Jefe de unidad de inteligencia de la FIU quiere más poderes para municipios y Cámara de Comercio
- Los delincuentes están explotando estructuras comerciales legales para realizar prácticas de lavado de dinero, afirma el jefe de la unidad de inteligencia financiera FIU.
- Se debería permitir a la Cámara de Comercio y a los municipios denunciar activamente las redes criminales a la UIF.
- En 2024, la FIU recibió casi 3,5 millones de informes de transacciones inusuales.
La Cámara de Comercio y los municipios reciben información sobre delincuentes que blanquean dinero y ocultan actividades a través de empresas falsas, pero no lo informan a la UIF. Necesitan poderes, afirma Hennie Verbeek-Kusters, directora del servicio de inteligencia financiera.
fd.nl
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