Pospone Senado, discusión de Ley contra lavado de dinero

Bajo el argumento de que darían una última revisión, el Senado de la República eliminó del orden del día de este martes, el dictamen de la Ley contra el lavado de dinero, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando se discuta en el pleno.

“Queremos darle una última revisión, no queremos que haya; es un tema importantísimo, importantísimo, y ahí hay una coordinación, inclusive más allá de todos los países, tenemos que ir en la misma línea”, refirió el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández.

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Dijo que se encontró “alguna situación para revisar”, y por tratarse de una Ley que combate al crimen organizado, que trasciende las fronteras, se decidió hacer otra revisión.

Al respecto, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, consideró que ese dictamen tiene cosas positivas y cosas negativas.

En lo positivo resaltó que recupera los criterios de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que es un organismo internacional para combatir y para prevenir el lavado de dinero, establece controles por lo que una persona no va a poder pagar más de 300 mil pesos en efectivo cuando quiera comprar un coche.

Tampoco va a poder pagar más de 800 mil pesos en efectivo cuando quiera comprar un terreno y cuando se realicen este tipo de operaciones en efectivo, se le va a informar a la autoridad. “Todo eso es positivo y nosotros lo apoyamos”, refirió.

No obstante, señaló que lo negativo del dictamen es que “prácticamente van a poder espiar a cualquier ciudadano. Porque antes era solamente a los políticos a quien se consideraba persona políticamente expuesta, pero ese artículo agrega que cualquier persona relacionada con un político, no aclaran si es parentesco, qué grado, si es porque es su vecino, a cualquier persona relacionada le pueden hacer monitoreos permanentes”.

Dijo que esas críticas pueden ser “una de las razones por las que el asunto se está revisando”.