Masques, essence et ciment : l'imbrication qui gangrène le PSOE

Comment nommer une opération policière ? Une enquête sur une affaire de corruption impliquant l'achat de masques ? Sur Google, la combinaison « masques » et « origine » mène rapidement à Charles de Lorme, le médecin français du XVIIe siècle qui prônait le port du masque pour prévenir la propagation des maladies. Une sacrée métaphore.

Cette opération policière vise spécifiquement le virus qui, depuis le cœur de l'administration, aurait bénéficié du trafic de masques, protégé par l'urgence du moment.

C'est l'opération Delorme.

L'origine : Une plainte du Parti populaire de Madrid (PP) a placé neuf contrats liés à la pandémie sous contrôle judiciaire.

L'opération est à l'origine de la crise politique actuelle en Espagne, où le gouvernement risque de dérailler suite à l'incarcération de l'ancien secrétaire du PSOE, Santos Cerdán, en début de semaine. À ce jour, 35 personnes ont été inculpées dans trois affaires qui convergent sur certains points.

Nous sommes en 2020. Le 21 mars, une semaine seulement après la déclaration de l'état d'urgence, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL a signé un contrat avec Puertos del Estado, une agence du ministère des Transports, pour la fourniture de huit millions de masques pour un montant de 24,2 millions d'euros. Il s'agit du premier d'une série de neuf contrats. Au total, l'entreprise facturera environ 54 millions d'euros.

Management Solutions, sans expérience dans le secteur, est devenu le principal fournisseur de masques

En pleine pandémie de COVID, alors que la moitié de la planète cherche désespérément des masques, les mécanismes de contrôle des marchés publics sont réduits au minimum. De Lorme se frotte les mains.

Outre le secteur des transports, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL a signé des contrats avec les ministères de l'Intérieur et de la Santé, ainsi qu'avec les communautés autonomes des Baléares et des Canaries, tous deux sous gouvernements socialistes. Cette entreprise, sans expérience ni chiffre d'affaires dans le secteur, est devenue un fournisseur majeur de matériaux essentiels.

À cette époque, Ramiro Grau, avocat, ancien procureur et ancien juge de Saragosse, nourrit des soupçons et prépara un dossier qu'il envoya à la Cour suprême, au parquet général de l'État, à la Moncloa, à la députée de Vox Macarena Olona et à la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le premier le déposa, les trois suivants l'ignorèrent, et le dernier répondit poliment qu'ils l'étudieraient, comme Grau l'expliqua à El Heraldo .

L'homme d'affaires Víctor de Aldama est au centre de toutes les enquêtes découlant de Delorme

C'est le Parti populaire de Madrid qui, en mars 2022, a déposé plainte contre ces contrats. La mèche qui a allumé un volcan. Le patient zéro d'une épidémie à plusieurs foyers qui a conduit à l'arrestation d'au moins 36 personnes et à l'inculpation d'un nombre similaire dans différentes affaires judiciaires. Parmi elles se trouvait un ministre, José Luis Ábalos, qui a précédé Cerdán au poste de secrétaire organisationnel du PSOE. L'homme clé du parti. L'homme de confiance du président.

Cécité?

En raison de l'inculpation d'Ábalos, député (désormais isolé) au Congrès, la Cour suprême partage l'enquête avec l'Audience nationale.

En février 2024, ce tribunal a ordonné une opération de la Garde civile contre le réseau des masques. Vingt personnes ont été arrêtées, dont deux des personnes qui relient toutes les lignes : le conseiller du ministre Ábalos, Koldo García Izaguirre, et l'homme d'affaires, commissionnaire et ancien président du club de football de Zamora, Víctor de Aldama.

Le frère et l'épouse de García, Joseba et Patricia Úriz, ont également été arrêtés. Delorme soupçonne Koldo d'avoir perçu d'importantes commissions sur la vente de masques, pourtant essentiels. Certains d'entre eux ont été payés avec des fonds européens, sur lesquels le Parquet européen enquête également. Soluciones de Gestión a réalisé un bénéfice de 17 millions d'euros, dissimulé dans un réseau d'entreprises et de banques dans plusieurs pays. Et à Benidorm.

De Aldama a accepté sa libération en échange d'informations : il s'en est pris au supporter contre le PSOE

Là-bas, Koldo a acheté trois appartements, avec la complicité de certains membres de sa famille. La Garde civile le soupçonne d'avoir reçu des paiements en espèces de diverses sources, toujours en échange de son implication comme intermédiaire au ministère.

En 2019, Ábalos l'a nommé membre du conseil d'administration de Renfe Mercancías. Il s'agit d'une autre irrégularité faisant l'objet d'une enquête de la Garde civile. Tous deux ont embauché des amis proches dans des entreprises publiques, sans aucune connaissance ni responsabilité particulière.

Koldo n'est apparemment pas le seul à accroître son patrimoine immobilier. En octobre dernier, l'Unité opérationnelle centrale (UCO) de la Garde civile a remis un rapport au juge de l'Audience nationale, alléguant que De Aldama avait payé Ábalos avec divers biens pour son aide dans le trafic de masques et pour son action dans le sauvetage de la compagnie aérienne Air Europa. Dans cette affaire, le rôle potentiel de Begoña Gómez, épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, fait l'objet d'une enquête. Et selon les accusations populaires, alimentées par l'extrême droite, le rôle possible de Sánchez lui-même.

Le juge de la Cour suprême, Leopoldo Puente, estime à cinq millions d'euros les pots-de-vin versés pour des travaux publics.

