¿Realmente Sócrates será juzgado dos veces?

Tras aproximadamente 45 minutos de lectura en una sala del segundo piso del Juzgado Central de Instrucción Criminal (TCIC), la jueza Sofia Marinho Pires concluyó la decisión preliminar del minijuicio de la Operación Marquês , imputando al ex primer ministro José Sócrates y al empresario Carlos Santos Silva por tres delitos de blanqueo de capitales. La jueza también confirmó la prescripción de los tres delitos de falsificación de documentos que se les imputaron previamente.

Marqués. ¿Podrá Sócrates aplazar el juicio?

La decisión, que ya estaba prevista a lo largo de la lectura con la validación de la existencia de pruebas suficientes de cada uno de los delitos de lavado de dinero —relacionados al uso de cuentas bancarias de la empresa RMF Consulting, de Inês do Rosário (socia de Carlos Santos Silva) y de João Perna (ex chofer de José Sócrates)—, trajo, sin embargo, un nuevo dato: la posible unión de esos procedimientos al proceso principal de la Operación Marquês .

“Es esencial para la correcta decisión del caso que estos hechos se juzguen en conjunto, siendo necesario también evitar la repetición de la producción de pruebas y la posible contradicción de sentencias”, afirmó el magistrado del TCIC, quien, en este sentido, determinó que “la presente decisión se dé al proceso 122/13.8TELSB [proceso principal de la Operación Marquês] para los fines que se consideren adecuados”.

Con esta declaración, la jueza Sofia Marinho Pires añadió varios interrogantes al futuro inmediato de la Operación Marquês. ¿Se añadirá realmente el "minijuicio" al juicio principal? ¿Se pospondrá el juicio, cuyo inicio estaba previsto para el 3 de julio? ¿Quién decidirá sobre este asunto? ¿Y cuándo se conocerá esta decisión? El Observador responde a ocho preguntas y respuestas sobre el caso.

Cuando el juez Ivo Rosa tomó la decisión preliminar sobre la acusación original de la Operación Marquês en abril de 2021, dividió el proceso en dos bloques:

El Bloque B, que trata de la sentencia del Tribunal de Apelación de Lisboa de enero de 2024, que recuperó la mayor parte de la acusación y declaró a 22 acusados ​​para juicio por 118 delitos económico-financieros, se refiere al juicio cuyo inicio está previsto para el 3 de julio en el Juzgado Penal Central de Lisboa.

¿Ha logrado Sócrates realmente una victoria total o será juzgado inevitablemente? Será juzgado, sin duda.

El Bloque A dio lugar a un recurso de apelación por parte del Ministerio Público (MP) y varios acusados ​​ante el Tribunal de Apelación de Lisboa debido a una modificación sustancial de los hechos. En otras palabras, Ivo Rosa supuestamente había alterado los hechos de la acusación original, un acto expresamente prohibido a cualquier juez de instrucción. El Tribunal de Apelación de Lisboa falló a favor de los apelantes en marzo de 2025 y anuló la decisión de procesar a Ivo Rosa , obligando al Juzgado Central de Instrucción Criminal a tomar una nueva decisión, lo que ocurrió este miércoles .

¿El tribunal validó la acusación del diputado contra José Sócrates?

Sí, reconoció que existen pruebas contundentes de que José Sócrates es el responsable y de que Carlos Santos Silva es la persona designada para actuar en su trama de blanqueo de capitales. La acusación está suficientemente fundamentada, por lo que se ha decidido imputar a los acusados ​​en los mismos términos de la acusación, declaró Sofia Marinho Pires durante la lectura de la decisión preliminar.

La ley exige que un juez de instrucción penal sólo declare a un acusado a juicio si está convencido de que existe una alta probabilidad de ser condenado con base en las pruebas circunstanciales reunidas por el Ministerio Público.

También es cierto que la jueza Sofia Marinho Pires considera que este proceso debe estar vinculado al proceso principal de la Operación Marquês, aquel que tiene juicio previsto para el 3 de julio y que reúne a José Sócrates y otros 21 imputados, acusados ​​de la presunta práctica de 118 delitos.

