prüfungskapazitäten im Devisenbereich verstärkt, unterstützt durch Informationssysteme und Datenabgleiche mit Einrichtungen wie der Bank der Republik, Handelskammern und internationalen Banken.

Man sollte bedenken, dass die Ankündigung zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem die Regierung aufgrund sinkender Steuereinnahmen und steigender Staatsausgaben unter erheblichem Haushaltsdruck steht. Obwohl in der Erklärung nicht ausdrücklich erwähnt, entspricht diese Kampagne dem Interesse des Finanzministeriums, neue Einnahmequellen zu erschließen, ohne kurzfristig zusätzliche Reformen durchführen zu müssen.

In diesem Zusammenhang stellen Devisensäumige eine ungenutzte Chance dar, da es sich bei vielen von ihnen nicht um notorische Steuerhinterzieher handelt, sondern um Unternehmen, die aus Unachtsamkeit, Unwissenheit oder betrieblichen Problemen ihre Legalisierungs- oder Meldefristen versäumt haben. Das DIAN möchte nicht länger warten.

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Und schließlich wird der 17. Juni nicht die einzige Veranstaltung sein. Die Organisation bestätigte, dass sie derartige Aktionen auch in anderen Städten mit einer hohen Konzentration an Außenhandelsaktivitäten wie Medellín, Barranquilla, Cali und Cartagena wiederholen wird.

Wer weitere Informationen möchte, kann den Veranstaltungsort besuchen oder die Nummer 601-482-3361 anrufen. Die virtuelle Übertragung ist auch über den offiziellen Link auf der Veranstaltungsseite des Dian zugänglich.