Catorce detenidos por fraude de $25 millones en ayuda por COVID-19 y préstamos de la SBA

Las autoridades federales arrestaron a 14 personas en relación con un amplio plan que presuntamente defraudó a los programas de ayuda por el COVID-19 de EE. UU. y a las iniciativas de préstamos para pequeñas empresas por más de $25 millones.

Los arrestos se derivan de dos denuncias penales federales presentadas en el Distrito Central de California, que incluyen a 18 acusados, incluyendo cuatro personas que se cree se encuentran en Armenia. Los presuntos delitos incluyen conspiración para defraudar al gobierno, fraude electrónico, fraude bancario, lavado de dinero y estructuración de transacciones financieras para evadir la obligación de informar.

Entre los detenidos:

• Vahe Margaryan , también conocido como “William McGrayan”, de 42 años y residente de Tujunga, presuntamente orquestó el plan, ordenando a sus cómplices que presentaran solicitudes de préstamos falsas respaldadas por documentos financieros falsos, incluidas declaraciones de impuestos falsificadas.
• Sarkis Gareginovich Sarkisyan , de 37 años, también conocido como "Samuel Shaw", de Glendale, está acusado de obtener más de $700,000 en fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) a través de una empresa falsa.
• Mery Babayan , de 32 años, de Van Nuys, y Hovannes Hovannisyan , de 48 años, de Panorama City, supuestamente colaboraron con Margaryan para defraudar a un banco por $3 millones a través de una venta comercial falsa.
• Felix Parker , de 77 años y residente de North Hollywood, presuntamente obtuvo 2 millones de dólares utilizando declaraciones falsas y documentos fiscales fraudulentos para una empresa fantasma.
• Axsel Markaryan , de 47 años, también conocido como “Axel Mark”, de Pacoima, está acusado de obtener fraudulentamente más de $5 millones en préstamos de la SBA y lavar fondos a Armenia.

Los agentes del orden incautaron 20.000 dólares en efectivo, máquinas contadoras de dinero, varios dispositivos electrónicos, armas de fuego cargadas y cajas de municiones durante el operativo.

“La medida coercitiva de hoy tiene como objetivo enviar un mensaje a todos los delincuentes que se aprovechan de los programas gubernamentales diseñados para ayudar a quienes más los necesitan”, dijo el fiscal federal Bill Essayli.

Los funcionarios federales enfatizaron que las pequeñas empresas y los programas de ayuda para la pandemia siguen siendo una prioridad para el enjuiciamiento cuando se abusa de ellos. La investigación fue liderada por la SBA-OIG, la Oficina del Inspector General (OIG) del IRS, la Oficina de Investigación Criminal (HSI) y el Grupo de Trabajo contra Delitos Financieros de El Camino Real.

Los casos están siendo procesados ​​por fiscales adjuntos de las Secciones de Fraudes Graves y Delitos Cibernéticos y contra la Propiedad Intelectual.