Se levantó la decisión fiduciaria en las empresas de Dilan Polat y Engin Polat.

El tribunal emitió una sentencia provisional en el caso de Dilan Polat y Engin Polat, ordenando la eliminación de la tutela sobre las empresas. La audiencia se aplazó hasta el 12 de noviembre.

Veintiocho acusados, entre ellos Dilan y Engin Polat, están siendo juzgados por "establecer y dirigir una organización con el fin de perpetrar un delito", "blanqueo de activos derivados del delito" y "violar la ley sobre la organización de apuestas y juegos de azar en el fútbol y otras competiciones deportivas". El tribunal, en una decisión provisional, ordenó la liberación de los acusados ​​Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat y Ahmet Gün.

Según el DHA, a la audiencia, celebrada en el Segundo Tribunal Penal de Primera Instancia de Anatolia, asistieron Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat y los abogados de ambas partes. La audiencia comenzó con la audiencia del testigo secreto a través del SEGBIS (Sistema de Seguridad e Información).

El testigo anónimo, cuya voz fue alterada mediante el sistema SEGBİS, declaró : «Estuve involucrado en el sector de las apuestas ilegales. Como le conté a nuestro primer fiscal, Derkan Başer y yo éramos conocidos. Vi a Engin Polat y a Derkan Başer en Chipre. Presencié personalmente sus negocios juntos. El sitio de apuestas pertenece a Derkan Başer».

El testigo secreto continuó:

Cuando arrestaron a Veysel Şahin, Derkan Başer se hizo cargo del sitio. Después de 2018, Engin Polat y Derkan Başer comenzaron a operar el sitio de apuestas. En junio de 2018, Derkan Başer me hospedó en Ucrania. Cuando visité a Derkan Başer en Ucrania, presencié su correspondencia con Engin. También le pedí a nuestro fiscal que investigara a Engin Polat. Derkan Başer es el propietario de estos negocios. Después de 2018, Engin Polat colaboró ​​con Derkan Başer en la financiación extranjera. La financiación extranjera es más integral. Está integrada en el sitio de apuestas y el dinero se deposita en las cuentas a través de ellas. Mencioné esto porque sabía que estaban trabajando juntos. No conozco ni he visto a ninguno de los acusados ​​mencionados en el expediente. Solo conozco a Engin Polat. Trabajó en colaboración con Engin Polat. Todo este revuelo empezó después de 2018. Me reuní con Derkan Başer en Ucrania a finales de junio de 2018. Engin Polat no estaba allí. Nos vimos en abril de 2017, en el piso superior de la oficina de Veysel Şahin en Chipre. No nos hemos visto en persona desde entonces. Esta es la primera vez que comparezco ante un tribunal. Es la primera vez que les cuento lo que sé. También puedo presentar la correspondencia que tengo. La razón por la que he retenido los documentos hasta ahora es porque los conté cuando comparecí ante el tribunal. No uso redes sociales.

En su defensa contra la declaración del testigo secreto, Engin Polat afirmó: «No aceptamos las declaraciones del testigo secreto; son puras calumnias». Sezgin Polat también respondió: «No acepto las declaraciones del testigo secreto».

El tribunal, al emitir su fallo provisional, ordenó la destitución del fideicomisario de las empresas, dejándole el control exclusivo. Además, el tribunal decidió mantener la medida cautelar sobre los bienes de los demandados y levantar las medidas cautelares sobre los bienes de sus familiares de primer y segundo grado. La audiencia se aplazó hasta el 12 de noviembre.

La policía detuvo a 24 sospechosos, incluida la pareja Dilan Polat y Engin Polat, en operaciones que comenzaron el 1 de noviembre de 2023 en seis provincias con centro en Estambul.

Como parte de la investigación, la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) elaboró ​​un informe preliminar. Este determinó que 200 millones de liras se transfirieron de tres empresas en liquidación a empresas familiares mediante facturas fraudulentas.

Según el informe de MASAK, se transfirió dinero entre empresas pertenecientes a miembros de la familia.

Según el informe, en la etapa final, el dinero fue recaudado por una empresa llamada "Milda Gayrimenkul", propiedad de Engin Polat.

Se presume que con ese dinero se compraron inmuebles y numerosos vehículos.

Una vez identificados los sospechosos, la policía lanzó operaciones simultáneas en 43 direcciones en Estambul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli y Manisa.

Se determinó que una empresa médica propiedad de Dilan y Engin Polat cedió los derechos del nombre a otra empresa en Ankara, y que se intentó transferir 1 millón 800 mil liras de la cuenta de esta empresa a las cuentas personales de los socios.

Las identidades de las personas que aparecen en la foto compartida por Dilan Polat en su cuenta de redes sociales bajo el nombre "Champions League" en 2019 fueron incluidas en la investigación.

A petición de la fiscalía, Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, A Habip Özsefil, Huri Özsefil y Özge Duman se les prohibió viajar al extranjero.

El número de acusados ​​en la investigación asciende a 28. El tribunal arrestó a 16 sospechosos, entre ellos Dilan Polat, Engin Polat y Sıla Doğu. El tribunal también ordenó el nombramiento de administradores fiduciarios para 27 empresas.

Se dispuso que 16 detenidos sean liberados bajo cargos de “violación a la ley de procedimiento tributario”, pero que permanezcan bajo custodia por cargos de “constitución y pertenencia a una organización criminal”, “lavado de activos provenientes del delito” y “apuestas ilegales”.

La primera decisión de liberación del tribunal se tomó durante la revisión mensual de detención el 14 de junio.

Los hermanos de Dilan Polat, Can y Sinem Sıla Doğu, así como Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız y Zekai Tepe quedaron en libertad condicional.

Sin embargo, el tribunal decidió mantener detenida a los otros cinco acusados.

Dilan Polat fue puesta en libertad el 19 de agosto. Tras obtener la libertad condicional, Polat está siendo juzgada sin prisión preventiva. Pasó 11 meses en la Penitenciaría Cerrada de Mármara. El tribunal también le impuso una prohibición de viajar al extranjero.

En su dictamen, el fiscal reiteró que el informe de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) no había imputado a Dilan Polat. Considerando el informe médico forense, el hecho de que debía estar bajo protección y tratamiento en un centro de salud de alta seguridad, el tiempo que pasó detenida y el estado actual de las pruebas, el fiscal emitió un dictamen a favor de su liberación.

La Fiscalía pide una pena de hasta 27 años de prisión para Dilan Polat por los cargos de "creación de una organización terrorista", "blanqueo de activos procedentes de delitos dentro de la organización" y "apuestas ilegales".

Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat y el contable Ahmet Gün fueron puestos en libertad.

No hay acusados ​​bajo custodia en el caso.