Betrugsschema gegen Fußballspieler ist Ziel einer Polizeiaktion

Zusammenfassung: Die Zivilpolizei führte in fünf brasilianischen Städten die Operation Falso 9 gegen ein Betrugssystem mit Millionenbeteiligung durch, bei dem es um Betrug bei der Gehaltsübertragbarkeit von Fußballspielern ging. Dies führte zu mehr als 30 Gerichtsbeschlüssen und der Veruntreuung von über 1 Million R$.

Die Zivilpolizei von Rondônia und Paraná vollstreckt an diesem Dienstag, dem 24., mehr als 30 Gerichtsbeschlüsse gegen ein millionenschweres Betrugsschema gegen Fußballspieler brasilianischer Mannschaften und ein Finanzinstitut. Der Betrug betraf die Gehaltsüberweisung. Mehr als eine Million Real wurden veruntreut.

Insgesamt wurden 33 Haftbefehle vollstreckt, davon 22 zur Wohnungsdurchsuchung und Beschlagnahme, neun zur Sicherungsverwahrung und zwei zur vorläufigen Unterbringung.

Die Operation False 9 findet in fünf brasilianischen Städten statt: Almirante Tamandaré (PR), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Lábrea (AM) und Porto Velho (RO).

An der Operation nehmen mehr als einhundert Zivilpolizisten teil, die auch von der Zivilpolizei von Amazonas und Mato Grosso unterstützt werden.

Was sagen die Untersuchungen aus?

Die Untersuchung begann im Januar dieses Jahres, als die Abteilung für Betrugsprävention eines Finanzinstituts Unregelmäßigkeiten bei Gehaltsüberweisungen von Fußballspielern feststellte.

Nach Angaben des Ministeriums für Justiz und öffentliche Sicherheit eröffneten die Kriminellen Bankkonten mit falschen Dokumenten und Daten der Sportler. Anschließend forderten sie die Überweisung des Gehalts des tatsächlichen Dateninhabers auf ein betrügerisches Konto.

Der erhaltene Betrag wurde wiederum auf andere Konten überwiesen oder an Geldautomaten abgehoben und auch zum Kauf von Produkten und Dienstleistungen verwendet, um eine Nachverfolgung zu erschweren.

Den Ermittlungen zufolge wurden über eine Million Real veruntreut. Von diesem Betrag wurden 135.000 Real sichergestellt und vorsorglich gesperrt.

Zu den identifizierten Verdächtigen zählen juristische Personen mit Sitz in Cuiabá (MT) und Porto Velho (RO) sowie Einzelpersonen, die zusammen mehr als 287.000 R$ erhalten haben.

Nachdem das Finanzinstitut den Betrug entdeckt hatte, behob es die Sicherheitslücke und entschädigte die Opfer, die nichts von dem Betrug wussten.

Verbrechen

Die untersuchten Personen können für folgende Straftaten haftbar gemacht werden:

• Betrug in Form von elektronischem Betrug;
• falsche Identität;
• Verwendung eines falschen Dokuments;
• kriminelle Organisation; und
• Geldwäsche.

Zusammen können die Strafen bis zu 33 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe betragen.