De Aldama est impliqué dans toutes les enquêtes concernant Delorme. Les médias vénézuéliens ont évoqué sa relation avec Jorge Giménez, président de la fédération vénézuélienne de football, et son aide pour obtenir de l'argent – ​​auprès d'une banque panaméenne – afin que le Zamora FC puisse accéder à la place de Segunda B laissée vacante par Reus en raison de difficultés financières. Il a été bloqué.

Giménez apparaît également dans le scandale dit du Delcygate . La visite de la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodríguez à Madrid en janvier 2020, malgré son interdiction d'entrée dans l'espace Schengen. Pourquoi ? On ne sait pas exactement.

L'UCO estime que 104 lingots d'or d'une valeur de 68 millions de dollars ont été livrés à De Aldama lors de ce voyage. La controverse en Espagne a une dimension politique : certains rapports affirment qu'« El 1 » était au courant de cette visite clandestine. Sánchez ?

À sa sortie de prison le 21 novembre, Víctor de Aldama a déclaré : « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Sánchez, il aura des preuves de tout. » Depuis, l'homme d'affaires a ouvert son éventail, son prétendu éventail. Il a été emprisonné pour son implication présumée dans une fraude fiscale aux hydrocarbures, estimée par la Garde civile à 230 millions d'euros, et a convenu avec le parquet d'être libéré sous caution en échange de sa collaboration, c'est-à-dire d'informations. Il affirme notamment détenir des preuves de pots-de-vin prétendument perçus par le chef de cabinet de la ministre María Jesús Montero (25 000 euros), Koldo (200 000 euros), Ábalos lui-même (400 000 euros) et le dernier de la liste, Cerdán (15 000 euros). Cette activité frauduleuse nécessite des licences du ministère de l'Industrie, que Koldo, selon la Garde civile, aide à obtenir. L'Audience nationale a inculpé 18 personnes liées à cette fraude aux hydrocarbures.

Qui est Koldo García ? Il faut remonter encore plus loin. Né en 1970, il est originaire de Barakaldo (Biscaye), mais c'est en Navarre qu'il a fait carrière. Videur de maison close, agent de sécurité, conseiller municipal de Huarte, il a gravi les échelons du PSOE (Parti socialiste espagnol) comme chauffeur et agent de sécurité. En 2015, alors qu'il s'apprêtait à renouveler son mandat de conseiller municipal (à Doneztebe), il a commencé à s'engager dans des activités proches de la sphère publique, bien que les modalités exactes restent floues, et a démissionné. Koldo connaissait déjà Cerdán, originaire de Milagro, en Navarre. Cerdán y est conseiller depuis 1999, député régional de 2014 à 2017, député national de 2019 jusqu'à sa démission le 16 juin, secrétaire d'organisation du Parti socialiste de Navarre et du PSOE (Parti socialiste espagnol), et figure clé des primaires qui ont propulsé Sánchez à la direction.

À la mi-2015, Koldo travaillait déjà avec Fernando Merino, responsable de l'entreprise de construction Acciona pour la Navarre et La Rioja, et connue dans le réseau sous le nom de Cordobés .

Il a été associé à Joseba Antxon Alonso Egurrola, alias Guipuchi , Guipu , ou simplement G dans les messages interceptés, un homme d'affaires de Guipuzcoa et propriétaire de l'entreprise Servinabar 2000 SL, initialement dédiée au soutien aux archives et aux bibliothèques, ainsi qu'à l'organisation de foires. Un rapport de l'Université de Córdoba (UCO) indique que l'émergence de cette entreprise prend tout son sens quand on sait qui se cache derrière : Cerdán.

Lors d'une récente recherche, l'UCO (Université centrale de Catalogne) a retrouvé un contrat de 2016 par lequel Cerdán a acquis 45 % de l'entreprise ; un contrat entre deux parties est valable même s'il n'est pas inscrit au registre du commerce, explique un expert fiscal barcelonais. « Avec témoins, il pourrait même être oral. »

La première collaboration entre Koldo García et Merino porte sur la mine de Muga, une mine de potasse située entre la Navarre et l'Aragon. Le premier document d'autorisation, signé en juin 2015 par le secrétaire d'État à l'Énergie (issu du Parti populaire, aujourd'hui sauvé par Feijóo), Alberto Nadal, et les gouvernements de Navarre (Geroa Bai) et d'Aragon (PSOE), a été signé.

Le juge de la Cour suprême, Leopoldo Puente, estime que les travaux suspects ont coûté environ 500 millions de dollars et que le projet aurait pu rapporter 1% de commissions.

Acciona et Servinabar réalisent une demi-douzaine de projets de travaux publics en Navarre, dont le tunnel de Belate, l'un des plus importants projets de ces dernières années en Navarre : 68 millions d'euros. L'attribution du contrat a suscité de nombreuses objections de la part de la commission d'attribution. Servinabar entretient des liens commerciaux avec une entreprise appartenant à Iñaki Alzaga, membre du Parti nationaliste basque (PNV).

Depuis que Koldo s'est installé à Madrid et a commencé à collaborer avec Ábalos, le groupe a participé à une douzaine de nouveaux contrats de travaux publics. Outre Acciona, les entreprises Obras Públicas y Irrigación (OPR) et Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) bénéficient de ces contrats. Selon le juge Leopoldo Puente de la Cour suprême, le montant total des pots-de-vin s'élève à environ 500 millions d'euros, soit 1 %.

Plus ou moins le pourcentage que De Aldama avait annoncé en novembre lors de sa libération, il a enlevé son masque et a commencé à parler.