¿Cuáles son los argumentos del juez para defender la acumulación de causas?

La jueza Sofia Marinho Pires invocó varios argumentos para defender la acumulación de causas, tras considerar que debía imputar a José Sócrates y Carlos Santos Silva «en los mismos términos de la acusación» por los tres delitos de blanqueo de capitales. De hecho, además de recordar que la separación procesal en la Operación Marquês se debió a la decisión preliminar firmada por el juez Ivo Rosa, en abril de 2021, la jueza del Juzgado Central de Instrucción Penal enumeró los siguientes aspectos:

• “Es esencial para la correcta decisión del caso que estos hechos se juzguen conjuntamente, siendo necesario además evitar la repetición de la producción de pruebas y la posible contradicción de sentencias”, justificó el juez instructor;
• Los delitos de corrupción previos a los delitos de blanqueo de capitales por los que se imputa a los imputados en este proceso son objeto del proceso 122/13.8TELSB;
• En el proceso principal, los imputados Inês do Rosário, João Perna, Rui Mão de Ferro y la empresa RMF Consulting son procesados ​​por la práctica como coautores de los mismos delitos de lavado de dinero por los cuales José Sócrates y Carlos Santos Silva son acusados ​​en el 'minijuicio';
• La abogada del empresario, Paula Lourenço, incluso mencionó en el debate preliminar (realizado el día 3) que el acusado ya se defendió de los delitos de lavado de dinero de este 'mini-juicio' en la defensa presentada para el juicio de la causa principal;
• La prueba testimonial y documental (ya sean documentos bancarios o escuchas telefónicas) que recoge el Ministerio Público es común a ambos procesos.

La acumulación de causas no fue una determinación formal de la jueza Sofia Marinho Pires, sino una sugerencia a la jueza que conoce del caso principal: Susana Seca.

Fuentes judiciales consultadas por Observador están divididas sobre el futuro ante esta posible acumulación de causas, y por el momento es imposible adivinar cuál será la postura de la jueza Susana Seca .

Por un lado, se argumenta que unir ambos procesos “tendría todo el sentido”, dados los hechos interconectados en juego en ambos procesos, con hechos, acusados ​​y delitos en común.

También se argumenta que la acumulación de causas no tendría un efecto significativo en el avance de la causa principal. Si bien el juicio está programado para comenzar el 3 de julio, un aplazamiento sería insignificante y, debido a la urgencia de los expedientes en ambas causas, los plazos para la presentación de las alegaciones de la defensa seguirían corriendo durante las vacaciones judiciales, de modo que el juicio podría estar en condiciones de comenzar en septiembre u octubre.

Otra fuente judicial consultada por Observador cree que el juez de primera instancia no querrá esperar a la unión, “sobre todo porque habrá crímenes en la causa principal que pueden prescribir a principios de 2026 y esa situación retrasaría aún más el juicio” de la Operación Marquês.

“Con la fusión, el juicio nunca comenzará antes de octubre o noviembre. Y eso con plazos que se cumplen rápidamente”, afirma la misma fuente familiarizada con el caso, quien también predice que el juicio podría no comenzar el 3 de julio, sino en alguna de las otras fechas ya fijadas, reajustando el calendario tras escuchar al Ministerio Público y a las defensas de los acusados.

Sin embargo, es importante recordar que el juez que presidirá el tribunal de primera instancia ya rechazó en marzo de este año una solicitud del Ministerio Público para separar los hechos relacionados con Vale do Lobo para un juicio separado. La decisión de Susana Seca se basó en el afán de celeridad —que llevó a programar más de 50 días de juicio hasta finales de año— y en el argumento de que una separación no eliminaría el riesgo de prescripción que pesa sobre varios delitos de la Operación Marquês.

En otras palabras, si Susana Seca no quiso separar los casos porque consideró que eso no evitaría la prescripción, una hipotética unión de expedientes podría traducirse en un mayor riesgo de que prescribieran más delitos hasta que se tome una decisión final.

Si se acumulan los casos, ¿puede el juicio comenzar el 3 de julio?

No. Esta es la pregunta más fácil de responder por una razón muy simple: la decisión de unir el "minijuicio" al juicio principal de la Operación Marquês —restaurando el juicio único, tal como existía antes de la decisión preliminar de Ivo Rosa del 9 de abril de 2021— implica que se otorga un nuevo plazo a las defensas de José Sócrates y Carlos Santos Silva para que presenten sus defensas por estos "tres nuevos delitos" de blanqueo de capitales. En otras palabras, el inicio del juicio, en este escenario, siempre tendría que posponerse .

El plazo normal para presentar la defensa en un juicio es de 20 días. Sin embargo, este plazo puede prorrogarse si se reconoce la particular complejidad del caso. En el procedimiento principal, el juez de primera instancia concedió inicialmente a las defensas 50 días para presentar sus defensas, pero posteriormente concedió las solicitudes de prórroga, que finalmente ampliaron el plazo a 65 días.

¿Quién debe decidir sobre una posible fusión de casos?

La decisión está ahora en manos de la jueza de primera instancia, Susana Seca . Dado que la fusión propuesta por la magistrada Sofia Marinho Pires no se determinó formalmente, sino que se remitió a la jueza de primera instancia "para los fines que se consideren pertinentes", la jueza que preside el tribunal que juzgará el caso principal de la Operación Marquês tiene libertad para pronunciarse.

Según fuentes consultadas por Observador, si la jueza Susana Seca decide que la acumulación de causas resulta inconveniente para la tramitación de la causa principal, podría hacerlo sin siquiera escuchar al Ministerio Público ni a la defensa. Esto se debe a que esta decisión no modifica en nada el estado actual de ambas causas.

Sin embargo, si Susana Seca efectivamente está considerando una fusión procesal, quizá quiera escuchar lo que el Ministerio Público o la defensa de los imputados tienen que decir sobre esta situación.

Al mismo tiempo, hasta la fecha, ninguna de las partes ha solicitado la acumulación de causas, pero esto, en teoría, aún podría hacerse antes del inicio del juicio del caso principal. En teoría y en abstracto, incluso José Sócrates podría solicitar la acumulación de causas.

¿La decisión de acumular casos es apelable?

Sí, tanto el Ministerio Público como las defensas de José Sócrates y Carlos Santos Silva pueden recurrir la decisión que tomará Susana Seca sobre la cuestión de la acumulación del 'minijuicio' de la Operación Marquês al expediente principal, en el que están incluidos los 22 imputados por 118 delitos económico-financieros, tras la sentencia del Tribunal de Apelación de Lisboa dictada en enero de 2024.

Una hipotética apelación de esta decisión tiene, en principio, un efecto devolutivo, lo que significa que no suspende la tramitación del proceso.

¿Cuándo se conocerá la decisión sobre la acumulación de causas?

La decisión de la jueza Susana Seca sobre la acumulación de causas deberá conocerse en las próximas tres semanas , teniendo en cuenta el inicio del juicio del caso principal previsto para el 3 de julio.

Por ahora, el abogado Pedro Delille, quien representa a José Sócrates en el caso, ha anunciado que alegará la nulidad en un plazo de ocho días (a los que podrá añadir tres días más con el pago de una multa) y que también recurrirá una supuesta modificación sustancial de los hechos. Por regla general, las decisiones preliminares no son susceptibles de recurso, salvo cuando se reconoce que ha habido una modificación sustancial de los hechos atribuidos a los demandados.

Sin embargo, fuentes judiciales escuchadas por Observador no vislumbran futuro para este recurso, alegando que la defensa del ex primer ministro ya recurrió debido a un cambio sustancial de los hechos en la decisión preliminar de Ivo Rosa y que la decisión del miércoles no representaba una situación de ese tipo.